Así lo informa Alejandro Rebolledo, abogado especialista en antilavado de dinero y fundador-director de las referidas Conferencias. El objetivo serárevisar todo lo que usted desea conocer sobre este escándalo internacional.
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Etiqueta: antilavado
XII Conferencia Antilavado de Dinero en Caracas analizará riesgos y fraudes
El encuentro es organizado por el Instituto de Altos Estudios Profesionales, Instituto de Altos Estudios de Derecho y antilavadodedinero.com.
Leer másSudeban realiza 73 operativos antilavado de dinero
Durante el primer semestre del año 2011, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, ejecutó un total de setenta y tres (73) inspecciones “In Situ” y “Extra Situ” a los sujetos sometidos a su control, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal que rige la materia.
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