Entre los acusados están Álvaro Pulido, empresario colombiano y socio de Alex Saab, y José Gregorio Vielma-Mora, exgobernador y exministro chavista.
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Saab compareció ante juez federal en Miami
Tras vista preliminar, juez fijó próxima audiencia de Alex Saab en Miami
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Reactivado caso de lavado de actvos colombo-venezolano. Reportaje de El Espectador,
Leer másPiden a la Fiscalía y Sudeban abrir investigación contra Raúl Gorrín por lavado de Dinero
El asesor jurídico del Grupo 6to Poder, doctor Pedro Aranguren, acudió durante la mañana de este lunes a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) a entregar las pruebas de la legitimación de capitales y lavado de dólares.
Leer másMP logró pase a juicio de 4 hombres por legitimación de capitales en Vargas
Ante la acusación del Ministerio Público (MP), se ordenó el enjuiciamiento de un ex Guardia Nacional Bolivariana (GNB), un Policía municipal de Vargas y otros dos hombres, detenidos el 21 de junio de 2011 tras incautarse casi 3.000.000 de dólares ocultos en carretes de fibra óptica.
Leer másParlatino discute Ley para combatir legitimación de capitales
La Ley Marco sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que actualmente se discute en el Parlamento Latinoamericano-Parlatino fortalecerá el combate de este delito que tiene un carácter internacional y de delincuencia organizada.
Leer másSentencian en Miami a extorsionador de banqueros venezolanos
Este miércoles, en horas de la mañana, el ex interventor de UnoValores e Italbursátil, Rafael Ramos De La Rosafue condenado por un tribunal de Miami a 27 meses de prisión y 2 años de libertad vigilada.
Leer másVenezuela presenta altos riesgos para legitimación de capitales
VII Conferencia Antilavado de Dinero en Caracas del 27 al 28 de julio
Leer másUrge en Latinoamérica una cultura antilavado de dinero
Entre las conclusiones de los 18 especialistas que se reunieron en Caracas en la VI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo, destacó la fragilidad de los sistemas financieros por la misma complejidad de los nuevos procesos, aunados a la crisis financiera, y la paradoja de cómo algunas regulaciones hacen más permeable los mercados para los legitimadores de capitales que se esconden tras figuras políticas de alto nivel, banqueros y abogados
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