Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió hoy una acusación formal contra el propietario de una cadena de noticias de televisión venezolana por su papel en un plan de 1.200 millones de dólares para lavar fondos obtenidos corruptamente de la compañía energética estatal y controlada por el estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a cambio de cientos de millones en pagos de sobornos a funcionarios venezolanos.
Según documentos judiciales, entre 2014 y 2018, Raúl Gorrín Belisario (Gorrín), de 56 años, de Venezuela, conspiró con otros para lavar el producto de un plan de soborno ilegal utilizando Estados Unidos. sistema financiero así como diversas cuentas bancarias ubicadas en el exterior. Gorrín y sus cómplices pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos de alto nivel para obtener contratos de préstamos en moneda extranjera con PDVSA. Gorrín y sus cómplices posteriormente dirigieron el lavado de las ganancias ilícitas, en parte, en el Distrito Sur de Florida, donde compraron bienes raíces, yates y otros artículos de lujo. Para ocultar el movimiento de los pagos de sobornos y fondos ilícitos, Gorrín y sus cómplices utilizaron una serie de empresas fantasma y cuentas bancarias extraterritoriales.
“Según la acusación, Gorrín y sus cómplices pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros de alto rango para obtener más de mil millones de dólares en ganancias mal habidas, que Gorrín y sus cómplices utilizaron para comprar yates y otros artículos de lujo. en los Estados Unidos”, dijo la Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia. “La supuesta conducta de Gorrín enriqueció a funcionarios gubernamentales corruptos y explotó a Estados Unidos. sistema financiero para facilitar estos delitos. Junto con nuestros socios, la División Penal sigue comprometida a garantizar que Estados Unidos no sea un refugio seguro para llevar a cabo esquemas de lavado de dinero u ocultar ganancias criminales”.
“Este caso representa el compromiso continuo del Distrito Sur de Florida de combatir la corrupción extranjera y detener a quienes subvierten la integridad de los Estados Unidos. sistema financiero responsable de sus crímenes”, dijo EE.UU. Abogado Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida. «Nuestra oficina continuará asociándose con las Fuerzas de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF) para identificar, desbaratar y procesar a quienes lavan dinero para facilitar la corrupción y llevar a cabo sus nefastos planes».
«Esta acción de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que trabaja contra actividades ilegales globales con nuestros socios nacionales e internacionales, defiende significativamente el estado de derecho», dijo la directora ejecutiva asociada Katrina W. Berger de HSI. “Este caso demuestra la huella global de HSI y nuestro compromiso de frenar el flujo de fondos ilícitos y al mismo tiempo hacer cumplir las leyes estadounidenses. sanciones. También sirve como un claro recordatorio de que el crimen y la corrupción no serán tolerados”.
Gorrín está acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si es declarado culpable, Gorrín enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Gorrín, que está prófugo en un asunto acusado por separado, sigue prófugo.
El Grupo de Trabajo El Dorado de HSI Miami está investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y autoridades del Reino Unido, España, Suiza, Portugal y Malta brindaron asistencia.
El abogado litigante Paul A. Hayden de la Sección de Fraude de la División Penal y el fiscal federal asistente. La abogada Nalina Sombuntham del Distrito Sur de Florida está a cargo del caso. Asistente EE.UU. El abogado Joshua Paster del Distrito Sur de Florida se encarga del decomiso de activos.
Este esfuerzo es parte de una operación de OCDETF. La OCDETF identifica, desarticula y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos mediante un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia. Puede encontrar información adicional sobre el programa OCDETF en www.justice.gov/OCDETF.
La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar asuntos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y la Ley de Prevención de Extorsión en el Extranjero. Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de aplicación de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act.
Una acusación es simplemente una alegación. Se presume que todos los acusados ??son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
Actualizado el 23 de octubre de 2024
En la fotografía: Nicole Argentieri, jefa de la división penal del Departamento de Justicia.
Fuente: Prensa del Departamento de Justicia de EEUU