Etiqueta: lavado de dinero

Piden a la Fiscalía y Sudeban abrir investigación contra Raúl Gorrín por lavado de Dinero

El asesor jurídico del Grupo 6to Poder, doctor Pedro Aranguren, acudió durante la mañana de este lunes a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) a entregar las pruebas de la legitimación de capitales y lavado de dólares.

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Urge en Latinoamérica una cultura antilavado de dinero

Entre las conclusiones de los 18 especialistas que se reunieron en Caracas en la VI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo, destacó la fragilidad de los sistemas financieros por la misma complejidad de los nuevos procesos, aunados a la crisis financiera, y la paradoja de cómo algunas regulaciones hacen más permeable los mercados para los legitimadores de capitales que se esconden tras figuras políticas de alto nivel, banqueros y abogados

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