Entradas con la etiqueta ‘fiscalía’

Comienzan a aparecer en Suiza los dólares distraídos en Venezuela

La gran pregunta que se hacen los venezolanos es a dónde fueron parar los miles millones de dólares provenientes del ingreso petrolero. hasta esta semana, cuando se pudo que conocer que la fiscalia de Zúrich stá tras el rastro de este dinero y ya consiguió con más de 10 miol millones de dóalres.

Estos cuantiosos fondos, recibidos pro Venezuela, no se tradujeron en obras ni logros. Desde 1999, y a pesar de los altibajos de los precios, a Venezuela debieron de ingresar centenares de miles de millones de dólares, producto de la producción petrolera. Hay quienes estiman que el ingreso superó el millón de millones de dólares. Leer el resto de esta entrada »

Inauguran Fiscalía para atender delitos financieros y económicos en Caracas

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, inauguró la Fiscalía 163ª del Área Metropolitana de Caracas, que tiene competencias Contra la Delincuencia Organizada, Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos.

Dicha instancia fue creada e inaugurada debido al gran número de casos que se registran en la jurisdicción y en respuesta a las necesidades de la ciudadanía, refiere nota de prensa de Ministerio Público. Leer el resto de esta entrada »

MP desmiente sanciones a padres por Covid-19

El Ministerio Público (MP) desmiente que haya una resolución en la cual el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informa que se sancionará a padres y representantes que expongan a menores de edad al contagio de la Covid-19.

El MP a través  de su usuario de la red social Twitter @MinpublicoVE, señala que dicha información fue difundida a través de mensajería de texto y de la plataforma Whatsapp. Leer el resto de esta entrada »

Joselit Ramírez – Del favorito del régimen al más buscado por EEUU

La incertidumbre, de tener sobre la cabeza un precio de recompensa, no es algo que se lleve como un sombrero o una gorra del equipo de beisbol favorito. Así, el cartel de búsqueda estipule que la recompensa es por quien proporcione “información”.

Más aun, cuando la recompensa prometida es de 5 millones de dólares, billete sobre billete.  Leer el resto de esta entrada »

TSJ aprueba proceso contra fiscal Luisa Ortega

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó el martes la apertura de un proceso para enjuiciar por supuestas faltas graves a la fiscal general Luisa Ortega, quien recientemente ha mostrado posiciones opuestas al gobierno.

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Fiscalía venezolana pide capturas por lavado

lavado-venezuela-captura-andorraEl Ministerio Público de Venezuela pidió la captura de venezolanos que estarían implicados en la legitimación de capitales a través de la Banca Privada de Andorra. Leer el resto de esta entrada »

Earle Herrera: Ninguna Fiscalía de EEUU ha abierto algún procedimiento contra Cabello

diosdado-cabelloEl diputado a la Asamblea Nacional Earle Herrera reiteró este martes su rechazo a la campaña mediática contra el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, orquestada por parte de medios de derecha nacionales e internacionales, y recordó que en ninguna Fiscalía de Estados Unidos se ha abierto algún procedimiento contra Cabello ni otro funcionario venezolano.

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Fiscalía imputó 856 personas por presuntos fraudes con cupo viajero  

fiscalia-luisa ortega-cupo-viajeroUn total de 856 personas han sido imputadas por el Ministerio Público (MP) por defraudar a la nación con el uso de las autorizaciones de divisas del país para consumos con tarjetas de crédito durante viajes al exterior, precisó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Leer el resto de esta entrada »

Maduro ordenó investigar a Ricardo Hausmann por su artículo de opinión

maduro-hausmann-investigacionEl presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía investigar a Ricardo Hausmann, ex ministro del último gobierno de Carlos Andrés Pérez, por “estar metido en una campaña para hacerle daño a Venezuela, tenemos las pruebas de sus declaraciones y del artículo”. Leer el resto de esta entrada »

