El banco británico pagará 1.900 millones de dólares en un caso de lavado de dinero para carteles de narcotraficantes mexicanos y estados como Irán.
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EEUU confisca $150 millones del narcotráfico
El gobierno estadounidense anunció la confiscación de 150 millones de dólares producto de un operativo de lavado de dinero y otros delitos.
Leer másAcusan a banco británico por nexos con Irán
Investigaciones develaron que el Standard Chartered Bank escondió a las autoridades reguladoras de EE.UU cerca de 60.000 transacciones ilegales.
Leer másRenuncia alto ejecutivo del banco británico HSBC
El funcionario, responsable de Cumplimiento con sede en Londres puso a disposición su cargo frente al subcomité de Seguridad Nacional del Senado.
Leer másHSBC acusado de permitir lavado del narcotráfico
El mayor banco de la Unión Europea (UE) habría permitido el lavado de dinero del narco mexicano y el terrorismo internacional y facilitado su inserción en el sistema financiero estadounidense pro culpa de «graves omisiones» en su sistema antilavado de dinero.
Leer másEn vigencia normas contra delito de legitimación de capitales
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras-Sudeban ratificó que desde el lunes 13 de septiembre entraron en vigencia las nuevas normas que establecen la obligación de la banca a formular, implementar y desarrollar el nuevo Sistema Integral de Administración de Riesgo
Leer másEntrará en vigencia normativa contra la Legitimación de Capitales
El próximo 13 de septiembre del presente año entrarán en vigencia las nuevas “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Aplicables a las Instituciones Reguladas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras”, emitida por la Sudeban el pasado 17 de marzo de 2010 mediante Resolución Nº 119.10.
Leer másNogueroles salva su banco en Puerto Rico
Se pudo conocer gracias a un reportaje de Gerardo Reyes, publicado por el Nuevo Herald de Miami, que losFiscales de EEUU y los abogados de un banco propiedad de José Nogueroles en Puerto Rico, llegaron a un acuerdo en virtud del cual el gobierno de los EEUU confiscará $10 millones del banco, y la institución podrá recuperar más de $39 millones incautados durante una investigación por supuesto lavado de dinero.
Leer másAnalizarán repunte del lavado en Latinoamérica
Especialistas de 15 países del mundo se reunirán en la VI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, miércoles 7 y jueves 8 de julio en el […]
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