Caso de Majd Hansi por legitimación de capitales en el estado Anzoátegui.
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Bancaribe gana reconocimiento de FELABAN
Gracias a una fórmula inédita que permite determinar cuantitativamente el riesgo país de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Leer másCrean Unidad contra la Legitimación de Capitales
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia creó la Unidad de Prevención, Detección y Fiscalización contra la Legitimación de Capitales, mediante providencia administrativa Nº DE-11-006, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.615, de fecha 14 de febrero de 2011.
Leer másEn vigencia normas contra delito de legitimación de capitales
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras-Sudeban ratificó que desde el lunes 13 de septiembre entraron en vigencia las nuevas normas que establecen la obligación de la banca a formular, implementar y desarrollar el nuevo Sistema Integral de Administración de Riesgo
Leer másBancos obligados a implementar sistema integral de administración de riesgos
Los Bancos que integran el sistema financiero venezolano deben implementar, a partir del 13 de septiembre, un sistema integral de administración de riesgos para evitar el delito de legitimación de capitales, así como para garantizar la transparencia de las transacciones electrónicas.
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