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Filtración revela alcance criminal en el sistema financiero mundial

fincen files-icij-lavado-criminalesDocumentos bancarios filtrados indican que varios de los bancos más grandes del mundo permitieron el movimiento de unos 2 billones de dólares en actividades fraudulentas o sospechosas, incluyendo lavado de dinero para grupos criminales y terroristas.

Los llamados “FinCEN Files” consisten en más de 2.000 Reportes de Actividad Sospechosa, o SARs por sus siglas en inglés, enviados por entidades financieras al Departamento del Tesoro estadounidense, alertando a las autoridades de posibles actividades criminales de 1999 al 2017. Los archivos fueron filtrados a la página web Buzzfeed y compartidos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Leer el resto de esta entrada »