Entrará en vigencia normativa contra la Legitimación de Capitales

El próximo 13 de septiembre del presente año entrarán en vigencia las nuevas “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Aplicables a las Instituciones Reguladas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras”, emitida por la Sudeban el pasado 17 de marzo de 2010 mediante Resolución Nº 119.10.

Entre los avances más significativos que trae consigo la mencionada Resolución se encuentra la obligación que tiene cada uno de los Sujetos Obligados (Bancos y Otras Instituciones Financieras) en implementar, un Sistema Integral de Administración de Riesgo-SIAR LC/FT, el cual deberá evaluar y aplicar medidas de acuerdo a la naturaleza y complejidad de sus negocios a fin de evitar que las Instituciones Financieras sean utilizadas como mecanismos para ocultar el origen, propósito y destino de los Capitales Ilícitos. Asimismo, los Sujetos Obligados deben incrementar el seguimiento sobre las transacciones financieras, entre ellas las efectuadas a través de la Banca Virtual, prestando especial atención a las señales de alerta, generando métodos confiables y efectivos para identificar posibles operaciones inusuales o sospechosas, así como garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.

Fuente: Sudeban

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