Entradas con la etiqueta ‘cargos’

Italo-venezolano acusado de soborno y lavado de dinero en La Florida

El empresario italo-venezolano Natalino D’Amato fue acusado por la justicia estadounidense por su presunto papel en el lavado de ingresos obtenidos de “contratos inflados” mediante sobornos a funcionarios en la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).

De acuerdo a la nota del Departamento de Justicia estadounidense, D’Amato, de 61 años, fue acusado formalmente en el Distrito Sur de Florida de 11 cargos, entre ellos, lavado de dinero internacional, conspiración para cometer lavado de dinero y participación en transacciones que involucran propiedad derivada del crimen. Leer el resto de esta entrada »

Jefe de la GN de Venezuela enfrentaría cargos por narcotráfico

reverol-gn-acusacion-narcoSegún fuentes citadas por la agencia de noticias Reuters, la fiscalía estadounidense estaría a punto de formalizar cargos por narcotráfico contra el jefe de la Guardia Nacional de Venezuela, Néstor Reverol. Leer el resto de esta entrada »