Anuncios de la Bolsa de Valores de Caracas sobre los puntos aprobados en las asambleas de accionistas de Envases Venezolanos, Corimon y Banco Provincial para el día 24 de noviembre del 2010.
ENVASES VENEZOLANOS, S.A.: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 18/11/2010.-
1.- Se dio lectura al Informe presentado por la Junta Directiva, el de los Comisarios, el de los Contadores Públicos Independientes, así como los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31/08/2010.
2.- Se aprobó la inclusión de la política de dividendos en el Documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía, en donde se establece que la compañía repartirá a sus accionistas al menos el 12,5% de las utilidades netas obtenidas en cada ejercicio económico. Después de apartado el impuesto sobre la renta, deducidas las reservas legales y deducida las participaciones resultado de filiales, en efectivo (Art. 24).
3.- Se aprobó distribuir entre los accionistas la cantidad de BsF. 36.000.000,00, correspondiente a la utilidad neta del ejercicio 2009-2010. Por lo tanto se delegó en la Junta Directiva la forma y oportunidad de pago.
4.- Fue aprobada la emisión, oferta pública y negociación de cualquier tipo de obligaciones, de papeles comerciales y/o títulos de participación, hasta por la cantidad global de BsF. 40.000.000,00, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mercado de Capitales.
5.- Fue aprobada la remuneración del Representante Común de los Obligacionistas o tenedores de papeles comerciales y/o títulos de participación.
6.- Se autorizó a la Junta Directiva para que efectúe y analice los términos de la emisión que se realice, según lo aprobado en el punto 4.
7.- Fueron designados los Miembros de la Junta Directiva que administrarán la compañía hasta la próxima Asamblea Ordinaria. Directores Principales: Gustavo Roosen P. (Presidente), Tomás Roosen P. (Presidente Ejecutivo), César Rojas Vivas (Secretario), Alejandro Zapata González, Alfredo Travieso, Francisco Paz Parra, Giancarlo Pietri Velutini, Juan Carlos Restrepo, Carlos Bernárdez, Francisco Canánez. Directores Suplentes: Nicolás Vegas Chumaceiro, Luis Alberto Tinoco, Nelson Ortiz, Bernardo MartínezAcosta, Elionel Bowen, Francisco Mota, Germán A. Roosen V.
8.- Se designaron los Comisarios Principales y Suplentes. Comisarios Principales: Anibal Lorven y José Rafael León. Comisarios Suplentes: Maritza Muñoz y Mónica Estela Chourio Urdaneta.
CORIMON, C.A.: ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 15/11/2010.-
1.- Fue acordada la modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, referente a la conformación de la Junta Directiva, el cual establece que la misma estará conformada por 11 miembros, entre los cuales se designará al Presidente y Vicepresidente. Nuevos Miembros de la Junta Directiva: Carlos Gill Ramírez (Presidente), Omar Pernía (Vicepresidente), Oswaldo Cisneros Fajardo, David Tomasello, Alberto Sosa, Alejandro Alfonzo-Larrain, Alvar Nelson Ortiz, Celestino Díaz, Rafael Enrique Abreu, Carlos Rodolfo Gill Márquez Rainer Viete.
2.- Fue ratificada la aprobación efectuada en la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 28/07/2010, respecto al cambio del valor nominal de la acción en BsF. 95,00 por acción, para elevarlo de BsF. 5,00 a BsF. 100,00 por acción, y en consecuencia, emitir una acción (1) que sustituirá cada 20 acciones que posea todo accionista registrado, mediante el canje de los títulos antiguos por los nuevos títulos que representen el valor nominal de BsF. 100,00 por acción.
3.- Se aprobó el aumento del capital suscrito y pagado de la compañía por la cantidad de BsF. 910,00 para llevarlo a la cantidad de BsF. 78.384.000,00 a objeto de permitir la división del capital social de la empresa entre el nuevo valor nominal de la acción.
4.- También se acordó la modificación del Artículo 5 del Documento Constitutivo Estatutario.
BANCO PROVINCIAL, Asamblea de Accionistas
1.- Se aprobó el rescate de las 20.826.700 acciones preferidas en circulación, para el 17/01/2011 y conforme a lo previsto en el Prospecto de Oferta Pública y en los Estatutos Sociales del Banco.
2.- Se autorizó a la administración del Banco para pagar como precio de rescate por cada una de las 20.826.700 acciones preferidas a ser rescatadas, la cantidad de BaF. 10,00, precio que se corresponde con el valor nominal de cada acción preferida, el cual fue fijado en el Prospecto de Oferta Pública. En este particular, se solicitará autorización a SUDEBAN para reducir el capital social de la Institución en BsF. 208.267.000,00, mediante el rescate de acciones preferidas.
3.- De igual manera, se aprobó la modificación de los Estatutos del Banco
Fuente: Bolsa de Valores de Caracas