Entradas con la etiqueta ‘multa’

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos (CFBP) aplicó el martes al banco Wells Fargo la mayor sanción civil jamás impuesta por el regulador, como parte de un acuerdo de 3.700 millones de dólares para resolver cargos por la mala gestión generalizada de préstamos para automóviles, hipotecas y cuentas bancarias. Leer el resto de esta entrada »

Por Carlos Jaramillo

Una revisión aleatoria de la prensa internacional muestra que la ultraconocida Kim Kardashian aceptó pagar una multa de 1,26 millones de dólares a la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), para dar por terminada la investigación sobre una inapropiada promoción de la criptomoneda EthereumMax en su cuenta de Instagram. Leer el resto de esta entrada »

A fines del mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un acuerdo histórico con el gigante bancario Goldman Sachs por su participación en un esquema de soborno masivo que extrajo cientos de millones de las arcas públicas de Malasia. Como parte de un acuerdo con los fiscales, la firma de Wall Street acordó pagar casi $ 3 mil millones a las autoridades de varios países y acordó que su subsidiaria de Malasia se declarara culpable en un tribunal de Brooklyn de conspirar para violar las leyes estadounidenses contra el soborno. Leer el resto de esta entrada »

Una compañía productora de asfalto con sede en Boca Ratón, Florida, ha sido obligada a pagar una multa de 16 millones de dólares bajo acusación de soborno, relacionado con PDVSA en Venezuela y otras entidades en Ecuador y Brasil.

Un despacho del Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el martes que Sargeant Marine Inc. se declaró culpable y aceptó pagar 16,6 millones de dólares “para resolver cargos relacionados con esquemas de soborno en el extranjero en Brasil, Venezuela y Ecuador”. Leer el resto de esta entrada »

El Departamento de Transporte de EE.UU. multó con 450.000 dólares a la aerolínea panameña Copa Airlines por violar su prohibición y “transportar ilegalmente” pasajeros entre EE.UU y Venezuela. Leer el resto de esta entrada »

El organismo de control de competencia de la Unión Europea multó a Facebook con 110 millones de euros (122 millones de dólares) por proveer información engañosa sobre su compra del servicio de mensajes móviles WhatsApp.

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Como parte de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, se realizó una inspección a una fábrica de productos de higiene personal, ubicada en Guarenas, estado Miranda, donde se detectó que los directivos de esta planta incurrieron en delitos de acaparamiento, especulación y remarcaje de precios. Leer el resto de esta entrada »

El ministro de Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, informó este martes que el Banco Venezolano de Crédito será multado por incumpliendo de la cartera hipotecaria en 2011, año en el que sólo aportó 257 de los 342 millones que debía ofrecer en créditos para viviendas. Leer el resto de esta entrada »

Cuatro grandes bancos de Estados Unidos – JP Morgan Chase, Citigroup, Barclays y el Royal Bank of Scotland – fueron multados con $2.500 millones de dólares tras aceptar haber manipulado los mercados cambiarios durante años.

Así lo indicó la Fiscal General de Estados Unidos, Loretta Lynch, durante una conferencia de prensa, aquí en la ciudad de Washington. Leer el resto de esta entrada »

Reguladores estadounidenses, británicos y suizos han multado a cinco bancos globales con casi 3.400 millones de dólares por presuntamente tratar de manipular los mercados de cambio de monedas extranjeras en años recientes. Leer el resto de esta entrada »

Los clientes de la compañía de telecomunicaciones AT&T podrían recibir dentro de poco un reembolso como resultado de un acuerdo millonario producto de una demanda impuesta por el gobierno estadounidense. Leer el resto de esta entrada »

La cadena hotelera Marriott International tendrá que pagar $600.000 dólares por bloquear las redes Wi-Fi de sus clientes que asistían a una convención en un hotel de Nashville, Tennessee para hacerles pagar por su propio servicio.

El bloqueo fue descubierto por uno de los asistentes a una convención en el Gayloar Opryland Resort and Convention Center el año pasado. Leer el resto de esta entrada »

El banco británico Standard Chartered aceptó pagar $300 millones de dólares al regulador bancario de Nueva York por no mejorar sus controles para detectar lavado de dinero.

En 2012, Nueva York sentenció al banco a pagar $340 millones de dólares violar el embargo de trasacciones con clientes iraníes y le ordenó mejorar su sistema de detección de transacciones sospechosas, algo que la institución financiera no cumplió. Leer el resto de esta entrada »

El gigantesco banco suizo Credit Suisse acordó declararse culpable y pagar una enorme multa por ayudar a ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos.
El anuncio lo hizo el secretario de Justicia, Eric Holder,  quien dijo que  “El banco ayudó activamente a sus cuentahabientes a engañar al Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) al ocultar bienes e ingresos en cuentas bancarias ilegales no declaradas”.

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