Entradas con la etiqueta ‘lavado de dinero’

Reportaje revela en Colombia esquema de lavado de activos de bolichicos

Hace poco menos de un año, exactamente el 31 de julio del 2019, la Fiscalía y la Dijín de la Policía colombiana anunciaron la detención del empresario Salomón Korn Mitrani.

Korn, a pesar de ser conocido en Colombia y totalmente desconocido en Venezuela, fue detenido a raíz de una investigación “por lavado de activos”.

El caso, que despertó el interés del FBI, la DEA y el ICE, se trataría de un “sofisticado esquema ilícito de exportaciones a Venezuela que enriqueció a empresarios de ese país y de Colombia”. Leer el resto de esta entrada »

Piden a la Fiscalía y Sudeban abrir investigación contra Raúl Gorrín por lavado de Dinero

El asesor jurídico del Grupo 6to Poder, doctor Pedro Aranguren, acudió durante la mañana de este lunes a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) a entregar las pruebas de la legitimación de capitales y lavado de dólares que efectúa Raúl Gorrín en virtud que estos organismos abran la investigación al respecto.

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MP logró pase a juicio de 4 hombres por legitimación de capitales en Vargas

Ante la acusación del Ministerio Público (MP), se ordenó el enjuiciamiento de un ex Guardia Nacional Bolivariana (GNB), un Policía municipal de Vargas y otros dos hombres, detenidos el 21 de junio de 2011 tras incautarse casi 3.000.000 de dólares ocultos en carretes de fibra óptica.

La referida cantidad se localizó en la zona aduanera del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía, estado Vargas.

En la audiencia preliminar, los representantes de las fiscalías 27° nacional,  83° nacional y 11° de esa jurisdicción, ratificaron la acusación contra el ex funcionario de la GNB, Videxo Corso Montilla, y el policía municipal, Luis Antonio Farias, por la comisión de los delitos de legitimación de capitales, operación de ilícitos cambiarios y asociación para delinquir, previstos y sancionados en las leyes Contra Ilícitos Cambiarios y Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

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Parlatino discute Ley para combatir legitimación de capitales

La Ley Marco sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que actualmente se discute en el Parlamento Latinoamericano-Parlatino fortalecerá el combate de este delito que tiene un carácter internacional y de delincuencia organizada.

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Sentencian en Miami a extorsionador de banqueros venezolanos

Rafael Ramos de la Rosa

Este miércoles, en horas de la mañana, el ex interventor de UnoValores e Italbursátil, Rafael Ramos De La Rosa, quien se había declarado culpable de los cargos de conspiración para obstruir, demorar o afectar el comercio extranjero o interestatal mediante el uso del temor de hacer daño económico y de conspiración en blanqueo de capitales de fondos procedentes de extorsión, fue condenado por un tribunal de Miami a 27 meses de prisión y 2 años de libertad vigilada.

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Venezuela presenta altos riesgos para legitimación de capitales

VII Conferencia Antilavado de Dinero en Caracas del 27 al 28 de julio. Por séptimo año consecutivo especialistas de diversas nacionalidades se reunirán para tratar esta grave problemática global que amenaza la seguridad y estabilidad de instituciones financieras y del sistema económico de los países latinoamericanos.

“La proximidad del país a naciones productoras de drogas, las debilidades presentes en su régimen antilavado de dinero, su limitada cooperación bilateral y hechos sustanciales de corrupción de oficiales y otros actores dentro de sectores relevantes del país, hacen que Venezuela sea vulnerable al lavado de dinero”, refiere el Informe del Departamento de Estado sobre el Control de Narcóticos de marzo de 2011, según el venezolano Alejandro Rebolledo, abogado especialista y organizador de la VII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero a realizarse en Caracas del 27 al 28 de julio en el Hotel Eurobuilding. Leer el resto de esta entrada »

Urge en Latinoamérica una cultura antilavado de dinero

Entre las conclusiones de los 18 especialistas que se reunieron en Caracas en la VI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo, destacó la fragilidad de los sistemas financieros por la misma complejidad de los nuevos procesos, aunados a la crisis financiera, y la paradoja de cómo algunas regulaciones hacen más permeable los mercados para los legitimadores de capitales que se esconden tras figuras políticas de alto nivel, banqueros y abogados Leer el resto de esta entrada »