Entradas con la etiqueta ‘lavado’

Comienzan a aparecer en Suiza los dólares distraídos en Venezuela

La gran pregunta que se hacen los venezolanos es a dónde fueron parar los miles millones de dólares provenientes del ingreso petrolero. hasta esta semana, cuando se pudo que conocer que la fiscalia de Zúrich stá tras el rastro de este dinero y ya consiguió con más de 10 miol millones de dóalres.

Estos cuantiosos fondos, recibidos pro Venezuela, no se tradujeron en obras ni logros. Desde 1999, y a pesar de los altibajos de los precios, a Venezuela debieron de ingresar centenares de miles de millones de dólares, producto de la producción petrolera. Hay quienes estiman que el ingreso superó el millón de millones de dólares. Leer el resto de esta entrada »

EEUU imputa a extesorera de Venezuela por sobornos y lavado de dinero

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles que la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron acusados de soborno y lavado de dinero en un tribunal de la Florida.

La causa está relacionada con una acusación en agosto de 2018 a Raúl Gorrín Belisario, un multimillonario venezolano propietario de la cadena Globovisión, quien según el documento fue uno de los conspiradores del mismo esquema de lavado de dinero. Leer el resto de esta entrada »

Italo-venezolano acusado de soborno y lavado de dinero en La Florida

El empresario italo-venezolano Natalino D’Amato fue acusado por la justicia estadounidense por su presunto papel en el lavado de ingresos obtenidos de “contratos inflados” mediante sobornos a funcionarios en la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).

De acuerdo a la nota del Departamento de Justicia estadounidense, D’Amato, de 61 años, fue acusado formalmente en el Distrito Sur de Florida de 11 cargos, entre ellos, lavado de dinero internacional, conspiración para cometer lavado de dinero y participación en transacciones que involucran propiedad derivada del crimen. Leer el resto de esta entrada »

Acuerdo de Goldman Sachs 1MDB por soborno masivo

lavado-dineroA fines del mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un acuerdo histórico con el gigante bancario Goldman Sachs por su participación en un esquema de soborno masivo que extrajo cientos de millones de las arcas públicas de Malasia. Como parte de un acuerdo con los fiscales, la firma de Wall Street acordó pagar casi $ 3 mil millones a las autoridades de varios países y acordó que su subsidiaria de Malasia se declarara culpable en un tribunal de Brooklyn de conspirar para violar las leyes estadounidenses contra el soborno. Leer el resto de esta entrada »

Editorial: De la Ley Anti-Bloqueo

sobre los apagonesNicolás Maduro presentó, ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un proyecto de Ley “antibloqueo” para evitar los efectos de las sanciones que la comunidad internacional ha impuesto, a su régimen y jerarcas.

PROYECTO DE LEY ANTIBLOQUEO PARA EL DESARROLLO NACIONAL Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sanciones que son consecuencia de violaciones: a las leyes anti lavado de capitales, violaciones a los derechos humanos, incumplimiento de contratos de la República con empresas extranjeras, morosidad con los pagos de la deuda externa contratada, irrespeto a la normativa internacional y rompimiento del orden institucional democrático venezolano, entre otros. Leer el resto de esta entrada »

Estados Unidos extiende recompensas a mas ex funcionarios venezolanos 

Luis Motta Dominguez.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles sendas recompensas de cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de los exfuncionarios venezolanos: el exministro Luis Motta Domínguez y el exviceministro Eustiquio José Lugo Gómez, ambos relacionados con el ministerio de Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) de Venezuela. Leer el resto de esta entrada »

Filtración revela alcance criminal en el sistema financiero mundial

fincen files-icij-lavado-criminalesDocumentos bancarios filtrados indican que varios de los bancos más grandes del mundo permitieron el movimiento de unos 2 billones de dólares en actividades fraudulentas o sospechosas, incluyendo lavado de dinero para grupos criminales y terroristas.

Los llamados “FinCEN Files” consisten en más de 2.000 Reportes de Actividad Sospechosa, o SARs por sus siglas en inglés, enviados por entidades financieras al Departamento del Tesoro estadounidense, alertando a las autoridades de posibles actividades criminales de 1999 al 2017. Los archivos fueron filtrados a la página web Buzzfeed y compartidos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Leer el resto de esta entrada »

EEUU sanciona a dos presuntos colaboradores del hijo de Nicolás Maduro

Estados Unidos emitió este jueves sanciones contra dos hermanos venezolanos por dar respaldo al hijo del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y a las “corruptas actividades de miembros del régimen ilegítimo” de Venezuela.

Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández fueron designados por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro como colaboradores del hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Leer el resto de esta entrada »

Caso Alex Saab salpica alto gobierno en Venezuela

La detención del empresario colombiano Alex Saab, en la isla de Cabo Verde en el Atlántico africano, este jueves salpicó al alto gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Carlos Tablante, ex gobernador del estado Aragua, encendió las redes sociales ala publicar dos tuits en los cuales dio cuenta de la detención de Simón Zerpa, ministro de Finanzas, y del general Hernández Dala, director de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Leer el resto de esta entrada »

EEUU ofrece recompensa por Superintendente de Criptoactivos de Venezuela

Las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, Nueva York, anunciaron el lunes que un funcionario venezolano ha sido agregado a la lista de los más buscados de la agencia y como objetivo del Programa de recompensas del crimen organizado transnacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS) en un esfuerzo por acabar con la corrupción y la criminalidad vinculadas al régimen de Maduro en Venezuela. Leer el resto de esta entrada »

Arrestan a dos venezolanos en Miami por lavado de dinero

Dos venezolanos dueños de una empresa de construcciones fueron arrestados el martes en Miami tras ser acusados haber transferido más de 100 millones de dólares desde Venezuela a Estados Unidos y cuentas bancarias, en el extranjero, pertenecientes a oficiales del gobierno venezolano.

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Proponen modificar Ley contra la delincuencia organizada”

alejandro rebolledoAsí lo dio a conocer el abogado penalista Alejandro Rebolledo, organizador de esa actividad internacional y experto en materia de prevención de lavado de dinero,  quien junto a los  más de 16 conferencistas, y su equipo de trabajo, puntualizó que “esta iniciativa es solicitada por nosotros, tras las revisiones que hiciera a Venezuela el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el año 2013”. Leer el resto de esta entrada »

HSBC despedirá hasta 50 mil empleados

hsbc-despidosUno de los bancos más grandes del mundo, HSBC, planea despedir hasta 50.000 empleados, poner más atención en Asia, ajustar sus operaciones globales y quizás trasladar su sede fuera de Londres.

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Fiscalía venezolana pide capturas por lavado

lavado-venezuela-captura-andorraEl Ministerio Público de Venezuela pidió la captura de venezolanos que estarían implicados en la legitimación de capitales a través de la Banca Privada de Andorra. Leer el resto de esta entrada »

Venezuela: Nuevas pruebas de lavado de dinero

venezuela-lavado-dinero-andorra-julio montoyaPedían pruebas y ahora las tienen asegura el diputado opositor venezolano, Julio Montoya, quien presentará ante la fiscalía y la Asamblea Nacional “nuevos hallazgos” sobre el blanqueo de dinero que involucra a altos funcionarios del país sudamericano con la Banca Privada de Andorra (BPA), actualmente intervenida por EE.UU. Leer el resto de esta entrada »

José Guerra: Tenemos que repatriar los millones que se ha robado el régimen de Maduro

jose guerra-economiaEl dirigente nacional de Voluntad Popular, alcalde David Smolansky, enfatizó el apoyo de la tolda naranja a los candidatos del circuito 4 (El Valle, Santa Rosalía y Coche) en Caracas, José Guerra e Ismael León, quienes afirmaron que su principal bandera de lucha será “enfrentar la corrupción que desangra al país e impulsar la repatriación de los miles de millones de dólares que se ha robado el régimen de Nicolás Maduro”.  Leer el resto de esta entrada »

Lavado en Andorra se hizo por valija diplomática

venezuela-lavado-andorra-diplomaticos (1)Dos venezolanos identificados como “asesores” del exministro de Finanzas, Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central de Venezuela, participaron en la red de lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra, (BPA). Leer el resto de esta entrada »

José Guerra: Los magnates de Andorra

jose-guerraAndorra es un pequeño país situado entre Francia y España. Es un principado con un gobierno que tiene una estrecha relación con Francia y en menor medida con España y que vive básicamente del turismo y de la actividad financiera. Es un paraíso fiscal y prevalece en cierto modo el secreto bancario. Por estas razones traficantes, nuevos ricos, blanqueadores de capital y pillos de toda clase, escogen a Andorra para colocar sus fortunas allí.

Por investigaciones que lleva a cabo el servicio contra el blanqueo de capitales de Estados Unidos se supo que varios mafiosos rusos usaban a bancos de ese país para lavar sus capitales y cuando las investigaciones avanzaron se descubrió que un grupo de venezolanos tenían fortunas, cuentas de varios millones de dólares en el Banco Privado de Andorra, cuya sucursal de Madrid fue intervenida. Leer el resto de esta entrada »

Foro en Copei: Lavado de dinero supone un daño al país

foro-copei-lavado-dineroEn el Foro «Viabilidad y Alcances de la Ley de Repatriación de Capitales Forajidos y Lucha Contra el Saqueo Financiero a Venezuela», organizado por el partido Copei,  el panel integrado por el abogado Alejandro Rebolledo, José Guerra; Jesús Rangel Rachadell y Roberto Enríquez, alertaron que si no se acelera el proceso de repatriación del dinero de venezolanos en la banca del exterior, esto supondría un daño “irreparable para el país”. Leer el resto de esta entrada »

José Guerra: El blanqueo de capitales rojos

jose-guerrapor José Guerra
Recientemente se ha develado un conjunto de cuentas en el exterior que involucran a altos ex funcionarios del gobierno del presidente Chávez y de Nicolás Maduro. Cualquier ciudadano venezolano tiene el derecho de mantener una cuenta en dólares o en otra moneda si los fondos tienen un origen lícito. Lo que no tiene justificación son los casos en los cuales un ex ministro o un empleado de rango medio aparezca ahora trocado en próspero empresario, sin que haya tenido medios de fortuna previamente o luego de haber devengado un sueldo modesto.

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