EEUU: OFAC actualiza Lista Negra de sancionados de Venezuela

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La OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, actualizó este 18 de junio la “Lista Negra” relacionada con Venezuela.

La OFAC emitió la Licencia General 37, con la cual la reducción de transacciones de “Delos Voyager Shipping Ltd, Romina Maritime Co Inc y ciertos buques».

La Oficina de Control de Activos Extranjeros es una agencia de inteligencia financiera y de cumplimiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que Administra y aplica sanciones económicas y comerciales en apoyo de los objetivos de seguridad nacional y política exterior de EEUU.

Además, la OFAC actualizó su Lista de ciudadanos bloqueados y nacionales con las siguientes inclusiones:

Personas agregadas

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:

+ESPARZA GARCIA, Veronica, Mexico; DOB 16 Jan 1973; POB Sinaloa, Mexico; ciudadano de Mexico; Gender Female; C.U.R.P. EAGV730116MSLSRR04 (Mexico) (individual) [VENEZUELA-EO13850].

+LEAL JIMENEZ, Joaquin, Mexico; DOB 17 Jul 1992; POB Guanajuato, Mexico; ciudadano de Mexico; Gender Male; C.U.R.P. LEJJ920717HGTLMQ01 (Mexico) (individual) [VENEZUELA-EO13850].

+ZEPEDA ESPARZA, Olga Maria, Mexico; DOB 29 Jul 1996; POB Sinaloa, Mexico; ciudadano de Mexico; Gender Female; Passport G16310107 (Mexico); C.U.R.P. ZEEO960729MSLPSL09 (Mexico) (individual) [VENEZUELA-EO13850].

Entidades agregadas

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:

+ALEL TECHNOLOGIES LLC, 778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, MA 02199, United States; DE, United States; TX, United States; CA, United States; Tax ID No. 32071216470 (Texas) (United States); File Number 7136946 (Delaware) (United States) [VENEZUELA-EO13850].

+COSMO RESOURCES PTE. LTD., 6 Raffles Quay #14-04/05, Singapore; Registration Number 202004238H (Singapore) [VENEZUELA-EO13850].

+DELOS VOYAGER SHIPPING LTD, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands; Identification Number IMO 6019130 [VENEZUELA-EO13850].

+LIBRE ABORDO, S.A. DE C.V., Av. Constituyentes 345 Oficina 208, Colonia Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City C.P. 11830, Mexico; RFC LAB100708RW2 (Mexico) [VENEZUELA-EO13850].

+LUZY TECHNOLOGIES LLC, 778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, MA 02199, United States; DE, United States; File Number 7136973 (Delaware) (United States) [VENEZUELA-EO13850].

+ROMINA MARITIME CO INC, 5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, Greece; Identification Number IMO 5967632 [VENEZUELA-EO13850].

+SCHLAGER BUSINESS GROUP S. DE R.L. DE C.V., Constituyentes 345 Oficina 208, Col. Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City C.P. 11830, Mexico; RFC SBG1611153R6 (Mexico) [VENEZUELA-EO13850].

+WASHINGTON TRADING LTD, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ, United Kingdom; Company Number 12447296 (United Kingdom) [VENEZUELA-EO13850].

Buques

Se han agregado los siguientes buques a la lista SDN de la OFAC:

+DELOS VOYAGER Crude Oil Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9273052 (vessel) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: DELOS VOYAGER SHIPPING LTD).

+EUROFORCE Crude Oil Tanker Liberia flag; Vessel Registration Identification IMO 9251585 (vessel) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: ROMINA MARITIME CO INC).

Eliminaciones

Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de OFAC:

-ATHENS VOYAGER Crude Oil Tanker Panama flag; Vessel Registration Identification IMO 9337391 (vessel) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: AFRANAV MARITIME LTD).

-AFRANAV MARITIME LTD, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH 96960, Marshall Islands; Identification Number IMO 6063849 [VENEZUELA-EO13850].

-CHIOS I Crude Oil Tanker Malta flag; Vessel Registration Identification IMO 9792187 (vessel) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: SEACOMBER LTD).

-SEACOMBER LTD, 94 Poseidonos Avenue & 2, Nikis Street, Glyfada, Athens 166 75, Greece; Identification Number IMO 4217141 [VENEZUELA-EO13850].

Para leer el documento original, emitido por la OFAC, hacer click en el siguiente link:

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200618.aspx

Fuente: Departamento del Tesoro

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