Ministerio Público ha iniciado 2.272 investigaciones por mal uso de divisas

cadivi-fiscalia-fraudeLa Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, puntualizó que el Ministerio Público ha iniciado 2.272 investigaciones de personas naturales y jurídicas por el mal uso de divisas asignadas a través de la eliminada Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el actual Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

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Fiscalía investiga 168 contenedores abandonados con medicinas y alimentos en puertos

mp-seniat-contenedoresEl Ministerio Público (MP) iniciará las averiguaciones pertinentes para determinar las responsabilidades del abandono de 32 contenedores en el Puerto de La Guaira, estado Vargas, cuyo contenido fue importado con divisas a precio preferencial para traer el país medicamentos o equipos médicos, pero en su interior se consiguieron otros bienes, como lavadoras e insumos médicos vencidos.

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Cinco detenidos por presuntos ilícitos ha arrojado ofensiva contra la especulación

luisa ortega-ofensiva-especulacionLa fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este domingo que hay cinco personas privadas de libertad por presuntos ilícitos, como resultado del plan intensivo de fiscalización que impulsa el Gobierno Nacional para enfrentar la especulación en el país. Leer el resto de esta entrada »

Piden a la Fiscalía y Sudeban abrir investigación contra Raúl Gorrín por lavado de Dinero

El asesor jurídico del Grupo 6to Poder, doctor Pedro Aranguren, acudió durante la mañana de este lunes a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) a entregar las pruebas de la legitimación de capitales y lavado de dólares que efectúa Raúl Gorrín en virtud que estos organismos abran la investigación al respecto.

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Fiscal General propone régimen de faltas para evitar que conflictos se conviertan en delitos graves

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, propuso la implementación del régimen de faltas a escala nacional, para evitar que los conflictos que perturben el orden público, la tranquilidad, la paz y la convivencia se conviertan en delitos graves.

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MP comisionó a fiscal nacional para coordinar investigaciones por sobreventa de boletos aéreos y robo de equipaje

La Fiscal 59° Nacional, Marisol Zakarias, atenderá estos casos

El Ministerio Público comisionó a la fiscal 59° nacional, Marisol Zakarias, para que coordine las investigaciones relacionadas con la sobreventa de boletos aéreos y el robo de equipajes a pasajeros del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar”, ubicado en Maiquetía, estado Vargas.

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MP imputó a comerciante por acaparamiento de carne en Maracay

El Ministerio Público imputó a Vilma Yaritnea Morales (50), propietaria de Alimentos Congelados de Venezuela C.A. (Alcovenca), por su presunta vinculación con el acaparamiento de más de tres toneladas de carne, decomisadas el pasado viernes 11 de enero en el sector Bella Vista de Maracay, municipio Girardot del estado Aragua.

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Privan de libertad a cuatro hombres por acaparamiento de 8.893 toneladas de azúcar en La Victoria

El Ministerio Público logró privativa de libertad para cuatro hombres por su presunta vinculación con el acaparamiento de 8.893 toneladas de azúcar, decomisadas la madrugada del pasado martes 08 de enero, en la Zona Industrial El Soco en La Victoria, municipio José Félix Ribas del estado Aragua.

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Ministerio Público investiga presunta instigación al terrorismo a través de las redes sociales

El Ministerio Público designó a la fiscal 3º del estado Carabobo, Leoncy Landáez, para investigar la presunta instigación al terrorismo a través de las redes sociales.

En ese sentido, la fiscal dirige las actuaciones que realizan los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), a fin de determinar las responsabilidades penales en el hecho.

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MP logró pase a juicio de tres militares y una mujer por tráfico de cabillas

Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el  enjuiciamiento de tres oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y una mujer, por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de cabillas, denunciado el 07 de junio de 2011.

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Privan de libertad a dueño de concesionarios por estafar a más de 800 personas

El Ministerio Público logró privativa de libertad para el dueño de la empresa Sumiglov Cars, Adhemar Ramón Rangel Vitto, quien fue aprehendido el pasado 12 de diciembre, por su presunta responsabilidad en la estafa a más de 800 personas a través de la venta programada de vehículos.

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