Entradas con la etiqueta ‘imputacion’

EEUU imputa a extesorera de Venezuela por sobornos y lavado de dinero

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles que la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron acusados de soborno y lavado de dinero en un tribunal de la Florida.

La causa está relacionada con una acusación en agosto de 2018 a Raúl Gorrín Belisario, un multimillonario venezolano propietario de la cadena Globovisión, quien según el documento fue uno de los conspiradores del mismo esquema de lavado de dinero. Leer el resto de esta entrada »

Acusan a Roland Carreño de financiar fuga de Leopoldo López

Roland Carreño en una foto del 31 de agosto del 2020.

La Fiscalía imputó al comunicador y militante del partido de López los delitos de terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra. Sus abogados denuncian el “mismo patrón” de acusaciones injustas contra políticos opositores.

La justicia venezolana acusó de terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra al periodista y dirigente del partido opositor Voluntad Popular, Roland Carreño, y lo responsabilizó de financiar la fuga desde su país hasta España del político Leopoldo López. Leer el resto de esta entrada »

Tribunal priva de libertad a los tres directivos de DirecTV

El Juzgado XXI de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó medida privativa de libertad contra los tres directivos de DirecTV-Venezuela.

La medida recayó sobre  los venezolanos  Héctor Rivero Olivares, Carlos José Villamizar y Rodolfo Carrano Puglieses, imputados por los cargos de  presunta comisión de los delitos de coautoría y estafa agravada en concurso real.

Así fue publicado en en la red social Facebook del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

A continuación el texto completo del documento: Leer el resto de esta entrada »

Presentan cargos por narcotráfico contra sobrinos de Maduro

maduro-droga-sobrinos-eeuuLos dos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro que fueron arrestados el martes en Haití, planeaban vender 800 kilógramos de cocaína en Nueva York, según fuentes cercanas a la investigación. Leer el resto de esta entrada »

Privan de libertad a dueño de concesionarios por estafar a más de 800 personas

El Ministerio Público logró privativa de libertad para el dueño de la empresa Sumiglov Cars, Adhemar Ramón Rangel Vitto, quien fue aprehendido el pasado 12 de diciembre, por su presunta responsabilidad en la estafa a más de 800 personas a través de la venta programada de vehículos.

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Ministerio Público imputó a hombre por comercialización de biopolímeros en Caracas

El Ministerio Público imputó al dueño de la empresa Bio Estetics, Alexander Zambrano, por la presunta comercialización de biopolímeros, sustancia cuya utilización está prohibida por el Estado Venezolano.

Los biopolímeros fueron incautados este 27 de noviembre, durante un allanamiento realizado en la sede de la mencionada empresa ubicada en el bulevar de Sabana Grande, parroquia El Recreo del municipio Libertador.

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Imputan a Cristina Fernández por fraude

La presidenta de Argentina podría ser procesada si las investigaciones del fiscal Carlos Stornelli dan sus frutos. Otros altos funcionarios también han sido imputados.

El fiscal federal de Argentina, Carlos Stornelli, imputó este miércoles 29 de agosto a la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, por un presunto delito de fraude contra la Administración Pública relacionado con el pago de los bonos Boden 2012.

Kirchner, a la que por primera vez se investiga por un supuesto delito, será indagada por presuntas irregularidades en el uso de reservas del Banco Central para pagar la deuda externa y por la imposición de restricciones para la compra de dólares. Los presuntos delitos habrían sido puestos en práctica con otros altos funcionarios.

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Preso propietario de astillero en Nueva Esparta por cooperar en el tráfico de cocaína

El Ministerio Público logró la privación de libertad de José Sánchez  Bogari, dueño de un astillero, por presuntamente estar vinculado con el tráfico de 292 panelas de cocaína incautadas en el velero  El Halcionyon, el pasado 04 de julio en el estado Nueva Esparta.

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Privados de libertad por fraude informático con tarjetas de crédito

El Ministerio Público logró privativa de libertad para Alejandro José González y Ramiro Joaquín Alves, presuntamente relacionados con un fraude informático a través de tarjetas de crédito, cometido en el lapso de abril a junio del año 2011.

Durante la audiencia de presentación, los fiscales 59º nacional y auxiliar; 18°,  31°, 32°, 50°, 56° auxiliar, 74° y auxiliar del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Marisol Zakaria, Luis Jiménez, Eduardo Solórzano, Yeisabel Rondón, María Andrade, Gabriela Ambrosetti, Ramón Fernández, Adriana Morales y Carlos Ribas, respectivamente, imputaron a González y a Alves por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales, fraude electrónico, obtención indebida de bienes o servicios y asociación para delinquir. Leer el resto de esta entrada »

MP acusó a 4 personas por muerte de ex presidente de Fedenaga en Portuguesa

El Ministerio Público (MP) acusó a cuatro personas por su presunta vinculación con la muerte del ex presidente de la Federación de Ganaderos (Fedenaga) de Portuguesa, Domingo Guíu, ocurrida el 21 de noviembre de 2011, en la población de Araure.

Los fiscales 19° nacional, auxiliar y 1° auxiliar del segundo circuito de Portuguesa, Jairzinho Orea, Temis Solórzano y Javier Uzcátegui, respectivamente, acusaron a Carlos Montes (25), Yonny Carmona (31) y Yackson Daza (27) por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en la ejecución de un robo, en grado de coautores.

