Entradas con la etiqueta ‘dinero’

Corte de EEUU declara culpable de lavado de dinero a ex enfermera de Chávez

La exenfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable el martes de lavado de dinero en relación con el pago de sobornos de un magnate de los medios de comunicación para que aprobara lucrativas transacciones de divisas cuando se desempeñaba como directora de la Oficina Nacional del Tesoro. Leer el resto de esta entrada »

Antonio Ledezma: Diálogos, Sanciones y Dinero

Por Antonio Ledezma

En Venezuela padecemos de una tragedia en todos los órdenes. Apelando a los dichos populares pudiéramos exclamar que, “no hay hueso sano”. La tierra de gracia que proclamaron nuestros conquistadores, corre a la deriva para terminar como una tierra devastada, en donde se sabe que hay mucho petróleo, pero no hay gasolina. Esa sola mención permite tener una idea de cómo es de compleja la calamidad que nos coloca de campeones en el ranking mundial como el país con alta in?ación, con salarios paupérrimos y deterioro progresivo de servicios públicos. Leer el resto de esta entrada »

¿De dónde viene el dinero?

Por Eduardo Martínez

Los expertos en economía y finanzas no logran explicar el origen del dinero que fluye en la economía venezolana. Un dinero que ilustra con mucha presuntuosidad la idea de una “recuperación” económica del país.

Este dinero sin embargo financia la construcción de edificios lujosos en el este de Caracas, y en las zonas pudientes de las ciudades del interior, compra costosos tickets para shows de artistas internacionales, y que, además, llenan obstentosamente los parqueaderos frontales de lujosos restaurantes. Leer el resto de esta entrada »

Francisco Contreras: Jugar con la economía indolentemente es jugar con fuego

Por Francisco J Contreras M

Es un error de consecuencias fatales confundir el consenso reflexivo que exige la economía con las falsas prescripciones influidas por el deseo de hacer concesiones a cada parcialidad de pensamiento como si fuese posible tomar un poco de cada cosa y tener un buen resultado porque todos han sido complacidos, es la historia económica del extravío fatal de un país. Leer el resto de esta entrada »

¿Dónde está el camino?

Por Eduardo Martínez

Los venezolanos nos encontramos frente a un hecho indiscutible: el régimen no cuenta con dinero para afrontar las responsabilidades, que requiere el manejo de Venezuela.

Y algo más grave, la responsabilidad de esa falta de dinero recae directamente sobre la gestión del bien llamado “proceso revolucionario bolivariano”. Luego de 22 años, esa responsabilidad es indiscutible e ineludible. Leer el resto de esta entrada »

Juez acepta retirar 7 de los 8 cargos contra Álex Saab

Por Antonio Belchi

El juez Robert N. Scola Jr. accedió a retirar 7 de los 8 de cargos contra Alex Saab a petición de la Fiscalía de Estados Unidos en el proceso judicial que enfrenta el presunto testaferro de Nicolás Maduro en una corte de Miami, en Florida.

Según los documentos a los que ha tenido acceso la Voz de América, la petición se hizo efectiva este lunes por la mañana por el fiscal Kurt Lunkenheimer. Leer el resto de esta entrada »

Análisis: El impacto de la sentencia de Alex Saab

Por Frank López *

LO QUE SE DILUCIDÓ EN CABO VERDE.

Lo que la justicia de Cabo Verde acaba de dilucidar con el juicio de Alex Saab es, si su caso se trataba de un asunto político como sostenía el régimen, o, por lo contrario, de un asunto de crimen organizado como sostenía EEUU. De modo que, según lo resuelto, Alex Saab no es un actor político perteneciente a un régimen político sino un actor criminal perteneciente a una organización del crimen internacional cuya actuación, según sentencia, amerita ser juzgada, no por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, como lo pretendían sus defensores, sino  por el Derecho Penal Internacional, como lo solicitaba EEUU. Y ello, desde luego, mediante el correspondiente proceso judicial y su competente tribunal penal. Leer el resto de esta entrada »

Francisco Contreras: Venezuela 2022 – El sentido común esclarecido

Por Francisco J Contreras M *

El saber formal de la economía se encuentra en transformación, hay una nueva manera de vivir la disciplina cuyos signos proceden de un orden espontaneo de respuesta a la acción humana desde el mercado, de un espíritu natural de gente que a pesar de las vicisitudes crea valor económico y de un velo monetario con capacidad de incidencia sobre los procesos de producción al margen de la eficiencia.

Las fuentes de creación de valor proceden de la forma como la gente organiza la interacción entre la energía, la materia, la información y el dinero, todo ello sin poder evitar el desorden irreversible que ocasiona sobre el clima y por supuesto sobre la biodiversidad. Leer el resto de esta entrada »

FMI: ¿Criptoactivos como moneda nacional? Un paso demasiado grande

Por Tobias Adrian y Rhoda Weeks-Brown

Las nuevas formas digitales de dinero tienen el potencial de ofrecer pagos más baratos y rápidos, aumentar la inclusión financiera, mejorar la resiliencia y la competencia de los proveedores de servicios de pago y facilitar las transferencias transfronterizas.

