Por Eduardo Martínez
La historia del sirio Naman (alias Naim) Wakil es de antología. Pasó de ser en pocos años, de un buhonero más de la Redoma de Petare en Caracas, a un próspero empresario millonario de Coconut Grove, Miami.
Si bien, nadie le puede quitar su dedicación al trabajo, para la justicia estadounidense era presuntamente un lavador de dinero. Es lo menos que señalan las imputaciones de la fiscalía federal del Sur de la Florida.
Para cualquier transeúnte que haya pasado por la Redoma, el buhonerismo es un pesado y atribulado oficio. Los comerciantes informales que allí laboran se enfrentan a los malandros y a la policía, todo a la vez.
En un momento, son los malandros, con sus vacunas y sus robos. En otros momentos, son los policías con sus decomisos, arrestos y extorsiones, quienes se llevan lo que se va a vender y parte del producto de lo vendido. Y todo esto, bajo los cambiantes rigores del clima: del sol y la lluvia tropical.
Así transcurrió la vida del sirio Wakil en Caracas, hasta que a partir de 1999 tuvo la dicha de alcanzar el sueño americano.
El origen del sirio de Petare
El difunto Wakil, nacido en Alepo, Siria, y nacionalizado el 10 de diciembre de 1986. Según documentos de la imputación (del 3 de agosto del 2021), y reproducidos por el Miami Herald, tuvo la dicha de estar relacionado familiarmente con el general Carlos Osorio, ex ministro de alimentos de Venezuela.
Fue el llamado a la fortuna que abrió las puertas a una rica vida y una inmensa cantidad de dinero. Lo que no pasaría desapercibido para las autoridades de los Estados Unidos. País donde establecería su residencia, y desde donde triangularía sus negocios con Venezuela.
Wakil apareció, por primera vez en el radar de la Fiscalía Federal, a raíz de la divulgación de los Panamá Papers en 2015, donde se estimó una fortuna personal de más de 400 millones de dólares.
Según publicaciones de Bloomberg, su fortuna presunta se debía al negocio de compra-venta de carne. Comprada barata-vendida cara.
En el 2016, el Herald publicó que Wakil estaría envuelto en una presunta estafa de adquisiciones con la que supuestamente recaudó 76 millones de dólares.
A partir de esa fecha, se presume que Natham Wakil habría tratado de “borrar su rostro”. Para ello, habría contratado expertos para eliminar su rastro de las redes sociales e internet. Un procedimiento que se basa en crear cuentas falsas y perfiles falsos.
Como consecuencia de estos intentos, se reportó en la prensa que Wikipedia habría bloqueado a una persona que “creó el perfil de Naman Wakil por usar Cuentas falsas”.
“Estas son cuentas que la página sospecha que son usuarios que emplean usualmente otro nombre para pretender editar, alterar o impedir que se elimine contenido de dudosa procedencia”.
Posteriores reportajes darían cuenta que Wakil había “aparecido en Internet como jugador de fútbol de la Vinotinto, de los Pumas UNAM (México), de Boca Juniors (Argentina), o beisbolistas de los Leones del Caracas, de los Cardenales de San Luis (EEUU) y de los Tigres del Licey (Puerto Rico)”.
También fueron encontrados perfiles falsos, que lo hacían aparecer como “Blogger de comida”. Así como también, se descubrió que la foto que acompañaba a su perfil falso en Wikipedia correspondía a un efectivo militar de la Armada de los EEUU, según investigación atribuida al portal El Pitazo.
La imputación Federal
La nota de prensa divulgada por Fiscalía Federal del Sur de la Florida del 4 de agosto del 2021, señaló que que Naman Wakil había sido arrestado el día anterior en Miami “por cargos relacionados con su supuesta participación en un esquema para sobornar a funcionarios venezolanos y lavar fondos para obtener contratos de la empresa de energía estatal y controlada por el estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y La empresa de alimentos de propiedad estatal y controlada por el estado de Venezuela que compró alimentos para Venezuela, Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA).”
