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Venezuela presenta altos riesgos para legitimación de capitales

VII Conferencia Antilavado de Dinero en Caracas del 27 al 28 de julio. Por séptimo año consecutivo especialistas de diversas nacionalidades se reunirán para tratar esta grave problemática global que amenaza la seguridad y estabilidad de instituciones financieras y del sistema económico de los países latinoamericanos.

“La proximidad del país a naciones productoras de drogas, las debilidades presentes en su régimen antilavado de dinero, su limitada cooperación bilateral y hechos sustanciales de corrupción de oficiales y otros actores dentro de sectores relevantes del país, hacen que Venezuela sea vulnerable al lavado de dinero”, refiere el Informe del Departamento de Estado sobre el Control de Narcóticos de marzo de 2011, según el venezolano Alejandro Rebolledo, abogado especialista y organizador de la VII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero a realizarse en Caracas del 27 al 28 de julio en el Hotel Eurobuilding. Leer el resto de esta entrada »