Carlos Delfino, presidente de MANPA, convocó a los accionistas de esta compañía para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se efectuará el día 29/04/2011, a las 12:00 m., en nuestras oficinas ubicadas en la Avenida Francisco de Miranda, Torre Country Club, Piso 1, Chacaíto, en esta ciudad, con los objetos siguientes:
1° Considerar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2010, con vista de los informes de la Junta Directiva y de los Comisarios.
2° Proceder al nombramiento de los Comisarios Principales y sus respectivos Suplentes y fijarles su remuneración.
3° Considerar la proposición de la Junta Directiva para que la compañía continúe actuando como Sociedad Anónima de Capital Autorizado (S.A.C.A.), estableciendo como Capital Autorizado el doble del Capital Suscrito y Pagado.
4° Considerar y resolver sobre la modificación de la Cláusula 8° del Documento Constitutivo-Estatutos Sociales de la compañía, relativa al nombramiento de los Comisarios.
5° Considerar la modificación de la Cláusula N° 9 del Documento Constitutivo-Estatutos Sociales, con objeto de tratar la dieta a pagar a los Directores de la Junta Directiva.
6° Considerar y resolver sobre la modificación de la Cláusula 14° del Documento Constitutivo-Estatutos Sociales de la compañía, relativa a la participación de la Junta Directiva.
7° Considerar y resolver sobre la modificación de la Cláusula 16° del Documento Constitutivo-Estatutos Sociales de la compañía, relativa a la política de dividendos.
8° Considerar y resolver sobre un proyecto de emisión de Obligaciones Quirografarias hasta por un monto máximo de Bs. 90.000.000,oo por año. En caso de ser aprobado el proyecto, considerar y resolver sobre la remuneración del representante común de las Obligaciones Quirografarias y facultar ampliamente a la Junta Directiva para definir las características definitivas de la emisión.
9° Considerar y resolver sobre un proyecto de autorización para emitir Papeles Comerciales hasta por un monto de Bs. 65.000.000,oo por año. En caso de ser aprobado el proyecto, considerar y resolver sobre la remuneración del representante común de los Papeles Comerciales y facultar ampliamente a la Junta Directiva para definir las características definitivas de las series a ser emitidas bajo dicha autorización, así como para delegar sus facultades en las personas que considere conveniente.
10° Acordar el dividendo ordinario a repartir a los accionistas y delegar en la Junta Directiva la fijación de las fechas de registro y pago a los accionistas.
Se participa a los señores accionistas que la información relacionada con la presente convocatoria ha estado a su disposición en las oficinas de la compañía desde la fecha de la presente publicación.