Etiqueta: lavado

Entrará en vigencia normativa contra la Legitimación de Capitales

El próximo 13 de septiembre del presente año entrarán en vigencia las nuevas “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Aplicables a las Instituciones Reguladas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras”, emitida por la Sudeban el pasado 17 de marzo de 2010 mediante Resolución Nº 119.10.

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Nogueroles salva su banco en Puerto Rico

Se pudo conocer gracias a un reportaje de Gerardo Reyes, publicado por el Nuevo Herald de Miami, que losFiscales de EEUU y los abogados de un banco propiedad de José Nogueroles en Puerto Rico, llegaron a un acuerdo en virtud del cual el gobierno de los EEUU confiscará $10 millones del banco, y la institución podrá recuperar más de $39 millones incautados durante una investigación por supuesto lavado de dinero.

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