Entradas con la etiqueta ‘icij’

Estalla escándalo de “Pandora Papers”: activos offshore de jefes de estado y gobierno

Más de una docena de jefes de estado y de gobierno, incluidos el rey de Jordania y el primer ministro checo, han escondido millones en paraísos fiscales extraterritoriales, según una investigación publicada este domingo por el consorcio de medios ICIJ.

La investigación de los llamados «Pandora Papers«, que involucra a unos 600 periodistas de medios como The Washington Post, BBC y The Guardian, se basa en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo. Leer el resto de esta entrada »

Estados Unidos sanciona a oligarca ucraniano Kolomoisky

Por Michael Sallah y Tanya Kozyreva

La administración Biden ha prohibido oficialmente de ingresar a país a Ihor Kolomoisky, un poderoso multimillonario ucraniano acusado de saquear el banco más grande del país y canalizar las ganancias hacia inversiones en Estados Unidos y otros lugares.

Al anunciar la prohibición, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony J. Blinken, dijo que Kolomoisky había abusado de su papel como gobernador de su provincia de origen entre 2014 y 2015, durante el apogeo del conflicto de Crimea, de formas «que socavaban el estado de derecho», y que ejerció su poder «para su beneficio personal». Leer el resto de esta entrada »

Acuerdo de Goldman Sachs 1MDB por soborno masivo

lavado-dineroA fines del mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un acuerdo histórico con el gigante bancario Goldman Sachs por su participación en un esquema de soborno masivo que extrajo cientos de millones de las arcas públicas de Malasia. Como parte de un acuerdo con los fiscales, la firma de Wall Street acordó pagar casi $ 3 mil millones a las autoridades de varios países y acordó que su subsidiaria de Malasia se declarara culpable en un tribunal de Brooklyn de conspirar para violar las leyes estadounidenses contra el soborno. Leer el resto de esta entrada »

Filtración revela alcance criminal en el sistema financiero mundial

fincen files-icij-lavado-criminalesDocumentos bancarios filtrados indican que varios de los bancos más grandes del mundo permitieron el movimiento de unos 2 billones de dólares en actividades fraudulentas o sospechosas, incluyendo lavado de dinero para grupos criminales y terroristas.

Los llamados “FinCEN Files” consisten en más de 2.000 Reportes de Actividad Sospechosa, o SARs por sus siglas en inglés, enviados por entidades financieras al Departamento del Tesoro estadounidense, alertando a las autoridades de posibles actividades criminales de 1999 al 2017. Los archivos fueron filtrados a la página web Buzzfeed y compartidos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Leer el resto de esta entrada »