La ley no da herramientas al gobierno para hacer frente a las sanciones económicas.
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Para contrarrestar devaluación del bolívar se regresa al control de precios + penalización
Prisión de 8 a 10 años.
Leer másWells Fargo debe devolver $2.000 millones y pagar multa de $1.700 millones
La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de EEUU aplicó a Wells Fargo una sanción por 3.700 millones de dólares para resolver cargos por la mala gestión generalizada de préstamos para automóviles, hipotecas y cuentas bancarias.
Leer másCarlos Jaramillo: Kim Kardashian y el sistema financiero emergente
El Consejo de Estabilidad Financiera estableció los pasos para producir un marco regulatorio que inserte los criptoactivos y las fintechs en el sistema financiero internacional. Se espera un proyecto de marco regulatorio para mediados de 2023 y su adopción en el G-20 a finales de 2025.
Leer másAcuerdo de Goldman Sachs 1MDB por soborno masivo
Si bien el acuerdo tiene el sello de la timidez de los fiscales, la acusación contra dos ejecutivos bancarios hace que el caso sea inusual, dicen los expertos.
Leer másEEUU multa negocio de asfalto relacionado con PDVSA
El esquema de sobornos abarcó Venezuela, Brasil y Ecuador, y tenía a la estatal PDVSA como una de las fuentes en las que los favores pagados fueron a dar a cuentas bancarias en EE.UU.
Leer másEEUU multan a Copa Airlines por “transportar ilegalmente” pasajeros a Venezuela
Copa fue multada con 450.000 dólares por violar la prohibición del gobierno estadounidense de mayo de 2019.
Leer másUnión Europea multa a Facebook por información engañosa
Unión Europea multó a Facebook-Whatsapp.
Leer másSundde sanciona a cadena de ropa infantil EPK
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), sancionó este miércoles a la empresa importadora y distribuidora de ropa infantil, EPK, por presentar remarcaje de precios y ordenó una reducción inmediata de todos los precios en las 31 tiendas a nivel nacional.
Leer másEE.UU. multa a empresas brasileñas por corrupción
EE.UU. multa a empresas brasileñas por corrupción
Leer másMultan fábrica de productos de higiene personal
Como parte de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, se realizó una inspección a una fábrica de productos de higiene personal, ubicada en Guarenas, estado Miranda, donde se detectó que los directivos de esta planta incurrieron en delitos de acaparamiento, especulación y remarcaje de precios.
Leer másMultada Farmatodo en Sucre por presunta especulación
Tras un proceso de fiscalización realizado por la Superintendencia de Precios Justos fue sancionada la cadena Farmatodo ubicada en el municipio Sucre del estado Sucre, al oriente del país, con 10.000 Unidades Tributarias (UT), equivalentes a 1,5 millones de bolívares, por incurrir en especulacion en la venta de productos farmacéuticos, de higiene personal y alimentos.
Leer másBanco Venezolano de Crédito será multado por incumplimiento de la cartera hipotecaria
El ministro de Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, informó este martes que el Banco Venezolano de Crédito será multado por incumpliendo de la cartera hipotecaria en 2011, año en el que sólo aportó 257 de los 342 millones que debía ofrecer en créditos para viviendas.
Leer másMultada Central Madeirense de La Concordia
La Superintendencia de Precios Justos sancionó al supermercado Central Madeirense, ubicado en el sector La Concordia, parroquia Santa Teresa, en Caracas, con 5.000 Unidades Tributarias (UT), que equivalen a 750.000 bolívares, por trato discriminatorio a los clientes y boicot.
Leer másGeneral Motors multada con 900 millones de dólares
GM acordó pagar 900 millones de dólares para resolver los cargos criminales en su contra vinculados a 124 muertes.
Leer más$2.500 millones en multas a cuatro bancos
Los bancos conspiraron unos con otros para fijar las tasas de cambio de dólares contra euros, según dijo el Departamento de Justicia.
Leer másMultan a 5 bancos por manipular divisas
Los bancos estadounidenses Citibank y JPMorgan Chase, el Royal Bank de Escocia, el banco británico HSBC y UBS deberán pagar casi $ 3.400 millones de dólares.
Leer másAT&T pagará millones a clientes
La empresa fue castigada por aplicar cargos fantasmas por servicios que los consumidores nunca contrataron, como recibir textos con el horóscopo del día.
Leer másMarriott multada por bloquear Wi-Fi de huéspedes
La cadena hotelera fue descubierta bloqueando señales de Wi-Fi personales en un hotel de Nashville, Tennessee
Leer másMultan a banco británico por $300 millones
El banco británico Standard Chartered deberá pagar una millnaria multa por no mejorar su sistema de detección de lavado de dinero.
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