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TSJ remite al Área Metropolitana de Caracas juicio por legitimación de capitales

La Sala de Casación Penal ordenó sustraer del Tribunal Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui la causa seguida al ciudadano Majd Hansi, por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales, tipificado en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Asimismo, esta sala ordenó la remisión del expediente de Majd Hansi a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que ésta distribuya el conocimiento del juicio en un nuevo Tribunal de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal. Leer el resto de esta entrada »

Comisión de Finanzas instala comisión supervisora de dólar-Sitme

Andrés Eloy Martínez, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, informó que tras detectar algunas acciones de los bancos que obstaculizan el buen funcionamiento del Sistema de Transacciones con Títulos de Moneda Extranjera-Sitme, presidirá un equipo de trabajo que se encargará de supervisar las 22 entidades financieras existentes en el país.

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