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Entradas con la etiqueta ‘corte federal’

Por: Raúl Ochoa Cuenca

Estoy convencido, no obstante el criterio contrario de muchos de mis amigos y compañeros de ruta, que el cerco se restringe alrededor de Maduro y de su círculo íntimo, por lo que ni atornillado ni en su mejor momento. Ejemplos son muchos y siempre en aumento. Hoy leemos en la prensa internacional la noticia sobre la decisión de un gran Jurado Federal de Miami promovido por la fiscalía sur de la Florida, acusando a Maikel José Moreno Pérez, ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y actual magistrado, de sobornos y lavado de dinero. Leer el resto de esta entrada »

Un juez federal en el sur de Florida cuestionó el martes por qué debería aceptar el alegato de inmunidad diplomática de Álex Saab, un aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, si Estados Unidos no reconoce la legitimidad de su gobierno. Leer el resto de esta entrada »

Corte Federal del distrito sur de Florida, Miami.

Por Gustavo Ocando Alex

Dos gestores extranjeros de activos financieros recibieron este martes sendas acusaciones formales por su presunta participación en un esquema de lavado de capitales de 1.200 millones de dólares obtenidos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el suizo Ralph Steinmann, de 48 años, y el argentino Luis Fernando Vuteff, de 51, fueron acusados por fiscales en el Distrito Sur de la Florida con un cargo cada uno por conspiración para cometer lavado de dinero proveniente de la petrolera. Leer el resto de esta entrada »

Dos casos penales en Estados Unidos en contra del gobierno venezolano concluyeron el lunes con una sentencia de cuatro años de prisión para un empresario de Miami que daba servicio a los aviones de combate del país y una sentencia menor para otro individuo que implicó a una firme opositora del presidente Nicolás Maduro en un caso de sobornos

Jorge Nóbrega se disculpó profusamente ante una corte federal por su decisión de proporcionar servicios a la fuerza aérea venezolana en violación a las sanciones que impuso Estados Unidos en enero de 2019 para obligar a Maduro a dejar el poder.

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El comerciante colombiano Alex Saab, acusado de ser el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue finalmente extraditado este sábado 16 de octubre desde Cabo Verde y ya se encuentra en territorio estadounidense. Según pudo confirmar la Voz de América, el hombre aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, sobre las 9:18pm, hora local.

El empresario colombiano Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, será  presentado hoy lunes a la 1pm -hora local- ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida de Estados Unidos, según confirmó el Departamento de Justicia de EE.UU. Leer el resto de esta entrada »