Luis Enrique Franceschi, por la Junta Directiva del Banco Exterior, convocó a los accionistas, para la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en la ciudad de Caracas, el día 23/03/2011, a las 04:00 p.m., en las Oficinas del Banco, situadas en el Edificio Banco Exterior, Piso 1, Av. Urdaneta, entre las Esquinas de Urapal y Río, a fin de tratar el siguiente orden del día:
1.- Examinar, aprobar o modificar, con vista al Informe de los Comisarios, el Balance General y el Estado de Resultados por el semestre terminado el 31/12/2010 y el Informe que presentará la Junta Directiva, en el cual se incluye el Informe Anual sobre el Cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo.
2.- Considerar y resolver acerca de la conveniencia del reparto de un dividendo en efectivo por la cantidad de BsF. 156.279.375,00, que será propuesto por la Junta Directiva, con cargo a la utilidad neta obtenida en el ejercicio económico concluido el 31/12/2010.
3.- Determinar el número de miembros con que funcionará la Junta directiva y designar los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva, para el período 2011-2012 y fijar su remuneración. La elección de los Miembros se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Vigésima del Documento Constitutivo-Estatutario.
4.- Designación del Representante Judicial y su Suplente para el período 2011-2012 y fijar su remuneración.
5.- Elegir los Comisarios Principales y Suplentes para el ejercicio 2011-2012 y fijar su remuneración.
6.- Someter a la consideración de la Asamblea, la designación del Defensor del Cliente y Usuario Bancario del Banco Exterior y su respectivo Suplente.
7.- Nombramiento del Auditor Interno del Banco.
Asimismo, informó a los señores accionistas que la documentación relacionada con la presente convocatoria, estará a su disposición durante los 15 días precedentes a la celebración de la Asamblea, en la sede principal del Banco, Piso 5, Consultoría Jurídica, conforme a lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Comercio.
Fuente: Banco Exterior