Sudeban realiza taller sobre Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

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La Superintendencia de las Instituciones del sector Bancario (Sudeban) realizará los días 5 y 6 de octubre, el “V Ejercicio de Tipologías” evento en el que se darán cita expertos nacionales e internacionales para intercambiar conocimientos, ideas y experiencias que faciliten la identificación de métodos, técnicas, instrumentos, esquemas y tipologías utilizadas para la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo (LC/FT), entre otros delitos financieros.

Esta actividad contará con la participación de especialistas internacionales tales como, el Economista Daniel Espinosa, funcionario del Banco Central de Uruguay; la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales Susan Rojas, Intendente de Verificación Especial de Guatemala; la Economista Mercedes Salomón, profesional especializado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia y la Abogada Alejandra Quevedo, Asesora Legal del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), lo que permitirá incrementar la efectividad de este ejercicio en materia de estabilidad y transparencia financiera a nivel mundial, ya que ofrecerá una perspectiva global sobre estos temas.

Por Venezuela, el evento contará con la participación de Lucas Martín, funcionario de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, quien junto a la ciudadana Betsy Andrade Saavedra Fiscal Vigésima Séptima del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en materia de Drogas y Legitimación de Capitales de la República Bolivariana de Venezuela darán a conocer a los asistentes la experiencia venezolana en la lucha contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

El “V Ejercicio de Tipologías Sudeban 2011” permitirá el fortalecimiento de prácticas y procedimientos que ayuden a detectar e impedir aquellas transacciones que involucren fondos utilizados en el financiamiento del terrorismo o para la legitimación de capitales. Adicionalmente, facilitará el diseño de mejores instrumentos de control y proporcionará directrices que permitirán a las autoridades competentes delinear o ajustar políticas de control que puedan ser aplicadas para minimizar el riesgo de ser utilizadas para la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Iniciativas como estas permiten que la Sudeban sume esfuerzos a las políticas del Gobierno Nacional, además de reiterar su compromiso con el crecimiento transparente y estable del Sistema Financiero.

Fuente: AVN

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