El presidente del Banco Provincial, León Henrique Cottin, a nombre del Consejo de Administración convocó este lunes 14 de febrero del 2011, a los señores accionistas del Banco, para una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en esta ciudad de Caracas el día martes 22/03/2011, a las 9:30 a.m., en el Centro Financiero Provincial, Piso 28, Av. Este 0, San Bernardino, con el propósito de deliberar y resolver sobre los siguientes objetos:
1.- Considerar y resolver sobre la aprobación del Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración y sobre los Estados Financieros correspondientes al período semestral comprendido entre el 01/07/2010 y el 31/12/2010, todo con vista al Dictamen de los Auditores Externos, al Informe de los Comisarios y al Informe del Auditor Interno.
2.- De resultar aprobado el Informe de Gestión presentado y los Estados Financieros del ejercicio semestral concluido el 31/12/2010, considerar y resolver acerca de la propuesta del Consejo de Administración sobre el reparto de un dividendo ordinario en efectivo con cargo a la utilidad neta, recaudada disponible obtenida en ese ejercicio semestral, después de apartado el Impuesto Sobre la Renta y deducidos los montos correspondientes a la Reserva Legal, a la Participación Patrimonial en Filiales incluido en dichos resultados y en las Utilidades Estatutarias.
3.- Considerar y resolver acerca de la propuesta del Consejo de Administración sobre el reparto de un dividendo adicional en efectivo con cargo a la cuenta Superávit por Aplicar.
4.- Elección de los Miembros Principales y Suplentes del Consejo de Administración.
Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales del Banco Provincial, S.A., todo grupo de accionistas que representen por lo menos un 20% del capital suscrito, tendrá derecho a elegir un Director Principal y su respectivo Suplente, quienes serán proclamados electos de pleno derecho. En tal caso, las acciones que hubiesen respaldado tales designaciones, no podrán integrar otro grupo con este propósito en el mismo proceso eleccionario. Los miembros del Consejo de Administración y sus respectivos Suplentes que no hubiesen sido elegidos de acuerdo al procedimiento anterior, serán elegidos por la Asamblea en pleno, en base a las posturas presentadas y por la mayoría de los votos del capital presente o representado en la Asamblea.
No podrá procederse a la referida elección, si no se hallare presente o representado en la Asamblea, cuando menos, el 75% del capital suscrito.
5.- Elección de los 2 Comisarios Principales y sus respectivos Suplentes y fijarles su remuneración.
6.- Elección de l Representante Judicial y su respectivo Suplente.
7.- Designación del Auditor Interno y su Suplente.
8.- Considerar y resolver sobre la designación del Defensor del Cliente y Usuario Bancario y su Suplente.
La información relacionada con la presente convocatoria, estará a disposición de los accionistas en el Centro Financiero Provincial, situado en la Av. Este 0, San Bernardino, Piso 14, Oficina de Atención al Accionista, durante los 15 días precedentes a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el Articulo 306 del Código de Comercio.
Fuente: Banco Provincial
