Artículo de opinión de José Guerra.
Leer másEtiqueta: lavado
Foro en Copei: Lavado de dinero supone un daño al país
En el Foro «Viabilidad y Alcances de la Ley de Repatriación de Capitales Forajidos y Lucha Contra el Saqueo Financiero a Venezuela», organizado por el partido Copei, el panel integrado por el abogado Alejandro Rebolledo, José Guerra; Jesús Rangel Rachadell y Roberto Enríquez, alertaron que si no se acelera el proceso de repatriación del dinero de venezolanos en la banca del exterior, esto supondría un daño “irreparable para el país”.
Leer másJosé Guerra: El blanqueo de capitales rojos
Artículo de opinión de economía de José Guerra.
Leer másTomás Guanipa: Gobierno saquea arcas del país
PJ-guanipa-denuncia-corrupcionEl secretario general nacional de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, exigió que se investiguen los hechos de corrupción denunciados por medios internacionales.
Leer másCharito Rojas: Red de lavandería
por Charito Rojas Nunca intentes enseñarle a cantar a un cerdo; perderías el tiempo y molestarías al cerdo. Paul Dickson (1938-2011), escritor y articulista norteamericano, miembro […]
Leer másVenezuela: Sistema cambiario facilita lavado de dinero
Informe del Departamento de Estado señala que narcotraficantes aprovechan el sistema cambiario venezolano para lavar dinero ilegal.
Leer másSeñalan a chavistas por lavado de dinero
Un documento de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de España (Sepblac) reveló que chavistas con altos cargos habrían blanqueado recursos a través del Banco de Madrid, según lo publica el diario El Mundo.
Leer másCopei presentará proyecto de ley para repatriación de $350.000 millones
Copei presentará en los próximos días un proyecto de Ley para la Repatriación de Capitales Forajidos saqueados al país, cuya suma oscila los 350.000 millones de dólares.
Leer másIntervienen banco que lavó dinero de PDVSA
Una investigación del Departamento del Tesoro de EE.UU. descubre que Banca Privada D’Andorra facilitó el movimiento de $4.200 millones en transferencias relacionadas con lavado de dinero de Venezuela.
Leer másPiden investigar lavado de dinero de PDVSA
Opositores piden investigar a funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela por dinero depositado en banco de Andorra, tras la denuncia del Departamento del Tesoro estadounidense.
Leer másEEUU acusa a Banca Privada d´Andorra de kavar dinero de Venezuela y Rusia
El Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó hoy a la Banca Privada d’Andorra (BPA) de estar involucrada en el “lavado de dinero internacional” y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Leer másOrden Ejecutiva del presidente Barack Obama sancionando a siete altos funcionarios venezolanos
El presidente Obama emitió hoy una nueva Orden Ejecutiva se declara una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria que representa la […]
Leer másCómo prevenir el lavado de dinero
La 15 Conferencia Antilavado de Dinero, que se realiza en Miami, busca cómo prevenir el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario.
Leer másLavado de dinero avanza en Latinoamérica
Expertos en lavado de dinero coinciden en que Latinoamérica debe hacer más en su lucha contra este flagelo.
Leer másMultan a banco británico por $300 millones
El banco británico Standard Chartered deberá pagar una millnaria multa por no mejorar su sistema de detección de lavado de dinero.
Leer másCredit Suisse pagará multa millonaria a EEUU
El banco suizo pagará 1.800 millones de dólares en multas por ayudar a ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos.
Leer másBancaribe gana reconocimiento de FELABAN
Gracias a una fórmula inédita que permite determinar cuantitativamente el riesgo país de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Leer másVaticano: Detenido clérigo por escándalo financiero
Un sacerdote, nombrado monseñor por su antigüedad en la Santa Sede, fue capturado acusado de corrupción, fraude y lavado de dineros.
Leer másEEUU presiona a Suiza por secreto bancario
El gobierno suizo señaló que el objetivo es restaurar la estabilidad en el sector bancario al permitirles a los bancos negociar con las autoridades estadounidenses sobre presuntos evasores de impuestos.
Leer másCae en EEUU red de lavado de dinero
Con arrestos en España, Costa Rica y Nueva York. El sistema monetario conocido como Liberty Reserve al parecer fue el instrumento para lavar dinero por 6.000 millones de dólares.
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