Análisis sobre la sentencia de Alex Saab en Cabo Verde y su extradición a los Estados Unidos,
Leer másEtiqueta: dinero
Francisco Contreras: Venezuela 2022 – El sentido común esclarecido
Ensayo del profesor Francisco Contreras sobre Venezuela-2022.
Leer másFMI: ¿Criptoactivos como moneda nacional? Un paso demasiado grande
Las nuevas formas digitales de dinero tienen el potencial de ofrecer pagos más baratos y rápidos.
Leer másCarlos Jaramillo: Las esferas del dinero
Artículo del profesor Carlos Jaramillo citando un trabajo de la consultora ReD
donde se utiliza un marco conceptual para entender cómo se vinculan las personas con el dinero
La Lavadora suiza –modelo PDVSA- de Matthias Krull
Matthias Krull se ha convertido en un colaborador clave de la justicia estadounidense para desentramar una operación de trasnferencia de dinero ilícito del petróleo en Venezuela a paraísos fiscales.
Leer másItalo-venezolano acusado de soborno y lavado de dinero en La Florida
La acusación señala que compañías controladas por Natalino D’Amato recibieron aproximadamente 160 millones de dólares de las empresas conjuntas de PDVSA.
Leer más¿Cómo aprender a sacar provecho del «dinero plástico»?
Reportaje sobre el uso de las tarjetas de crédito.
Leer másAcuerdo de Goldman Sachs 1MDB por soborno masivo
Si bien el acuerdo tiene el sello de la timidez de los fiscales, la acusación contra dos ejecutivos bancarios hace que el caso sea inusual, dicen los expertos.
Leer másEditorial: De la Ley Anti-Bloqueo
Análisis sobre el proyecto de Ley Anti-Bloqueo de Nicolás Maduro.
Leer másEstados Unidos extiende recompensas a mas ex funcionarios venezolanos
El exministro Luis Motta Domínguez y el exviceministro Eustiquio José Lugo Gómez ya habían sido señalados por corrupción el pasado mes de julio.
Leer másConcoda: Cuando el dólar se derrumbe, las élites intentarán robarte tu dinero
Como prepararse para un desastre monetario.
Leer másAumentan límites de transferencias y puntos de venta
Acciones gubernamentales ante crisis provocada por la escasez de efectivo.
Leer más42 Crónica de guerra: Por el dinero baila el mono
Crónica de guerra 42: el mono, el dinero, el fraude y ¿ahora qué?
Leer másXII Conferencia Antilavado de Dinero en Caracas analizará riesgos y fraudes
El encuentro es organizado por el Instituto de Altos Estudios Profesionales, Instituto de Altos Estudios de Derecho y antilavadodedinero.com.
Leer másJosé Guerra: La crisis de efectivo
Artículo de opinión del día
Leer másMaduro emprende desesperada gira en busca de dinero
Reportaje del periodista Antonio María Delgado, sobre la gira de Nicolás Maduro por China.
Leer másProponen modificar Ley contra la delincuencia organizada”
En el marco de la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y el Fraude, realizada en Caracas.
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BID: Remesas baten récord hacia América Latina
El Banco Interamericano de Desarrollo reporta un aumento nunca antes visto en recursos provenientes del trabajo de inmigrantes hacia sus regiones de origen, sustentado en los envíos desde EE.UU.
Leer másVenezuela: Nuevas pruebas de lavado de dinero
El diputado opositor Julio Montoya presentará «nuevos hallazgos» a la fiscalía sobre las cuentas de su país en la Banca Privada de Andorra.
Leer másLavado en Andorra se hizo por valija diplomática
Dos venezolanos con pasaporte diplomático, emitido por la Cancillería de Venezuela, usaron la vía diplomática para llevar dinero a la Banca Privada de Andorra.
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