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Entradas con la etiqueta ‘cargos’
Juez acepta retirar 7 de los 8 cargos contra Álex Saab
2 de noviembre de 2021 | 
Autor: Por Antonio Belchi
El juez Robert N. Scola Jr. accedió a retirar 7 de los 8 de cargos contra Alex Saab a petición de la Fiscalía de Estados Unidos en el proceso judicial que enfrenta el presunto testaferro de Nicolás Maduro en una corte de Miami, en Florida.
Según los documentos a los que ha tenido acceso la Voz de América, la petición se hizo efectiva este lunes por la mañana por el fiscal Kurt Lunkenheimer. Leer el resto de esta entrada »
Publicado en Cronicas, eeuu, Internacional, Legal | 
Etiquetas: alex saab, cargos, conspiracion, dinero, lavado, retiro, venezuela | 
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Italo-venezolano acusado de soborno y lavado de dinero en La Florida
El empresario italo-venezolano Natalino D’Amato fue acusado por la justicia estadounidense por su presunto papel en el lavado de ingresos obtenidos de “contratos inflados” mediante sobornos a funcionarios en la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).
De acuerdo a la nota del Departamento de Justicia estadounidense, D’Amato, de 61 años, fue acusado formalmente en el Distrito Sur de Florida de 11 cargos, entre ellos, lavado de dinero internacional, conspiración para cometer lavado de dinero y participación en transacciones que involucran propiedad derivada del crimen. Leer el resto de esta entrada »
Publicado en Titulares y Noticias |
Etiquetas: cargos, comisiones, conspiracion, crimen, dinero, florida, italovenezolano, lavado, Natalino D'Amato, pdvsa, sobornos |
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Jefe de la GN de Venezuela enfrentaría cargos por narcotráfico
Según fuentes citadas por la agencia de noticias Reuters, la fiscalía estadounidense estaría a punto de formalizar cargos por narcotráfico contra el jefe de la Guardia Nacional de Venezuela, Néstor Reverol. Leer el resto de esta entrada »
Publicado en En el mundo, Legal, Nacionales, Política, Tendencias, Titulares y Noticias, Vida y Salud |
Etiquetas: cargos, droga, gn, jefe, narco, nueva york |
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