“Autoridades financieras de Malta enviaron a la Justicia española detalles de una estructura financiera usada por políticos italianos y exfuncionarios chavistas para lavar dinero que tendría algún vínculo con el abogado argentino Néstor Ramos, de Helvetic Services Group”, publicó este lunes el diario español El Confidencial.
Supuestamente, Helvetic habría sido usada para ayudar a blanquear 55 millones de dólares del empresario Lázaro Báez en la causa que se conoce como la ruta del dinero K.
“La Audiencia Nacional y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han descubierto a un presunto testaferro del clan Kirchner y a un contable implicado en un caso de corrupción de la Liga Norte italiana detrás de una estructura de blanqueo de capitales que adquirió más de un centenar de inmuebles de lujo en Madrid y Marbella”, publicó ayer El Confidencial.
“La investigación señala que el dinero de esas tramas pasó por un fondo de inversión de Malta por el que también se habría movido dinero procedente de la corrupción en Venezuela. Las pesquisas han permitido advertir al menos 14,5 millones de euros sobre los que no había ninguna pista hasta ahora”, según consta en documentos a los que tuvo acceso El Confidencial.
En España, el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, a cargo de María Tardón, investiga a funcionarios y exfuncionarios del chavismo acusados de usar la empresa de inversión Columbus One Properties, ubicada en Madrid, para blanquear dinero a través de la compra de hoteles y viviendas.
En ese proceso, autoridades financieras de Malta enviaron a la jueza Tardón informes sobre una de las entidades que esa estructura financiera, donde figura que “otros grupos además de los chavistas habrían utilizado el mismo canal para lavar dinero mediante la realización e inversiones en España”.
Según El Confidencial, el italiano Aldo Ventola, de 59 años y residente en Suiza, aportó dinero para constituir en junio de 2015 el fondo Southern Cross Sicav Plc. Según encontraron las autoridades financieras de Malta, una serie de empresas están afincadas en la calle Vía Masone N° 5 de Bérgamo, Italia, donde también se encuentran domiciliadas empresas de Ramos.
Ramos, procesado en Argentina
En la Argentina, Ramos fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello, por lavado de dinero en la causa del la ruta del dinero K. Esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal. Está acusado de ser coautor de maniobras de lavado de 55 millones de dólares.
La Justicia sospecha que Ramos, a través de Helvetic, participó de los ilícitos atribuidos a Lázaro Báez, por lo que habría oficiado de testaferro o prestanombre. Báez fue condenado en Argentina el año pasado a 12 a años de prisión por esos hechos de lavado de dinero.
Junto con Báez fueron condenados sus cuatro hijos: Martín Báez, a nueve años de prisión; Leandro, a cinco años; y Luciana y Melina, a tres años en suspenso. El financista Leonardo Fariña recibió cinco años de prisión. Fariña como arrepentido confirmó la maniobra que se acreditó con la información que recibió de Suiza el juez Sebastián Casanello y que probó que los beneficiarios finales de las cuentas abiertas en bancos de ese país por doce circularon millones de dólares, eran Báez y sus hijos. Los jueces que firmaron esta sentencia son Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti. Ahora la Cámara de Casación revisará ese fallo.
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Fuente: Con información de la Nación de Buenos Aires.