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El Departamento de Estado de EEUU anunció, este jueves 8 de octubre, una recompensa de hasta 5 millones de dólares a quien suministre información que conduzca al arresto y/o condena del empresario venezolano Samark José López Bello por participar en el crimen organizado transnacional.

Esta oferta se realiza en relación con los anuncios de ofertas de recompensa de hasta $ 10 millones para el ex-vicepresidente venezolano Tareck Zaidan El-Aissami Maddah el 26 de marzo de 2020 y hasta 5 millones de dólares para el Superintendente Nacional de Criptomonedas en el régimen de Maduro Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho el 1 de junio de 2020.

López Bello trabajó con otros en un esfuerzo por violar y evadir las sanciones de la OFAC impuestas de conformidad con la Ley de Designación de Capos Extranjeros de Narcóticos y regulaciones relacionadas. Leer el resto de esta entrada »

Un reciente informe sobre los movimientos de grandes sumas de fondos presuntamente ilícitos en bancos globales incluye a dos venezolanos, cuyas transacciones hicieron sonar las campanas de los observadores de actividades sospechosas en las instituciones internacionales. Leer el resto de esta entrada »

El diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, Ismael León, consignó un documento ante la Fiscalía General de la República a través del cual exige investigar a Samark López por presunta corrupción en la reventa de los productos que vienen dentro de las bolsas distribuidas por los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

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El gobierno de Estados Unidos sancionó el lunes al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami por narcotráfico.

El Departamento del Tesoro designó a El Aissami como narcotraficante, lo que anula su visa, le confisca propiedades en Estados Unidos y le prohíbe realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones estadounidenses. Leer el resto de esta entrada »