Fue detenido en el 2009, cuando empezó a descubrirse una estafa piramidal cometida a través de su banco, en la que defraudó a varios países de América Latina.
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Demandado Bank of América por estafa tipo Ponzi
Se ha nombrado al Bank of América como la parte acusada en una demanda colectiva entablada el 30 de junio de 2011 en el Tribunal Superior de Los Ángeles a favor de cientos de propietarios de vivienda de Los Ángeles y inversionistas quienes perdieron millones de dólares en una estafa Ponzi altamente compleja por medio de la empresa Financial Plus Investments y otras entidades dirigidas por Juan Rangel.
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