Sudeban realiza mesas de trabajo sobre Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
Leer másEtiqueta: legitimacion de capitales
MP logró condena por legitimación de capitales en Apure
Trasladaban pesos colombianos, dólares y bolívares ocultos en un camión
Leer másPrivan de libertad a pareja por legitimación de capitales en Apure
El Ministerio Público logró privativa de libertad para el colombiano Jhon Jairo Ortiz (31) y de la venezolana Nancy Lemo (28), por su presunta participación en el delito de legitimación de capitales.
Leer másV Convención Nacional contra drogas y legitimación de capitales en Caracas
V Convención Nacional contra drogas y legitimación de capitales en Caracas.
Leer másSudeban realiza 73 operativos antilavado de dinero
Durante el primer semestre del año 2011, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, ejecutó un total de setenta y tres (73) inspecciones “In Situ” y “Extra Situ” a los sujetos sometidos a su control, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal que rige la materia.
Leer másPrivativa de libertad para cuatro hombres por legitimación de capitales en Vargas
A solicitud del Ministerio Público-MP, fueron privados de libertad un ex funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana-GNB, un funcionario activo de la Policía municipal de Vargas y dos conductores detenidos el 21 de junio.
Leer másEstablecen normas y procedimientos para prevenir legitimación de capitales
En Gaceta Oficial número 39.691, correspondiente al miércoles 8 de junio y que circuló este jueves, quedaron establecidas las políticas, normas y procedimientos que se deben implementar para prevenir la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Leer másSudeban: Norma contra delitos de legitimación de capitales es exigente con los bancos
La nueva norma relativa a la administración, prevención, control y fiscalización de riesgos relacionados con delitos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, vigente desde septiembre pasado, es bastante exigente con los bancos y otras instituciones financieras, sostuvo el titular de la Superintendencia Nacional de Bancos y otras Instituciones Financieras-Sudeban, Edgar Hernández Behrens.
Leer másUrge en Latinoamérica una cultura antilavado de dinero
Entre las conclusiones de los 18 especialistas que se reunieron en Caracas en la VI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo, destacó la fragilidad de los sistemas financieros por la misma complejidad de los nuevos procesos, aunados a la crisis financiera, y la paradoja de cómo algunas regulaciones hacen más permeable los mercados para los legitimadores de capitales que se esconden tras figuras políticas de alto nivel, banqueros y abogados
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