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Entradas con la etiqueta ‘penal’
Jaua anunció investigación penal a empresarios incursos en presunta deuda fraudulenta con Panamá
10 de marzo de 2014 | 
Autor: 
Elias Jaua
El canciller de Venezuela, Elías Jaua, indicó que el Gobierno iniciará investigaciones penales a empresarios nacionales incursos en una deuda fradulenta en divisas con exportadores panameños y solicitarán a la autoridades de ese país que indaguen este caso.
Jaua ratificó que 90% de las liquidaciones pendientes de divisas en el país hacia empresarios panameños es fraudulenta, y que la revisión de esa supuesta deuda, que acordaron el año pasado ambos gobiernos, ha sido suspendida tras la ruptura de relaciones con la administración de Ricardo Martinelli. Leer el resto de esta entrada »
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Etiquetas: deuda, fraude, investigación, Panama, penal, politica, venezuela | 
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Bandes solicitó investigación penal sobre caso Minarsa
El presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), Temir Porras, informó este martes que solicitó a la Fiscalía General de la República el inicio de una investigación penal para determinar irregularidades relacionadas con un crédito por 67 millones de bolívares otorgados en 2011 por la institución financiera a la Empresa Aragüeña de Minas (Minarsa).
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Etiquetas: Bandes, corrupción, investigación, minarsa, penal |
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Ministerio Público investiga a presidente de Fedecámaras
Noel Álvarez, primero fue secuestrado y agredido, ahora es investigado
Se busca determinar si Noel Álvarez, habría incurrido en algún delito por instar a la Fuerza Armada Nacional (FAN) a que desobedezcan las órdenes que puedan violar la Constitución o alguna ley / Los fiscales comisionados analizarán video trasmitido en vivo por algunos medios de comunicación social, con el pronunciamiento de Álvarez.
El Ministerio Público inició una investigación penal para determinar si el presidente de Fedecámaras, Noel Alvarez, habría incurrido en algún delito por instar a la Fuerza Armada Nacional (FAN) a que desobedezcan las órdenes que, en su criterio, puedan violar la Constitución o alguna ley. Leer el resto de esta entrada »
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Etiquetas: declaraciones, fedecamaras, investigación, ministerio publico, penal |
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TSJ ordena solicitar a EEUU extradición de Nelson Mezerhane
La Sala de Casación Penal, en ponencia de su presidente, magistrado Eladio Aponte Aponte, declaró procedente la solicitud de extradición activa de Nelson Mezerhane Gosen, al Gobierno de los Estados Unidos de América. En consecuencia, se ordenó remitir al Poder Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, una copia certificada de esta decisión. Leer el resto de esta entrada »
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Etiquetas: casación, eeuu, extradición, mezerhane, penal, tsj |
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