Acusado de presunto plan de lavado de dinero por $1.200 millones.
Leer másEtiqueta: lavado
Raúl Ochoa: La Central financiera del delito S.A
Las inmensas fortunas seguramente en manos de algunas personas.
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Brasil: Detenido operador financiero por lavar 2.660 millones de dólares
Operación con criptomonedas.
Leer másEEUU: Condenada a 15 años de cárcel ex-enfermera de Chávez por lavado de dinero
Claudia Díaz Guillén también fue tesorera y ha sido condenada a 15 años de cárcel en un caso de lavado de dinero.
Leer másEstados Unidos aprieta las tuercas a los criptonegocios
En EEUU el Departamento del Tesoro cerca los negocios de criptoactivos. En Venezuela siguen las aprehensiones y allanamientos.
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Departamento del Tesoro de EEUU presten servicios de finanzas descentralizadas con criptomonedas (DeFi, por sus siglas en inglés) que tomen «medidas claras» para cumplir con las normas y sanciones de lavado de dinero.
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Se suman más conexiones al escándalo de poder y dinero en Venezuela.
Leer másJuez Federal cuestiona inmunidad diplomática de Saab
Incidencias del juicio a Alex Saab en una Corte Federal del sur de la Florida.
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El juicio a Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo era considerado una prueba crucial para la capacidad de la fiscalía federal de EEUU de hacer que los llamados cleptócratas venezolanos rindan cuentas por esquilmar a Venezuela.
Leer másAcusan a 2 gestores en EEUU por corrupción con recursos de PDVSA
Los acusados, uno suizo y el otro argentino, enfrentan penas de hasta 20 años de cárcel. La formalización de cargos forma parte de la operación anticorrupción conocida como Money Flight, considerada como la de mayor envergadura en lavado de capitales en Florida.
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Las cuentas no cuadran en el aparente bienestar económico que inunda Venezuela.
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Transparencia Venezuela precisa cuáles son las 13 organizaciones criminales más grandes y cuáles son las actividades delincuenciales en las que están involucradas hasta en 13 regiones del país.
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España entrega a EE.UU. a la enfermera de Hugo Chávez.
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Juicio en Mahattan revela que Alex Saab sostuvo conversaciones secretas con EEUU en el 2019.
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La decisión del fiscal Lunkenheimer obedecería al compromiso de hacer cumplir las “garantías” pactadas entre los gobiernos de Estados Unidos y Cabo Verde antes de ser extraditado a Miami.
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Análisis sobre la sentencia de Alex Saab en Cabo Verde y su extradición a los Estados Unidos,
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Un gran número de líderes mundiales, políticos y multimillonarios han sido expuestos en una nueva filtración de documentos
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Uno de los abogados del empresario colombiano dijo a la VOA que “el asunto no está cerrado”. Prometen “no tirar la toalla” y opinan que el caso debe volver a la Corte de Apelaciones de Cabo Verde.
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Editorial sobre la nueva moralidad que viene ocupando espacio en los gremios empresariales venezolanos.
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Alcances de la Providencia No. 001-2021 dictada por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (“ONCDOFT”).
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