El Ministerio Público logró privativa de libertad para el colombiano Jhon Jairo Ortiz (31) y de la venezolana Nancy Lemo (28), por su presunta participación en el delito de legitimación de capitales.
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FMI busca dinero
El Fondo Monetario Internacional confirma que por lo pronto requiere de medio billón de dólares en recursos adicionales para préstamos.
Leer másSudeban realiza 73 operativos antilavado de dinero
Durante el primer semestre del año 2011, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, ejecutó un total de setenta y tres (73) inspecciones “In Situ” y “Extra Situ” a los sujetos sometidos a su control, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal que rige la materia.
Leer másBatalla financiera sobre el dinero libio
Las acciones más silenciosas de la guerra en Libia se libran en la banca internacional, donde reposan cerca de 100 mil millones de dólares. Estas acciones, que comenzaron dos semanas antes de declararse la exclusión aérea, han mantenido muy ocupados a los auditores de los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia, donde se estima se encuentran la mayor parte de estos fondos.
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