En el Foro «Viabilidad y Alcances de la Ley de Repatriación de Capitales Forajidos y Lucha Contra el Saqueo Financiero a Venezuela», organizado por el partido Copei, el panel integrado por el abogado Alejandro Rebolledo, José Guerra; Jesús Rangel Rachadell y Roberto Enríquez, alertaron que si no se acelera el proceso de repatriación del dinero de venezolanos en la banca del exterior, esto supondría un daño “irreparable para el país”.
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José Guerra: El blanqueo de capitales rojos
Artículo de opinión de economía de José Guerra.
Leer másTomás Guanipa: Gobierno saquea arcas del país
PJ-guanipa-denuncia-corrupcionEl secretario general nacional de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, exigió que se investiguen los hechos de corrupción denunciados por medios internacionales.
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por Charito Rojas Nunca intentes enseñarle a cantar a un cerdo; perderías el tiempo y molestarías al cerdo. Paul Dickson (1938-2011), escritor y articulista norteamericano, miembro […]
Leer másVenezuela: Sistema cambiario facilita lavado de dinero
Informe del Departamento de Estado señala que narcotraficantes aprovechan el sistema cambiario venezolano para lavar dinero ilegal.
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Un documento de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de España (Sepblac) reveló que chavistas con altos cargos habrían blanqueado recursos a través del Banco de Madrid, según lo publica el diario El Mundo.
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Una investigación del Departamento del Tesoro de EE.UU. descubre que Banca Privada D’Andorra facilitó el movimiento de $4.200 millones en transferencias relacionadas con lavado de dinero de Venezuela.
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Opositores piden investigar a funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela por dinero depositado en banco de Andorra, tras la denuncia del Departamento del Tesoro estadounidense.
Leer másEEUU acusa a Banca Privada d´Andorra de kavar dinero de Venezuela y Rusia
El Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó hoy a la Banca Privada d’Andorra (BPA) de estar involucrada en el “lavado de dinero internacional” y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
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La 15 Conferencia Antilavado de Dinero, que se realiza en Miami, busca cómo prevenir el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario.
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Expertos en lavado de dinero coinciden en que Latinoamérica debe hacer más en su lucha contra este flagelo.
Leer másIsabel Idárraga: Los niños deben conocer el dinero
Artículo semanal de opinión de Isabel Idarraga.
Leer másMultan a banco británico por $300 millones
El banco británico Standard Chartered deberá pagar una millnaria multa por no mejorar su sistema de detección de lavado de dinero.
Leer másCae en EEUU red de lavado de dinero
Con arrestos en España, Costa Rica y Nueva York. El sistema monetario conocido como Liberty Reserve al parecer fue el instrumento para lavar dinero por 6.000 millones de dólares.
Leer másFirmas de EEUU guardan dinero en extranjero
Un estudio hecho por el diario The Wall Street Journal tomó como referencia 60 compañías que en 2011 tenían cada una no menos de $5 mil millones de dólares depositados en otros países.
Leer másIsabel Idárraga: ¿En que piensan los padres cuando usan su dinero?
Artículo semanal de finanzas personales de Isabel Idárraga
Leer másTodo depende del cristal con que se mire el dinero
El dinero, en términos tradicionales, es un medio de intercambio que permite llevar a cabo la acción de compra-venta, por medio de la cual los individuos intercambian bienes o servicios para satisfacer sus necesidades.
Leer másISabel Idarraga. Identifica tus oportunidades de ahorro
La mayoría de nosotros hemos pasado por momentos en los que el dinero no es suficiente y lo que en principio es una incomodidad, se puede convertir en una situación que genera desesperación cuando las deudas se acumulan y no hay recursos para pagarlas.
Leer másChina inunda de dinero a la América Latina
En los últimos años, Pekín habría dado más préstamos a países de la región que organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
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