Entradas con la etiqueta ‘multa’

Acuerdo de Goldman Sachs 1MDB por soborno masivo

lavado-dineroA fines del mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un acuerdo histórico con el gigante bancario Goldman Sachs por su participación en un esquema de soborno masivo que extrajo cientos de millones de las arcas públicas de Malasia. Como parte de un acuerdo con los fiscales, la firma de Wall Street acordó pagar casi $ 3 mil millones a las autoridades de varios países y acordó que su subsidiaria de Malasia se declarara culpable en un tribunal de Brooklyn de conspirar para violar las leyes estadounidenses contra el soborno. Leer el resto de esta entrada »

EEUU multa negocio de asfalto relacionado con PDVSA 

multa-empresa-boca raton-sobornos-pdvsaUna compañía productora de asfalto con sede en Boca Ratón, Florida, ha sido obligada a pagar una multa de 16 millones de dólares bajo acusación de soborno, relacionado con PDVSA en Venezuela y otras entidades en Ecuador y Brasil.

Un despacho del Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el martes que Sargeant Marine Inc. se declaró culpable y aceptó pagar 16,6 millones de dólares “para resolver cargos relacionados con esquemas de soborno en el extranjero en Brasil, Venezuela y Ecuador”. Leer el resto de esta entrada »

EEUU multan a Copa Airlines por “transportar ilegalmente” pasajeros a Venezuela

El Departamento de Transporte de EE.UU. multó con 450.000 dólares a la aerolínea panameña Copa Airlines por violar su prohibición y “transportar ilegalmente” pasajeros entre EE.UU y Venezuela. Leer el resto de esta entrada »

Unión Europea multa a Facebook por información engañosa

El organismo de control de competencia de la Unión Europea multó a Facebook con 110 millones de euros (122 millones de dólares) por proveer información engañosa sobre su compra del servicio de mensajes móviles WhatsApp.

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Sundde sanciona a cadena de ropa infantil EPK

epk-multa-sunddeLa Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), sancionó este miércoles a la empresa importadora y distribuidora de ropa infantil, EPK, por presentar remarcaje de precios y ordenó una reducción inmediata de todos los precios en las 31 tiendas a nivel nacional.  Leer el resto de esta entrada »

EE.UU. multa a empresas brasileñas por corrupción

eeuu-multa-empresas-brasilLas compañías reconocieron haber pagado cientos de millones de dólares en sobornos.

Las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem acordaron pagar una multa combinada de al menos 3.500 millones de dólares para que se retiren las acusaciones de que sobornaron a funcionarios gubernamentales en una docena de países, informaron el miércoles las autoridades en Estados Unidos. Leer el resto de esta entrada »

Multan fábrica de productos de higiene personal

pañalesComo parte de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, se realizó una inspección a una fábrica de productos de higiene personal, ubicada en Guarenas, estado Miranda, donde se detectó que los directivos de esta planta incurrieron en delitos de acaparamiento, especulación y remarcaje de precios. Leer el resto de esta entrada »

Multada Farmatodo en Sucre por presunta especulación

farmatodoTras un proceso de fiscalización realizado por la Superintendencia de Precios Justos fue sancionada la cadena Farmatodo ubicada en el municipio Sucre del estado Sucre, al oriente del país, con 10.000 Unidades Tributarias (UT), equivalentes a 1,5 millones de bolívares, por incurrir en especulacion en la venta de productos farmacéuticos, de higiene personal y alimentos. Leer el resto de esta entrada »

Banco Venezolano de Crédito será multado por incumplimiento de la cartera hipotecaria

multa-banco-venezolano-creditoEl ministro de Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, informó este martes que el Banco Venezolano de Crédito será multado por incumpliendo de la cartera hipotecaria en 2011, año en el que sólo aportó 257 de los 342 millones que debía ofrecer en créditos para viviendas. Leer el resto de esta entrada »

Multada Central Madeirense de La Concordia

 

central madeirense-multa-precio justoLa Superintendencia de Precios Justos sancionó al supermercado Central Madeirense, ubicado en el sector La Concordia, parroquia Santa Teresa, en Caracas, con 5.000 Unidades Tributarias (UT), que equivalen a 750.000 bolívares, por trato discriminatorio a los clientes y boicot. Leer el resto de esta entrada »

