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Entradas con la etiqueta ‘cuentas’

PDVSA ha acumulado 21.200 millones de dólares en cuentas comerciales por cobrar en los últimos tres años, según documentos de la compañía vistos por Reuters, tras recurrir a docenas de intermediarios poco conocidos para mercadear su petróleo, bajo sanciones impuestas por Estados Unidos.

La enorme cifra de cuentas pendientes, que corresponde a alrededor de 84% del valor total de las exportaciones facturadas por la compañía estatal, revela por primera vez la magnitud del ingreso perdido debido al retiro desde el 2020 de los clientes establecidos. Leer el resto de esta entrada »

Una filtración de datos de Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza, revela detalles de las cuentas de más de 30.000 clientes —algunos de ellos desagradables— incluyendo la revisión inadecuada de los antecedentes de muchos clientes, informaron un periódico alemán y otros medios locales.

En un comunicado, Credit Suisse “rechazó enérgicamente las acusaciones e insinuaciones sobre las supuestas prácticas comerciales del banco”. Leer el resto de esta entrada »

La red social Twitter anunció este miércoles que eliminó 277 cuentas venezolanas que “amplificaban” cuestiones en apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro Leer el resto de esta entrada »

Más de una docena de jefes de estado y de gobierno, incluidos el rey de Jordania y el primer ministro checo, han escondido millones en paraísos fiscales extraterritoriales, según una investigación publicada este domingo por el consorcio de medios ICIJ.

La investigación de los llamados «Pandora Papers«, que involucra a unos 600 periodistas de medios como The Washington Post, BBC y The Guardian, se basa en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo. Leer el resto de esta entrada »

La Junta administradora ad-hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) presentó, este miércoles 6 de agosto, su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional correspondiente a la gestión realizada desde el 13 de agosto de 2019.

El presidente de la Junta administradora ad hoc del BCV, Ricardo Villasmil, informó que “la misión fundamental de esta junta ha sido identificar, proteger, controlar y recuperar los activos del BCV en el extranjero de la vorágine cleptocrática del régimen usurpador, con el auxilio de la Oficina del Procurador Especial como su representante judicial y extrajudicial, y de los escritorios de abogados que trabajan bajo la coordinación de este último”. Leer el resto de esta entrada »

El Presidente de la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA, por parte del Gobierno Interino de Juan Guaidó, Luis Pacheco aseguró que a pesar de las dificultades las operaciones realizadas han sido exitosas en defensa de la recuperación de los activos de PDVSA.

(Se anexa Presentación en PDF)

Así lo señaló el especialista durante la presentación pública de rendición de cuentas de la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA, realizada vía online, con la participación del presidente de Leer el resto de esta entrada »

Como si se tratara de una sala de reunión con muchas sillas en la mesa, la junta directiva Ad Hoc de la empresa Monómeros, filial de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), presentó este miércoles ganancias y mejoras en la operatividad de la empresa, como resultado de que la presidencia interina de Venezuela reclamara el control de la compañía. Leer el resto de esta entrada »

El alcance del escándalo de las cuentas falsas en Wells Fargo creció significativamente el pasado jueves, cuando el banco dijo que 3,5 millones de cuentas fueron abiertas potencialmente sin permiso de los clientes entre 2009 y 2016.

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El partido Un Nuevo Tiempo exigiño ayer a la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional que interpele al Ministro de Petróleo y Minería Asdrúbal Chávez y al presidente de PDVSA Eulogio Del Pino, para que expliquen las incongruencias y desfases de la Memoria y Cuenta 2014 presentados ante la Asamblea Nacional, porque lo único que está claro en este informe es que la Industria Petrolera cuadra sus cuentas a costa del empobrecimiento de los venezolanos. Leer el resto de esta entrada »

Los depósitos en cuentas de ahorro se han incrementado en más de 69% en todo el sistema bancario, destacó el ministro de la Banca Pública, Rodolfo Marco Torres. Leer el resto de esta entrada »

El ministro para la Banca Pública, Rodolfo Marcos Torres, informó que las agencias del sistema bancario público han abierto 52.575 cuentas en moneda extranjera en todo el territorio nacional para la importación de vehículos nuevos.

Este nuevo mecanismo de compra fue anunciado recientemente por Nicolás Maduro, y está dirigido a abaratar los costos de los vehículos en el país.

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Twitter anunció nuevas medidas de seguridad para las cuentas de sus usuarios, en un esfuerzo por impedir la intromisión de personas no autorizadas.

Desde la entrada en vigencia del convenio cambiario número 20, el 12 de septiembre pasado, cuando fue publicada en la Gaceta Oficial número 40.002, han sido abiertas 5.409 cuentas en el Banco de Venezuela, informó su presidente, Rodolfo Marcos Torres.

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El Banco Central de Venezuela autorizó el mantenimiento de cuentas en divisas a personas naturales y empresas residenciadas en el país, así como a personas jurídicas no domiciliadas en la República que participan en los proyectos de inversión pública estratégicos que lleva adelante el Gobierno Nacional.

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La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario-Sudeban, exigió el martes pasado (12 de junio) los movimientos bancarios de algunos dirigentes y partidos de la oposición. Igualmente solicitaron los movimientos bancarios de dos gobernaciones de oposición: Zulia y Táchira.

La medida, que ha sido rechazada por expertos y analistas,  casualmente no incluye a altos funcionarios del gobierno y del partido PSUV. Lo que causa extrañeza, por cuanto un número de importante de ellos han sido señalados internacionalmente de estar conectados con el narco tráfico, lavar dinero. En varios de estos casos, los mencionados tienen orden de captura internacional y figuran en la lista de “alertas” de Interpol.

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Luisa Ortega

Durante la emisión del programa «En Sintonía con el Ministerio Público», de este jueves 24 de mayo,  Ortega Díaz señaló que estas medidas están previstas en el artículo 23º de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión.

Informó que una vez que las personas sean privadas de libertad, se realizará el aseguramiento de los bienes y el bloqueo de las cuentas de forma preventiva. En el caso de obtener sentencias firmes, estos bienes pasarán al patrimonio de la República.

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