Etiqueta: legitimaciòn terrorismo

El próximo 13 de septiembre del presente año entrarán en vigencia las nuevas “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Aplicables a las Instituciones Reguladas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras”, emitida por la Sudeban el pasado 17 de marzo de 2010 mediante Resolución Nº 119.10.

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