A largo plazo.
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TSJ remite al Área Metropolitana de Caracas juicio por legitimación de capitales
Caso de Majd Hansi por legitimación de capitales en el estado Anzoátegui.
Leer másFMI: Cómo gestionar los flujos de capitales – Un método integrado
Por Tobias Adrian, Gita Gopinath y Ceyla Pazarbasioglu En un esfuerzo continuo por ayudar a los países a gestionar la volatilidad de los flujos transfronterizos […]
Leer másUnión Europea adopta nuevas reglas para plataformas de crowdfunding
Plataformas de crowdfunding tendrán la facultad de brindar servicios transfronterizos.
Leer másCopei consignó ley de repatriación de capitales forajidos
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Leer másEditorial: ¿Y ahora qué?
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, emitió ayer una “Orden Ejecutiva” en la cual sanciona a siete altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
Leer másCómo prevenir el lavado de dinero
La 15 Conferencia Antilavado de Dinero, que se realiza en Miami, busca cómo prevenir el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario.
Leer másBancaribe gana reconocimiento de FELABAN
Gracias a una fórmula inédita que permite determinar cuantitativamente el riesgo país de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Leer másCrean Unidad contra la Legitimación de Capitales
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia creó la Unidad de Prevención, Detección y Fiscalización contra la Legitimación de Capitales, mediante providencia administrativa Nº DE-11-006, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.615, de fecha 14 de febrero de 2011.
Leer másBancos obligados a implementar sistema integral de administración de riesgos
Los Bancos que integran el sistema financiero venezolano deben implementar, a partir del 13 de septiembre, un sistema integral de administración de riesgos para evitar el delito de legitimación de capitales, así como para garantizar la transparencia de las transacciones electrónicas.
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