Entradas con la etiqueta ‘ofac’

OFAC autoriza a Venezuela para adquirir gas licuado

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrito al Departamento del Tesoro de Los Estados Unidos, emitió este lunes la Licencia General No. 40, que permite “ciertas transacciones” involucrando la exportación o re exportación de Gas petrolero licuado a Venezuela. Esta Licencia estaría contemplada en las excepciones por razones humanitarias que ha señalado el gobierno de EEUU, en razón de la escasez de gas licuado en Venezuela Leer el resto de esta entrada »

Estados Unidos borra de lista negra a empresas de Bazzoni

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos borró de la lista de sancionados de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) a dos de las compañías de un empresario italiano con presuntos vínculos a una red de venta ilícita de crudo venezolano.

La institución estadounidense notificó este miércoles que había borrado de su lista de “nacionales especialmente designados” a las compañías AMG S.A.S y Serigraphiclab del ciudadano italiano Alessandro Bazzoni, cuyo nombre también está incluido a título individual entre los sancionados de la OFAC. Leer el resto de esta entrada »

Condenado en EEUU “chartero” que facilitó vuelos a Maduro

Un jurado de Nueva York sentenció a cuatro años y medio de cárcel a un empresario que proporcionó vuelos chárter al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a algunos de sus más cercanos colaboradores durante la campaña electoral de 2018.

El Departamento de Justicia informó el miércoles que Víctor Mones Coro, residente del estado de Florida y a cargo de la empresa American Charter Services, “proporcionó millones de dólares en servicios de vuelos chárter” al exvicepresidente Tareck El Aissamisobre quien pesa una recompensa de cinco millones de dólares, a Samark Lopez Bello, al presidente de la Corte Suprema de Venezuela, Maikel Moreno, y a «la campaña presidencial 2018 de Nicolás Maduro”. Leer el resto de esta entrada »

Estados Unidos sanciona enchufados a negocios petroleros venezolanos

El Departamento de Tesoro estadounidense sancionó este martes a tres personas, 14 entidades y seis embarcaciones por sus lazos con una red que trataba de evadir las sanciones estadounidenses al sector petrolero venezolano. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense señaló en su comunicado que las acciones de hoy continuan las designaciones de la OFAC emitidas en junio de 2020, dirigidas a Libre Abordo, S.A. de C.V. y una red más amplia involucrada en la venta de petróleo venezolano con sede en México.

OFAC autoriza a Guaidó para movilizar fondos venezolanos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, emitió este lunes la Licencia General 31A, mediante la cual ratifican el reconocimiento de la administración de EEUU a la Asamblea Nacional de Venezuela y el Gobierno Interino Presididos por Juan Guaidó, así como a la Comisión Delegada que se establece para el periodo 2021. Leer el resto de esta entrada »

EEUU sanciona a dos presuntos colaboradores del hijo de Nicolás Maduro

Estados Unidos emitió este jueves sanciones contra dos hermanos venezolanos por dar respaldo al hijo del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y a las “corruptas actividades de miembros del régimen ilegítimo” de Venezuela.

Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández fueron designados por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro como colaboradores del hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Leer el resto de esta entrada »

EEUU: OFAC actualiza Lista Negra de sancionados de Venezuela

La OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, actualizó este 18 de junio la “Lista Negra” relacionada con Venezuela.

La OFAC emitió la Licencia General 37, con la cual la reducción de transacciones de “Delos Voyager Shipping Ltd, Romina Maritime Co Inc y ciertos buques». Leer el resto de esta entrada »