Etiqueta: legitimacion capitales

La Superintendencia de las Instituciones del sector Bancario (Sudeban) realizará los días 5 y 6 de octubre, el “V Ejercicio de Tipologías” evento en el que se darán cita expertos nacionales e internacionales para intercambiar conocimientos, ideas y experiencias que faciliten la identificación de métodos, técnicas, instrumentos, esquemas y tipologías utilizadas para la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo (LC/FT), entre otros delitos financieros.

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