Entradas con la etiqueta ‘sobornos’

Italo-venezolano acusado de soborno y lavado de dinero en La Florida

El empresario italo-venezolano Natalino D’Amato fue acusado por la justicia estadounidense por su presunto papel en el lavado de ingresos obtenidos de “contratos inflados” mediante sobornos a funcionarios en la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).

De acuerdo a la nota del Departamento de Justicia estadounidense, D’Amato, de 61 años, fue acusado formalmente en el Distrito Sur de Florida de 11 cargos, entre ellos, lavado de dinero internacional, conspiración para cometer lavado de dinero y participación en transacciones que involucran propiedad derivada del crimen. Leer el resto de esta entrada »

EEUU multa negocio de asfalto relacionado con PDVSA 

multa-empresa-boca raton-sobornos-pdvsaUna compañía productora de asfalto con sede en Boca Ratón, Florida, ha sido obligada a pagar una multa de 16 millones de dólares bajo acusación de soborno, relacionado con PDVSA en Venezuela y otras entidades en Ecuador y Brasil.

Un despacho del Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el martes que Sargeant Marine Inc. se declaró culpable y aceptó pagar 16,6 millones de dólares “para resolver cargos relacionados con esquemas de soborno en el extranjero en Brasil, Venezuela y Ecuador”. Leer el resto de esta entrada »

EEUU señala a exfuncionarios venezolanos y familias por «corrupción» en Corpoelec

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes la designación pública de dos exfuncionarios de alto rango del gobierno en disputa de Venezuela por presunta corrupción en la compañía eléctrica estatal de Venezuela, Corpoelec.

Se trata del exministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, Luis Alfredo Motta Domínguez, y el exviceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas y director de adquisiciones de Corpoelec, Eustiquio José Lugo Gómez. Leer el resto de esta entrada »

Allanan oficinas de Odebrecht en Caracas

odebrecht-allanamientoLa Dirección de Contrainteligencia Militar venezolana allanó este martes las oficinas de Odebrecht en Caracas, días después de que el presidente Nicolás Maduro y el Parlamento pidieran a la Justicia investigar el caso de supuestos sobornos de la constructora en el país, informó hoy un diputado opositor. Leer el resto de esta entrada »

Aerolínea LATAM multada por sobornos en EEUU

latam-multas-eeuuLa Comisión de Valores y Cambios y el Departamento de Justicia de EE.UU. multaron a LATAM por sobornos pagados hace una década.La Comisión de Valores y Cambios (SEC) y el Departamento de Justicia de EE.UU. multaron a la aerolínea comercial LATAM en unos 22 millones de dólares por pagos indebidos hace una década. Leer el resto de esta entrada »

Corrupción en FIFA: «Lo hicieron una y otra vez»

fifa-detenciones-eeuu-suizaLa fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, dijo este miércoles que los ejecutivos de FIFA y representantes de empresas de mercadeo deportivo acusados de corrupción, pagaron millones de dólares en sobornos y comisiones para decidir quién televisaría juegos, dónde se jugarían los partidos y quién ganaría la organización que se encarga del futbol mundial organizado. Leer el resto de esta entrada »

Investigan a JP Morgan por contratar chinos

jpmorgan-chinos-investigacionEl gobierno federal habría iniciado una investigación para determinar si JP Morgan Chase contrató a hijos de influyentes funcionarios chinos para ayudar al banco a obtener lucrativas ganancias en China.

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Escándalo involucra a WalMart en México

La mayor cadena minorista del mundo, la estadounidense WalMart se encuentra involucrada en un escándalo de grandes proporciones acusada de haber pagado para silenciar una investigación sobre sobornos en su subsidiaria de México, en lugar de ampliar la averiguación.

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