Categoría: Legal

Aprobada en primera discusión nueva Ley de Instituciones del Sector Bancario

El Proyecto de Ley de Instituciones del Sector Bancario, instrumento que busca crear el marco legal para adecuar del sector bancario al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, al canalizar los fondos que capta de manera efectiva hacia la economía real y productiva fue aprobado en primera discusión por el pleno de la Asamblea Nacional.

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Sudeban: Norma contra delitos de legitimación de capitales es exigente con los bancos

La nueva norma relativa a la administración, prevención, control y fiscalización de riesgos relacionados con delitos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, vigente desde septiembre pasado, es bastante exigente con los bancos y otras instituciones financieras, sostuvo el titular de la Superintendencia Nacional de Bancos y otras Instituciones Financieras-Sudeban, Edgar Hernández Behrens.

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Firmado convenio República Dominicana-Venezuela para combatir delitos financieros

Las superintendencias de bancos de Venezuela y de la República Dominicana firmaron este jueves dos instrumentos de cooperación, uno de los cuales establece el Intercambio de información de inteligencia financiera contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, mientras el otro está dirigido a impulsar la colaboración entre ambas instituciones.

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Improcedente medida cautelar contra Resolución del Ministro de Transporte y Comunicaciones

La Sala Político Administrativa declaró improcedente la medida cautelar innominada solicitada en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la representación judicial de Raiza Istúriz De Belfort, Nelson Belfort Istúriz, Zayra Belfort Istúriz, Antonio Belfort Istúriz y Luis Belfort Istúriz, contra la Resolución N°149 del 31 de julio de 2009, emanada del Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, hoy Ministro del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones

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TSJ acuerda extradición de banquero extorsionado en Miami

La Sala de Casación Penal, en ponencia de su vicepresidenta, magistrada Deyanira Nieves Bastidas, declaró procedente la solicitud de extradición de Gustavo Adolfo José De Jesús Higuerey González, Tomás Andrés Vásquez Estrella, José Luis Pichardo Salazar, Tommaso Oswaldo Ventresca Latorre, Rolando José Araujo Pisani, al Gobierno de los Estados Unidos de América

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Envases Venezolanos distribuirá dividendos

La Junta Directiva de Envases Venezolanos, celebrada el 04/11/2010, acordó someter a la consideración de La Asamblea General Ordinaria de Accionistas a ser celebrada el 18/11/2010, que de la utilidad neta del ejercicio 2009-200, obtenida por la Compañía, luego de deducir la participación en resultado de filiales, distribuir la cantidad de BsF. 36.000.000,00 entre sus accionistas

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Admiten pruebas en juicio de Alfonso Rivas & CIA, C.A

El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, admitió las pruebas promovidas por la representante judicial de la República Bolivariana de Venezuela, abogada María Luz Revollo Blanco, contra la acción de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil Alfonzo Rivas & Cia, C.A.

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