Pero esto no es sencillo de conseguir. Requiere importantes inversiones y difíciles decisiones de política, como es la definición del papel de los sectores público y privado en la oferta y regulación de las formas digitales de dinero. Leer el resto de esta entrada »

Carlos Jaramillo: Las esferas del dinero  

Por Carlos Jaramillo *

La relación de los individuos con el dinero es compleja, por decir lo menos. Por ello un grupo importante de académicos, entre los que se encuentra el psicólogo israelí Daniel Kahneman, ha tratado de entender los procesos mentales que están detrás de las decisiones de los individuos. El propósito es encontrar soluciones a diversos dilemas que se presentan cotidianamente y que, de resolverse, podrían mejorar sustancialmente la gestión de los patrimonios de las personas naturales. Leer el resto de esta entrada »

La Lavadora suiza –modelo PDVSA- de Matthias Krull

 

Por Antoni Belchi

Corría el año 2018 cuando el banquero privado Matthias Krull aterrizaba en el aeropuerto internacional de Miami, en Florida. Nada le hacía presagiar que, a partir de ese momento, todo cambiaría. Fue arrestado en las instalaciones aeroportuarias y procesado por lavado de dinero. Su delito: actuar como el enlace para que las élites venezolanas cercanas al chavismo pudieran lavar dinero a través de cuentas suizas. Leer el resto de esta entrada »

Italo-venezolano acusado de soborno y lavado de dinero en La Florida

El empresario italo-venezolano Natalino D’Amato fue acusado por la justicia estadounidense por su presunto papel en el lavado de ingresos obtenidos de “contratos inflados” mediante sobornos a funcionarios en la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).

De acuerdo a la nota del Departamento de Justicia estadounidense, D’Amato, de 61 años, fue acusado formalmente en el Distrito Sur de Florida de 11 cargos, entre ellos, lavado de dinero internacional, conspiración para cometer lavado de dinero y participación en transacciones que involucran propiedad derivada del crimen. Leer el resto de esta entrada »

¿Cómo aprender a sacar provecho del «dinero plástico»?

A medida que el dinero plástico se fortalece en medio de la búsqueda de formas para evitar el contacto, experto da recomendaciones sobre qué tener en cuenta al solicitar una tarjeta de crédito. Laura Sepúlveda, desde Nueva York nos cuenta cómo evitar problemas y sacar el mayor provecho posible de las tarjetas que utilizamos.

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Acuerdo de Goldman Sachs 1MDB por soborno masivo

lavado-dineroA fines del mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un acuerdo histórico con el gigante bancario Goldman Sachs por su participación en un esquema de soborno masivo que extrajo cientos de millones de las arcas públicas de Malasia. Como parte de un acuerdo con los fiscales, la firma de Wall Street acordó pagar casi $ 3 mil millones a las autoridades de varios países y acordó que su subsidiaria de Malasia se declarara culpable en un tribunal de Brooklyn de conspirar para violar las leyes estadounidenses contra el soborno. Leer el resto de esta entrada »

Editorial: De la Ley Anti-Bloqueo

sobre los apagonesNicolás Maduro presentó, ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un proyecto de Ley “antibloqueo” para evitar los efectos de las sanciones que la comunidad internacional ha impuesto, a su régimen y jerarcas.

PROYECTO DE LEY ANTIBLOQUEO PARA EL DESARROLLO NACIONAL Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sanciones que son consecuencia de violaciones: a las leyes anti lavado de capitales, violaciones a los derechos humanos, incumplimiento de contratos de la República con empresas extranjeras, morosidad con los pagos de la deuda externa contratada, irrespeto a la normativa internacional y rompimiento del orden institucional democrático venezolano, entre otros. Leer el resto de esta entrada »

Estados Unidos extiende recompensas a mas ex funcionarios venezolanos 

Luis Motta Dominguez.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles sendas recompensas de cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de los exfuncionarios venezolanos: el exministro Luis Motta Domínguez y el exviceministro Eustiquio José Lugo Gómez, ambos relacionados con el ministerio de Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) de Venezuela. Leer el resto de esta entrada »

Concoda: Cuando el dólar se derrumbe, las élites intentarán robarte tu dinero

Por Concoda

A lo largo de las eras en tiempos de crisis, gobiernos, estados e imperios fuera de control han arrebatado a sus ciudadanos lo que percibieron como dinero real.

En la historia reciente, el oro ha permitido a los ciudadanos proteger su poder adquisitivo de la depreciación de la moneda fiduciaria y escapar de la represión financiera impuesta por el estado. Sin embargo, ha sido el activo principal que las autoridades confiscan cuando los sistemas monetarios fallan. Leer el resto de esta entrada »

Aumentan límites de transferencias y puntos de venta

Autoridades venezolanas ordenaron aumentar los límites de las transferencias bancarias electrónicas para personas naturales y jurídicas, así como el incremento del monto para los puntos de ventas en todo el territorio nacional, como parte de las medidas acordadas para estimular el uso del dinero electrónico y adecuar la utilización de efectivo en el país.

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42 Crónica de guerra: Por el dinero baila el mono  

Por Eduardo Martínez

El acto electoral del 30 de julio, para elegir a unos presuntos constituyentes, requiere de un análisis frío y sincero.

El fraude y la trampa

En este análisis, en el cual no tienen entrada los sentimientos y depresiones, nos señalan dos aspectos fundamentales:

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XII Conferencia Antilavado de Dinero en Caracas analizará riesgos y fraudes

Lavado-de-dineroEl 14 y 15 de julio comienza la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Riesgo y el Fraude, en el Hotel Eurobuilding, con la participación de 15 oradores de: Brasil, Chile, Panamá, Ecuador, Costa Rica, México, Guatemala, Colombia, Perú y Venezuela, convirtiendo a Caracas en la capital del mundo contra el lavado de dinero, siendo el escenario propicio para disertar sobre las técnicas, estrategias y métodos que permitan la prevención y control contra esta problemática, cuya  actividad amenaza con la destrucción de la economía de los países. Leer el resto de esta entrada »