Según documentos judiciales, desde 2010 hasta al menos septiembre de 2017, Naman Wakil, supuestamente había “conspirado con otros para sobornar a funcionarios de CASA y funcionarios en empresas conjuntas entre PDVSA y varias empresas extranjeras en la rica faja petrolera del Orinoco de Venezuela”. Así mismo, Wakil supuestamente había “pagado estos sobornos para obtener al menos $250 millones en contratos para vender alimentos a CASA y hacer negocios con las empresas conjuntas de PDVSA, incluida la obtención de contratos muy inflados (por un valor de al menos $30 millones) para proporcionar bienes y servicios a las empresas conjuntas de PDVSA”.
Igualmente, en la imputación se revela que “Wakil lavó fondos relacionados con el esquema de soborno hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida y compró 10 unidades de apartamentos en el sur de Florida, un avión de $3.5 millones y un yate de $1.5 millones, entre otras cosas. Wakil también utilizó una parte de los fondos para realizar pagos a los funcionarios venezolanos o en su beneficio”.
Entre los cargos imputados al sirio venezolano, se encuentran “conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), violar la FCPA, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero promocional internacional y tres cargos por participar en transacciones que involucran bienes derivados de actividades delictivas”.
En la nota de prensa del 2021, la fiscalía advirtió que si es declarado culpable, Wakil enfrentaría una pena máxima de 80 años de prisión. Añadiendo que “Un juez de un tribunal federal de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales”.
Otros detalles
En la imputación, señalan 4 altos funcionarios venezolanos como “individuos relevantes” para la comisión de los delitos.
Asimismo, se señalan 5 co-conspiradores. En todos estos casos, en la imputación no se mencionan los nombres, aunque si se señalan en cuál ente del Estado pertenecían para el momento de la interrelación con Wakil.
En total, el documento de Imputación apunta a 7 cargos en contra de Wakil.
La Imputación enumera 20 propiedades relacionadas con el dinero supuestamente proveniente de los delitos presuntamente cometidos por Wakil.
En cuanto a las penas máximas a ser aplicadas, de haber sido encontrado culpable Naman Wakil:
Cargo 1 – Conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos: 5 años de prisión de pena máxima.
Cargo 2 – Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero: 20 años de prisión de pena máxima.
Cargo 3 – Conspiración para cometer lavado de dinero: 20 años de prisión de pena máxima.
Cargo 4 – Lavado Internacional de Instrumentos Monetarios: 20 años de prisión de pena máxima.
Cargos 5, 6, 7 – Participar en transacciones monetarias en bienes derivados de actividades delictivas: 10 años de prisión de pena máxima.
Epílogo
Naman Wakil falleció mientras dormía en el amanecer del 25 de julio del 2023. Según la prensa de Miami, fue presuntamente víctima de un infarto. A menos de una semana de su fallecimiento, el 30 de julio se ofició una Misa en una Iglesia del este de Caracas. En la Participación de su fallecimiento e Invitación que circuló entre la comunidad Siria-Venezolana, se escribió:
«Tengo un lugar en el cielo, aquí no hay dolor ni sufrimiento, soy feliz porque estoy junto al Señor, así como en el corazón de cada uno de los que me aman«.
Mientras tanto en Miami, se cerrará el caso vs. Wakil, y seguirán silenciosamente las investigaciones en contra de los altos funcionarios y co-conspiradores que fueron numerados, pero cuyos nombres desconocemos. Prueba de que la justicia tarda, pero llega.
Fuente: Con informaciones de Miami Herald, Panama Papers, El Pitazo, El Diario, Nota de prensa de la Fiscal Federal del Sur de la Florida, Caso 21-20406-CR-WILLIAMS/MCALILEY de la Corte Federal del Distrito del Sur de la Florida.