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Entradas con la etiqueta ‘fiscalía’

Fiscales estadounidenses acusaron el miércoles a cinco ciudadanos rusos y dos comerciantes de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, por evasión de sanciones y otros cargos en un plan para enviar crudo venezolano a compradores rusos y chinos.

Los fiscales federales en Brooklyn dijeron que los ciudadanos rusos Yury Orekhov y Svetlana Kuzurgasheva también adquirieron tecnologías militares de fabricantes estadounidenses y las enviaron a usuarios finales rusos, incluidas empresas sancionadas. Leer el resto de esta entrada »

Por  Carolina Alcalde

La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, “en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma”. Leer el resto de esta entrada »

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que hasta los momentos existen 32 detenidos en flagrancia en el marco de la lucha contra las mafias que desvían y comercializan ilegalmente la gasolina en detrimento de la economía.

Durante su alocución semanal desde la sede principal del Ministerio Público, en Caracas, la máxima autoridad de esta institución resaltó igualmente que en esta materia se han recibido 710 denuncias sobre este flagelo a través de la línea 0-800-FISCA-00 y se han efectuado 145 procedimientos. Leer el resto de esta entrada »

Desde el año 2013, y ciertamente también desde antes, en Venezuela hemos sido testigos de los excesos de los cuerpos policiales, para policiales, militares y para militares. Muchas de esas violaciones a los derechos humanos (DDHH), calificarían para ser considerados “crímenes de lesa humanidad”. Leer el resto de esta entrada »

La Corte Penal Internacional (CPI) decidió pasar a la fase de investigación el examen preliminar “Venezuela I”, abierto en 2018 sobre presuntos crímenes cometidos al menos desde 2017, en el contexto de manifestaciones antigubernamentales. Leer el resto de esta entrada »

“Ilocad, bufete del que es administrador único el exjuez Baltasar Garzón, fue contratado en el año 2016 por la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, para diversas tareas, entre ellas la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial”, así lo publicó ayer martes el equipo de investigación del portal español “TheObjetive”.

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Por Luisana Solano

La justicia venezolana lanzó un nuevo señalamiento contra el líder opositor Juan Guaidó en medio de un proceso de negociación entre las partes políticas venezolanas en Ciudad de México, pero ¿en qué consiste? ¿tiene algo que ver con esa mesa?

La noche del martes, el fiscal general, Tarek William Saab, informó del inicio de una investigación a Guaidó por “usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir” en relación a la situación con la empresa de capital venezolano Monómeros. Leer el resto de esta entrada »

La gran pregunta que se hacen los venezolanos es a dónde fueron parar los miles millones de dólares provenientes del ingreso petrolero. hasta esta semana, cuando se pudo que conocer que la fiscalia de Zúrich stá tras el rastro de este dinero y ya consiguió con más de 10 miol millones de dóalres.

Estos cuantiosos fondos, recibidos pro Venezuela, no se tradujeron en obras ni logros. Desde 1999, y a pesar de los altibajos de los precios, a Venezuela debieron de ingresar centenares de miles de millones de dólares, producto de la producción petrolera. Hay quienes estiman que el ingreso superó el millón de millones de dólares. Leer el resto de esta entrada »

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, inauguró la Fiscalía 163ª del Área Metropolitana de Caracas, que tiene competencias Contra la Delincuencia Organizada, Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos.

Dicha instancia fue creada e inaugurada debido al gran número de casos que se registran en la jurisdicción y en respuesta a las necesidades de la ciudadanía, refiere nota de prensa de Ministerio Público. Leer el resto de esta entrada »

El Ministerio Público (MP) desmiente que haya una resolución en la cual el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informa que se sancionará a padres y representantes que expongan a menores de edad al contagio de la Covid-19.

El MP a través  de su usuario de la red social Twitter @MinpublicoVE, señala que dicha información fue difundida a través de mensajería de texto y de la plataforma Whatsapp. Leer el resto de esta entrada »

La incertidumbre, de tener sobre la cabeza un precio de recompensa, no es algo que se lleve como un sombrero o una gorra del equipo de beisbol favorito. Así, el cartel de búsqueda estipule que la recompensa es por quien proporcione “información”.

Más aun, cuando la recompensa prometida es de 5 millones de dólares, billete sobre billete.  Leer el resto de esta entrada »

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó el martes la apertura de un proceso para enjuiciar por supuestas faltas graves a la fiscal general Luisa Ortega, quien recientemente ha mostrado posiciones opuestas al gobierno.

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El Ministerio Público de Venezuela pidió la captura de venezolanos que estarían implicados en la legitimación de capitales a través de la Banca Privada de Andorra. Leer el resto de esta entrada »

El diputado a la Asamblea Nacional Earle Herrera reiteró este martes su rechazo a la campaña mediática contra el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, orquestada por parte de medios de derecha nacionales e internacionales, y recordó que en ninguna Fiscalía de Estados Unidos se ha abierto algún procedimiento contra Cabello ni otro funcionario venezolano.

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Un total de 856 personas han sido imputadas por el Ministerio Público (MP) por defraudar a la nación con el uso de las autorizaciones de divisas del país para consumos con tarjetas de crédito durante viajes al exterior, precisó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Leer el resto de esta entrada »

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía investigar a Ricardo Hausmann, ex ministro del último gobierno de Carlos Andrés Pérez, por “estar metido en una campaña para hacerle daño a Venezuela, tenemos las pruebas de sus declaraciones y del artículo”. Leer el resto de esta entrada »

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, puntualizó que el Ministerio Público ha iniciado 2.272 investigaciones de personas naturales y jurídicas por el mal uso de divisas asignadas a través de la eliminada Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el actual Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

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El Ministerio Público (MP) iniciará las averiguaciones pertinentes para determinar las responsabilidades del abandono de 32 contenedores en el Puerto de La Guaira, estado Vargas, cuyo contenido fue importado con divisas a precio preferencial para traer el país medicamentos o equipos médicos, pero en su interior se consiguieron otros bienes, como lavadoras e insumos médicos vencidos.

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La fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este domingo que hay cinco personas privadas de libertad por presuntos ilícitos, como resultado del plan intensivo de fiscalización que impulsa el Gobierno Nacional para enfrentar la especulación en el país. Leer el resto de esta entrada »

El asesor jurídico del Grupo 6to Poder, doctor Pedro Aranguren, acudió durante la mañana de este lunes a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) a entregar las pruebas de la legitimación de capitales y lavado de dólares que efectúa Raúl Gorrín en virtud que estos organismos abran la investigación al respecto.

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