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Entradas con la etiqueta ‘depto justicia’
EEUU: Departamento de Justicia imputa a José Gregorio Vielma Mora en caso Saab
22 de octubre de 2021 | 
Autor: 
El Departamento de Justicia de Estado Unidos anunció el jueves cargos contra cinco personas por lavado de dinero procedente de un esquema de corrupción relacionado con el plan de alimentación Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela.
Entre los cinco acusados por la Justicia estadounidense están Álvaro Pulido Vargas, empresario colombiano y socio de Alex Saab, que ya enfrenta cargos criminales en EE. UU., y José Gregorio Vilema-Mora, exgobernador y exministro chavista. Leer el resto de esta entrada »
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Etiquetas: alex saab, clap, depto justicia, imputacion, lavado de dinero, vielma mora | 
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Detenido cripto-operador por lavar dinero en la red oscura
Las autoridades estadounidenses detuvieron el martes al ciudadano ruso-sueco, Roman Sterlingov, quien era buscado por haber gestionado en la web oscura, o darknet, el bitcoin Fog Service, un operador de criptomonedas que habría lavado centenares de millones de dólares de dudosa procedencia.
Según informó el Departamento de Justicia, Sterlingov, de 32 años de edad, se enfrenta a cargos penales por presuntamente participar en actividades de lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y transferir dinero sin licencia en el Distrito de Columbia. Leer el resto de esta entrada »
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Etiquetas: criptomonedas, depto justicia, detencion, lavado, operador, red oscura, roman sterlingov |
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