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MP logró pase a juicio de 4 hombres por legitimación de capitales en Vargas

Ante la acusación del Ministerio Público (MP), se ordenó el enjuiciamiento de un ex Guardia Nacional Bolivariana (GNB), un Policía municipal de Vargas y otros dos hombres, detenidos el 21 de junio de 2011 tras incautarse casi 3.000.000 de dólares ocultos en carretes de fibra óptica.

La referida cantidad se localizó en la zona aduanera del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía, estado Vargas.

En la audiencia preliminar, los representantes de las fiscalías 27° nacional,  83° nacional y 11° de esa jurisdicción, ratificaron la acusación contra el ex funcionario de la GNB, Videxo Corso Montilla, y el policía municipal, Luis Antonio Farias, por la comisión de los delitos de legitimación de capitales, operación de ilícitos cambiarios y asociación para delinquir, previstos y sancionados en las leyes Contra Ilícitos Cambiarios y Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

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Privan de libertad a dos hombres por muerte del ex presidente de Fedenaga

A solicitud del Ministerio Público (MP) fueron privados de libertad Carlos Montes y Yonny Carmona por su presunta vinculación con la muerte del ex presidente de la Federación de Ganaderos (Fedenaga) de Portuguesa, Domingo Guíu, ocurrida el 21 de noviembre, en Araure.

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MP imputará a hombre extraditado por caso Bandagro

El Ministerio Público presentará a Ángel Roberto Infante (65), quien fue aprehendido en Panamá el pasado 7 de septiembre, por estar vinculado con la utilización de presuntas notas promisorias (bonos) del Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro), por un monto de 125 millones de dólares.

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MP imputará a 3 personas que captaban talentos deportivos para aprovecharse de ellos

El Ministerio Público imputará a Álvaro Ortega, Doralis Sarramera y Jessica Moreno, por presuntamente utilizar la empresa Polideportiva Suramérica para captar adolescentes y niños con talento deportivo y aprovecharse de ellos.

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Ministerio Público acusó a dos hombres por verter desechos líquidos en Falcón

El fiscal 14° de esa jurisdicción, Carlos Chirinos, acusó a Cruz y Contreras por la presunta comisión del delito de actividades y objetos degradantes, previsto y sancionado en la Ley Penal del Ambiente.??Dicha norma establece en su artículo 42: “El que vierta, arroje, abandone, deposite o infiltre en los suelos o subsuelos, sustancias, productos o materiales no biodegradables, agentes biológicos o bioquímicos, agroquímicos, objetos o desechos sólidos o de cualquier naturaleza, en contravención de las normas técnicas que rigen la materia, que sean capaces de degradarlos o alterarlos nocivamente, será sancionado con arresto de tres (3) meses a un (1) año y multa de trescientos (300) a mil (1.000) días de salario mínimo”.

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MP imputó a chofer de gandola que transportaba 763 cabillas sin permiso

El Ministerio Público imputó a Rafael Herrera Parra (48), conductor de una gandola marca Mack, en la que transportaba 763 cabillas y 100 sacos contentivos de 2.027 unidades de codos y uniones para aguas negras y blancas sin la permisología, desde Miranda hasta el estado Delta Amacuro.

Herrera Parra, fue aprehendido la tarde del 26 de agosto, en el cruce hacia Macareíto, en la carretera nacional entre las poblaciones de Volcán y Coporito, en Tucupita.

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MP imputó a directora general del semanario 6to Poder

Tomado de Aporrea.org

El Ministerio Público imputó este martes a la directora general del semanario 6to Poder, Dinorah Girón Cardona, por presuntamente incurrir en los delitos de vilipendio a funcionario público, instigación pública al odio y ofensa pública por razones de género.

Tales delitos están previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia.

En este sentido, el Tribunal 9° de Control del área metropolitana de Caracas, con base en los elementos de convicción expuestos por la fiscal 37° nacional, Emilse Ramos, le dictó a Girón Cardona medida cautelar de presentación periódica cada 15 días ante el mencionado juzgado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. Leer el resto de esta entrada »

MP imputó a fiscal del Seniat en Margarita por extorsionar a empresario

El Ministerio Público imputó al fiscal del Seniat Ángel López Quijada, aprehendido cuando recibía un dinero que le había exigido al gerente general del hotel Costa Dorada, en Margarita.

En la audiencia de presentación, la fiscal 2° auxiliar de esa jurisdicción, Esther Alfonzo, imputó al funcionario público por incurrir en el delito de extorsión, tipificado en la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión.

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Fiscalía acusó a directivo de Casa Propia EAP

El Ministerio Público-MP acusó a César Daniel Camejo Blanco, miembro de la junta directiva de Casa Propia Entidad de Ahorro y Préstamo, por presuntas irregularidades cometidas en esa institución financiera desde 2009.

Los fiscales nacionales 53°, 74° y 83°, Ana Hernández, César Millán Rodríguez y Richard Monasterios, respectivamente, acusaron a Camejo Blanco por la presunta comisión de los delitos de distracción de fondos de ahorristas, aprobación indebida de créditos, publicación de información financiera falsa y asociación para delinquir.

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MP extiende persecución inmobiliaria a ingenieros municipales

Luis Ortgea Díaz, Fiscal General

El Ministerio Público solicitó orden de captura contra ingenieros municipales presuntamente involucrados en el caso de estafas inmobiliarias, de las cuales han sido víctima un número significativo de familias venezolanas. La información fue suministrada este jueves por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

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