Entradas con la etiqueta ‘delitos’

Acuerdo de Goldman Sachs 1MDB por soborno masivo

lavado-dineroA fines del mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un acuerdo histórico con el gigante bancario Goldman Sachs por su participación en un esquema de soborno masivo que extrajo cientos de millones de las arcas públicas de Malasia. Como parte de un acuerdo con los fiscales, la firma de Wall Street acordó pagar casi $ 3 mil millones a las autoridades de varios países y acordó que su subsidiaria de Malasia se declarara culpable en un tribunal de Brooklyn de conspirar para violar las leyes estadounidenses contra el soborno. Leer el resto de esta entrada »

CICPC alerta incremento de delitos informáticos

 

cicpc-denunciar-delitos-informaticosEn estos tiempos de pandemia los delitos cibernéticos han sido más frecuentes. Así lo aseguró ayer el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

El Comisario Pavel Uzcátegui, jefe de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos, a través de una transmisión live realizada en la red social Instagram del @Mijpvenezuela y @DouglasRicoVzla, recomendó este miércoles que la ciudadanía afectada denuncie esta modalidad de delitos. Leer el resto de esta entrada »

Inauguran Fiscalía para atender delitos financieros y económicos en Caracas

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, inauguró la Fiscalía 163ª del Área Metropolitana de Caracas, que tiene competencias Contra la Delincuencia Organizada, Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos.

Dicha instancia fue creada e inaugurada debido al gran número de casos que se registran en la jurisdicción y en respuesta a las necesidades de la ciudadanía, refiere nota de prensa de Ministerio Público. Leer el resto de esta entrada »

CICPC: Solo deben usar casas de intercambio autorizadas por la Sunacrip

El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) exhortó a la ciudadanía hacer uso de las Exchange o casas de intercambio, autorizadas por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), a fin de evitar ser víctima de delitos informáticos.

El jefe de Investigaciones de la División de Delitos Informáticos del CICPC, comisario Pascual González, insistió en la necesidad de tomar previsiones para realizar transacciones seguras con criptomonedas, informó nota de prensa de la Superintendencia de Criptoactivos. Leer el resto de esta entrada »

Autoridades policiales ejecutaron 18 allanamientos a empresas por caso Cadivi-Cencoex

“Se han realizado 18 allanamientos a empresas por el caso de Cadivi-Cencoex, durante un operativo en todo el territorio nacional conjuntamente con la policía y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), para ver sus movimientos ya que las divisas otorgadas en este caso era para alimentos y medicinas”, informó este martes el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

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EE.UU. pide a bancos detectar delitos financieros venezolanos

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos notificó el miércoles a los bancos que estén atentos a cualquier actividad financiera sospechosa que involucre a funcionarios venezolanos corruptos, como parte de las medidas que el gobierno de Trump ha tomado en torno al gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro.

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Seniat advierte sobre sanciones penales y administrativas por fraude fiscal  

El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón, advirtió  que quien no cumpla con la declaración y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), será objeto de sanciones  penales y administrativas.

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Ministerio Público privó de libertad a hombre por compra de cupos Cadivi

dolares billetesWilliam Eduardo Reyes Olaves de 29 años de edad fue privado de libertad por estar presuntamente relacionado con la compra de cupos de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), electrónicos y viajeros a personas naturales. Leer el resto de esta entrada »

Fiscal General propone régimen de faltas para evitar que conflictos se conviertan en delitos graves

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, propuso la implementación del régimen de faltas a escala nacional, para evitar que los conflictos que perturben el orden público, la tranquilidad, la paz y la convivencia se conviertan en delitos graves.

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FGR: «La Ley Penal del Ambiente contempla 26 nuevos delitos»

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este jueves 02 de agosto que la nueva Ley Penal del Ambiente, que entró en vigencia el pasado miércoles, contiene 73 delitos de los cuales 26 son nuevos y el resto sufrió modificaciones de fondo y de forma.

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Aprobada Reforma de la Ley sobre el Delito de Contrabando

Esta ley tiene por objeto tipificar y sancionar los actos y omisiones que constituyan ilícitos penales o administrativos en materia de contrabando, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la normativa que ya fue debatido y aprobado.
La normativa también involucra al Poder Popular Organizado, quien será corresponsable de garantizar, junto con los órganos y cuerpos de seguridad, la Defensa Integral de la Nación. Leer el resto de esta entrada »