Las autoridades del país retienen fondos de comisiones ilegales de 21 miembros de la trama. Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, tiene más de 20 millones embargados; y los ex viceministros Alvarado y Villalobos, 6,3 y 2,2, respectivamente
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Fiscalía venezolana pide capturas por lavado
Exfuncionarios del gobierno de Chávez son objeto de investigación por el Ministerio Público en el caso de la Banca Privada de Andorra.
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Dos venezolanos con pasaporte diplomático, emitido por la Cancillería de Venezuela, usaron la vía diplomática para llevar dinero a la Banca Privada de Andorra.
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Artículo de opinión de José Guerra.
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PJ-guanipa-denuncia-corrupcionEl secretario general nacional de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, exigió que se investiguen los hechos de corrupción denunciados por medios internacionales.
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Opositores piden investigar a funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela por dinero depositado en banco de Andorra, tras la denuncia del Departamento del Tesoro estadounidense.
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El Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó hoy a la Banca Privada d’Andorra (BPA) de estar involucrada en el “lavado de dinero internacional” y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
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