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Entradas con la etiqueta ‘imputacion’

Por Eduardo Martínez

Como decía el maestro Billo Frómeta, en una vieja canción del decenio perejimenista, … en correcta formación van pasando los … detenidos por las tramas de corrupción de Pdvsa y el Sistema Judicial. Así lo pudimos ver la noche del martes por Venezolana de Televisión (VTV).

Solo que, a diferencia de la letra de canción, al no ser cadetes, les cambiaron los uniformes por relucientes bragas de color naranja, cuando antes exhibían con orgullo el color rojo. Eso si, todos alineaditos en fila india, y con los ganchos puestos. Leer el resto de esta entrada »

Este martes, casi «entre gallos y media noche», fueron presentados los 19 detenidos por presuntas «tramas de corrupción en Pdvsa y el sistema Judicial», ante un tribunal.

En el video anexo a esta nota, reproducimos la versión oficial ofrecida por Venezolana de Televisión (VTV), el canal de televisión oficial. Leer el resto de esta entrada »

El empresario colombiano Alex Saab, acusado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, se declaró el lunes inocente en un caso judicial que ha tensado aún más las relaciones entre Estados Unidos y la nación sudamericana.

“Formalmente presentamos una declaración de inocencia”, dijo el abogado de Saab, Neil Schuster, luego de expresar que era el representante legal del “diplomático de la república bolivariana de Venezuela”. Leer el resto de esta entrada »

El Departamento de Justicia de Estado Unidos anunció el jueves cargos contra cinco personas por lavado de dinero procedente de un esquema de corrupción relacionado con el plan de alimentación Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela.

Entre los cinco acusados por la Justicia estadounidense están Álvaro Pulido Vargas, empresario colombiano y socio de Alex Saab, que ya enfrenta cargos criminales en EE. UU., y José Gregorio Vilema-Mora, exgobernador y exministro chavista. Leer el resto de esta entrada »

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles que la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron acusados de soborno y lavado de dinero en un tribunal de la Florida.

La causa está relacionada con una acusación en agosto de 2018 a Raúl Gorrín Belisario, un multimillonario venezolano propietario de la cadena Globovisión, quien según el documento fue uno de los conspiradores del mismo esquema de lavado de dinero. Leer el resto de esta entrada »

Roland Carreño en una foto del 31 de agosto del 2020.

La Fiscalía imputó al comunicador y militante del partido de López los delitos de terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra. Sus abogados denuncian el “mismo patrón” de acusaciones injustas contra políticos opositores.

La justicia venezolana acusó de terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra al periodista y dirigente del partido opositor Voluntad Popular, Roland Carreño, y lo responsabilizó de financiar la fuga desde su país hasta España del político Leopoldo López. Leer el resto de esta entrada »

El Juzgado XXI de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó medida privativa de libertad contra los tres directivos de DirecTV-Venezuela.

La medida recayó sobre  los venezolanos  Héctor Rivero Olivares, Carlos José Villamizar y Rodolfo Carrano Puglieses, imputados por los cargos de  presunta comisión de los delitos de coautoría y estafa agravada en concurso real.

Así fue publicado en en la red social Facebook del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

A continuación el texto completo del documento: Leer el resto de esta entrada »

Los dos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro que fueron arrestados el martes en Haití, planeaban vender 800 kilógramos de cocaína en Nueva York, según fuentes cercanas a la investigación. Leer el resto de esta entrada »

El Ministerio Público logró privativa de libertad para el dueño de la empresa Sumiglov Cars, Adhemar Ramón Rangel Vitto, quien fue aprehendido el pasado 12 de diciembre, por su presunta responsabilidad en la estafa a más de 800 personas a través de la venta programada de vehículos.

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El Ministerio Público imputó al dueño de la empresa Bio Estetics, Alexander Zambrano, por la presunta comercialización de biopolímeros, sustancia cuya utilización está prohibida por el Estado Venezolano.

Los biopolímeros fueron incautados este 27 de noviembre, durante un allanamiento realizado en la sede de la mencionada empresa ubicada en el bulevar de Sabana Grande, parroquia El Recreo del municipio Libertador.

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La presidenta de Argentina podría ser procesada si las investigaciones del fiscal Carlos Stornelli dan sus frutos. Otros altos funcionarios también han sido imputados.

El fiscal federal de Argentina, Carlos Stornelli, imputó este miércoles 29 de agosto a la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, por un presunto delito de fraude contra la Administración Pública relacionado con el pago de los bonos Boden 2012.

