Entradas con la etiqueta ‘legitimacion’

TSJ remite al Área Metropolitana de Caracas juicio por legitimación de capitales

La Sala de Casación Penal ordenó sustraer del Tribunal Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui la causa seguida al ciudadano Majd Hansi, por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales, tipificado en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Asimismo, esta sala ordenó la remisión del expediente de Majd Hansi a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que ésta distribuya el conocimiento del juicio en un nuevo Tribunal de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal. Leer el resto de esta entrada »

Bancaribe gana reconocimiento de FELABAN

Bancaribe_Logo-300DPILa Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), reconoció el trabajo del equipo de  Prevención y Legitimación de Capitales de Bancaribe al otorgarle el primer lugar del III Concurso Latinoamericano de monografías en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo – COPLAFT, por el trabajo “Índice para la evaluación del riesgo país de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en América Latina (Índice RLC/FT-LA)”.

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Crean Unidad contra la Legitimación de Capitales

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia creó la Unidad de Prevención, Detección y Fiscalización contra la Legitimación de Capitales, mediante providencia administrativa Nº DE-11-006, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.615, de fecha 14 de febrero de 2011. El documento oficial indica que la referida unidad estará adscrita a la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.

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En vigencia normas contra delito de legitimación de capitales

La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras-Sudeban ratificó que desde el lunes 13 de septiembre entraron en vigencia las nuevas normas que establecen la obligación de la banca a formular, implementar y desarrollar el nuevo Sistema Integral de Administración de Riesgo. Leer el resto de esta entrada »

Bancos obligados a implementar sistema integral de administración de riesgos

Los Bancos que integran el sistema financiero venezolano deben implementar, a partir del 13 de septiembre, un sistema integral de administración de riesgos para evitar el delito de legitimación de capitales, así como para garantizar la transparencia de las transacciones electrónicas. Leer el resto de esta entrada »