General Motors multada con 900 millones de dólares

gm-multas-accidentes-defectosEl mayor fabricante de automóviles en Estados Unidos, General Motors, admitió culpabilidad el jueves en ocultar información algobierno y a los automovilistas sobre un mortal defecto en los interruptores de arranque de sus vehículos, que ha sido vinculado a por lo menos 124 muertes en choques. Leer el resto de esta entrada »

$2.500 millones en multas a cuatro bancos

multas-eeuu-bancosCuatro grandes bancos de Estados Unidos – JP Morgan Chase, Citigroup, Barclays y el Royal Bank of Scotland – fueron multados con $2.500 millones de dólares tras aceptar haber manipulado los mercados cambiarios durante años.

Así lo indicó la Fiscal General de Estados Unidos, Loretta Lynch, durante una conferencia de prensa, aquí en la ciudad de Washington. Leer el resto de esta entrada »

Multan a 5 bancos por manipular divisas

eeuu-bancos-multas-manipulacionReguladores estadounidenses, británicos y suizos han multado a cinco bancos globales con casi 3.400 millones de dólares por presuntamente tratar de manipular los mercados de cambio de monedas extranjeras en años recientes. Leer el resto de esta entrada »

AT&T pagará millones a clientes

att-multa-devolucionesLos clientes de la compañía de telecomunicaciones AT&T podrían recibir dentro de poco un reembolso como resultado de un acuerdo millonario producto de una demanda impuesta por el gobierno estadounidense. Leer el resto de esta entrada »

Marriott multada por bloquear Wi-Fi de huéspedes

marriot-multa-wifi-bloqueoLa cadena hotelera Marriott International tendrá que pagar $600.000 dólares por bloquear las redes Wi-Fi de sus clientes que asistían a una convención en un hotel de Nashville, Tennessee para hacerles pagar por su propio servicio.

El bloqueo fue descubierto por uno de los asistentes a una convención en el Gayloar Opryland Resort and Convention Center el año pasado. Leer el resto de esta entrada »

Multan a banco británico por $300 millones

standard charteredEl banco británico Standard Chartered aceptó pagar $300 millones de dólares al regulador bancario de Nueva York por no mejorar sus controles para detectar lavado de dinero.

En 2012, Nueva York sentenció al banco a pagar $340 millones de dólares violar el embargo de trasacciones con clientes iraníes y le ordenó mejorar su sistema de detección de transacciones sospechosas, algo que la institución financiera no cumplió. Leer el resto de esta entrada »

Credit Suisse pagará multa millonaria a EEUU

credit suisse-multa-eeuuEl gigantesco banco suizo Credit Suisse acordó declararse culpable y pagar una enorme multa por ayudar a ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos.
El anuncio lo hizo el secretario de Justicia, Eric Holder,  quien dijo que  “El banco ayudó activamente a sus cuentahabientes a engañar al Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) al ocultar bienes e ingresos en cuentas bancarias ilegales no declaradas”.

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Indepabis multó a aerolínea Aserca por reventa de boletos

asercaEl Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) multó a la Aerolínea Aserca con 5.000 Unidades Tributarias (UT) por reventa de boletos aéreos. Leer el resto de esta entrada »

Multa a fondo de inversión en EEUU por fraude

multa-sac capital advisors-bolsaFiscales federales dieron a conocer que uno de los más exitosos fondos de cobertura (edge fund) de Wall Street, SAC Capital Advisors, aceptó pagar $1.800 millones de dólares de multa por haber realizado transacciones fraudulentas en la bolsa de valores. Leer el resto de esta entrada »

Compañía de India multada por visas

multa-visas-india-eeuuLa compañía de tecnología Infosys Ltda., con sede en India, será multada con una cifra millonaria por parte del gobierno de Estados Unidos por violaciones cometidas contra el sistema estadounidenses de visas para trabajadores. Leer el resto de esta entrada »