Etiqueta: banca

Sudeban realiza 73 operativos antilavado de dinero

Durante el primer semestre del año 2011, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, ejecutó un total de setenta y tres (73) inspecciones “In Situ” y “Extra Situ” a los sujetos sometidos a su control, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal que rige la materia.

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Defensores del Cliente y Usuario Bancario se reunieron en Sudeban

El Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, Edgar Hernández Behrens, se reunió con los Defensores del Cliente y Usuario Bancario de todas las entidades financieras públicas y privadas, con la finalidad de destacar la importancia del rol que deben ejercer en la protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros y para intercambiar opiniones sobre el desempeño de sus funciones.

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Sudeban trabaja con la banca para incorporar el Chip Electrónico

Como parte de las acciones orientadas a mitigar el fraude a través de los canales electrónicos que ofrecen las Instituciones Financieras a los usuarios, la Sudeban apoya y realiza un seguimiento continuo al proyecto de incorporación del Chip Electrónico en las tarjetas de débito, crédito y demás tarjetas de financiamiento de pago electrónico, para lograr con éxito su culminación en el tiempo previsto.

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Sudeban dicta normas a la banca para aplicar Convenio Cambiario No. 14

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario-Sudeban, de acuerdo a la Resolución No. 039-11 del 31-01-2011, publicada en la Gaceta No. 39.613 del 10-02-2011, dictó las “Normas relativas a la aplicación y registro de los beneficios netos originados por la entrada en vigencia del Convenio Cambiario No. 14 de fecha 30 de diciembre de 2010”.

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Min-Turismo fija retroactivamente porcentaje de gaveta crediticia de la banca

El ministerio de Turismo, dictó la Resolución No.007 del 1 de febrero del 2011, en donde ordena a la banca destinar el 3% sobre el promedio de cierres de la cartera de crédito bruta al 31 de diciembre 2009 y el 31 de diciembre de 2010, para el financiamiento de las operaciones y proyectos de carácter turístico reflejados en la misma resolución. Igualmente para diciembre del 2011.

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