El Ministerio Público logró la privación de libertad de José Sánchez  Bogari, dueño de un astillero, por presuntamente estar vinculado con el tráfico de 292 panelas de cocaína incautadas en el velero  El Halcionyon, el pasado 04 de julio en el estado Nueva Esparta.

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El Ministerio Público logró privativa de libertad para Alejandro José González y Ramiro Joaquín Alves, presuntamente relacionados con un fraude informático a través de tarjetas de crédito, cometido en el lapso de abril a junio del año 2011.

Durante la audiencia de presentación, los fiscales 59º nacional y auxiliar; 18°,  31°, 32°, 50°, 56° auxiliar, 74° y auxiliar del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Marisol Zakaria, Luis Jiménez, Eduardo Solórzano, Yeisabel Rondón, María Andrade, Gabriela Ambrosetti, Ramón Fernández, Adriana Morales y Carlos Ribas, respectivamente, imputaron a González y a Alves por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales, fraude electrónico, obtención indebida de bienes o servicios y asociación para delinquir. Leer el resto de esta entrada »

El Ministerio Público (MP) acusó a cuatro personas por su presunta vinculación con la muerte del ex presidente de la Federación de Ganaderos (Fedenaga) de Portuguesa, Domingo Guíu, ocurrida el 21 de noviembre de 2011, en la población de Araure.

Los fiscales 19° nacional, auxiliar y 1° auxiliar del segundo circuito de Portuguesa, Jairzinho Orea, Temis Solórzano y Javier Uzcátegui, respectivamente, acusaron a Carlos Montes (25), Yonny Carmona (31) y Yackson Daza (27) por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en la ejecución de un robo, en grado de coautores.

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Ante la acusación del Ministerio Público (MP), se ordenó el enjuiciamiento de un ex Guardia Nacional Bolivariana (GNB), un Policía municipal de Vargas y otros dos hombres, detenidos el 21 de junio de 2011 tras incautarse casi 3.000.000 de dólares ocultos en carretes de fibra óptica.

La referida cantidad se localizó en la zona aduanera del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía, estado Vargas.

En la audiencia preliminar, los representantes de las fiscalías 27° nacional,  83° nacional y 11° de esa jurisdicción, ratificaron la acusación contra el ex funcionario de la GNB, Videxo Corso Montilla, y el policía municipal, Luis Antonio Farias, por la comisión de los delitos de legitimación de capitales, operación de ilícitos cambiarios y asociación para delinquir, previstos y sancionados en las leyes Contra Ilícitos Cambiarios y Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

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A solicitud del Ministerio Público (MP) fueron privados de libertad Carlos Montes y Yonny Carmona por su presunta vinculación con la muerte del ex presidente de la Federación de Ganaderos (Fedenaga) de Portuguesa, Domingo Guíu, ocurrida el 21 de noviembre, en Araure.

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El Ministerio Público presentará a Ángel Roberto Infante (65), quien fue aprehendido en Panamá el pasado 7 de septiembre, por estar vinculado con la utilización de presuntas notas promisorias (bonos) del Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro), por un monto de 125 millones de dólares.

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El Ministerio Público imputará a Álvaro Ortega, Doralis Sarramera y Jessica Moreno, por presuntamente utilizar la empresa Polideportiva Suramérica para captar adolescentes y niños con talento deportivo y aprovecharse de ellos.

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El fiscal 14° de esa jurisdicción, Carlos Chirinos, acusó a Cruz y Contreras por la presunta comisión del delito de actividades y objetos degradantes, previsto y sancionado en la Ley Penal del Ambiente.??Dicha norma establece en su artículo 42: “El que vierta, arroje, abandone, deposite o infiltre en los suelos o subsuelos, sustancias, productos o materiales no biodegradables, agentes biológicos o bioquímicos, agroquímicos, objetos o desechos sólidos o de cualquier naturaleza, en contravención de las normas técnicas que rigen la materia, que sean capaces de degradarlos o alterarlos nocivamente, será sancionado con arresto de tres (3) meses a un (1) año y multa de trescientos (300) a mil (1.000) días de salario mínimo”.

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El Ministerio Público imputó a Rafael Herrera Parra (48), conductor de una gandola marca Mack, en la que transportaba 763 cabillas y 100 sacos contentivos de 2.027 unidades de codos y uniones para aguas negras y blancas sin la permisología, desde Miranda hasta el estado Delta Amacuro.

Herrera Parra, fue aprehendido la tarde del 26 de agosto, en el cruce hacia Macareíto, en la carretera nacional entre las poblaciones de Volcán y Coporito, en Tucupita.

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