Alcances de la Providencia No. 001-2021 dictada por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (“ONCDOFT”).
Leer másEtiqueta: lavado
Detenido cripto-operador por lavar dinero en la red oscura
Roman Sterlingov está acusado de operar una plataforma de criptomoneda en la red oscura mediante la cual habría lavado millones de dólares.
Leer másLa Lavadora suiza –modelo PDVSA- de Matthias Krull
Matthias Krull se ha convertido en un colaborador clave de la justicia estadounidense para desentramar una operación de trasnferencia de dinero ilícito del petróleo en Venezuela a paraísos fiscales.
Leer másComienzan a aparecer en Suiza los dólares distraídos en Venezuela
Fiscales suizos destapan la olla de miles de millones dólares desaparecidos en Venezuela.
Leer másEEUU imputa a extesorera de Venezuela por sobornos y lavado de dinero
La acusación del Departamento de Justicia comprende a la extesorera Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa.
Leer másItalo-venezolano acusado de soborno y lavado de dinero en La Florida
La acusación señala que compañías controladas por Natalino D’Amato recibieron aproximadamente 160 millones de dólares de las empresas conjuntas de PDVSA.
Leer másAcuerdo de Goldman Sachs 1MDB por soborno masivo
Si bien el acuerdo tiene el sello de la timidez de los fiscales, la acusación contra dos ejecutivos bancarios hace que el caso sea inusual, dicen los expertos.
Leer másEditorial: De la Ley Anti-Bloqueo
Análisis sobre el proyecto de Ley Anti-Bloqueo de Nicolás Maduro.
Leer másEstados Unidos extiende recompensas a mas ex funcionarios venezolanos
El exministro Luis Motta Domínguez y el exviceministro Eustiquio José Lugo Gómez ya habían sido señalados por corrupción el pasado mes de julio.
Leer másFiltración revela alcance criminal en el sistema financiero mundial
Una filtración de documentos bancarios ha sacado a luz pública cómo funcionarios corruptos, grupos criminales y terroristas siguen usando el sistema financiero para mover sus millones.
Leer másEEUU sanciona a dos presuntos colaboradores del hijo de Nicolás Maduro
Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández fueron catalogados por la Oficina de Control de Activos (OFAC).
Leer másCaso Alex Saab salpica alto gobierno en Venezuela
Detención de Simón Zerpa, ministro de Finanzas, y del general Hernández Dala, director de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Leer másEEUU ofrece recompensa por Superintendente de Criptoactivos de Venezuela
El Departamento de Estado de EE.UU. ofreció el lunes una recompensa de 5 millones de dólares por información sobre Joselit Ramírez, a quien acusan de lavado de dinero.
Leer másArrestan a dos venezolanos en Miami por lavado de dinero
Deetención de empresarios venezolanos por presunto lavado de dinero en el Sur de la Florida.
Leer másProponen modificar Ley contra la delincuencia organizada”
En el marco de la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y el Fraude, realizada en Caracas.
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HSBC despedirá hasta 50 mil empleados
El banco con sede en Londres venderá sus operaciones en Turquía y Brasil, pero mantendrá su presencia en el país sudamericano.
Leer másFiscalía venezolana pide capturas por lavado
Exfuncionarios del gobierno de Chávez son objeto de investigación por el Ministerio Público en el caso de la Banca Privada de Andorra.
Leer másVenezuela: Nuevas pruebas de lavado de dinero
El diputado opositor Julio Montoya presentará «nuevos hallazgos» a la fiscalía sobre las cuentas de su país en la Banca Privada de Andorra.
Leer másJosé Guerra: Tenemos que repatriar los millones que se ha robado el régimen de Maduro
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Leer másLavado en Andorra se hizo por valija diplomática
Dos venezolanos con pasaporte diplomático, emitido por la Cancillería de Venezuela, usaron la vía diplomática para llevar dinero a la Banca Privada de Andorra.
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