Entradas con la etiqueta ‘capitales’

TSJ remite al Área Metropolitana de Caracas juicio por legitimación de capitales

La Sala de Casación Penal ordenó sustraer del Tribunal Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui la causa seguida al ciudadano Majd Hansi, por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales, tipificado en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Asimismo, esta sala ordenó la remisión del expediente de Majd Hansi a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que ésta distribuya el conocimiento del juicio en un nuevo Tribunal de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal. Leer el resto de esta entrada »

FMI: Cómo gestionar los flujos de capitales – Un método integrado

Por Tobias Adrian, Gita Gopinath y Ceyla Pazarbasioglu

En un esfuerzo continuo por ayudar a los países a gestionar la volatilidad de los flujos transfronterizos de capitales, el FMI ha dado un importante paso hacia un nuevo marco macroeconómico analítico que sirva para orientar respuestas adecuadas de política económica. Este trabajo refleja la evolución del pensamiento sobre política macroeconómica y alimentará la próxima revisión de la Perspectiva Institucional con respecto a la liberalización y la gestión de los flujos de capital, que actualmente orienta el asesoramiento del FMI y las evaluaciones de las políticas de sus miembros. Leer el resto de esta entrada »

Unión Europea adopta nuevas reglas para plataformas de crowdfunding

El nuevo marco es parte del proyecto del sindicato de mercados de capitales que tiene como objetivo proporcionar un acceso más fácil a nuevas fuentes de financiamiento. Eliminará las barreras para que las plataformas de crowdfunding brinden sus servicios transfronterizos al armonizar los requisitos mínimos cuando operen en su mercado local y en otros países de la UE. También aumentará la seguridad jurídica a través de normas comunes de protección de los inversores. Leer el resto de esta entrada »

Copei consignó ley de repatriación de capitales forajidos

copei-enriquez-ley-repatriacion-capitales(1)Tras su regreso de la reunión con la banca multilateral, el presidente del partido Copei, Roberto Enríquez, en nombre de la Fracción parlamentaria de la Concertación,    introdujo el Proyecto de Ley de Repatriación de Capitales Forajidos y Lucha Contra el Saqueo Financiero a Venezuela ante la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional; con la finalidad de que las personas que tengan dinero en el exterior, cuya procedencia no es justificada, puedan devolverle los recursos al país. Leer el resto de esta entrada »

Editorial: ¿Y ahora qué?

obama-maduro-acusacionesEl presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, emitió ayer una “Orden Ejecutiva” en la cual sanciona a siete altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Leer el resto de esta entrada »

Cómo prevenir el lavado de dinero

lavado-dinero-conferenciaEl lavado de activos es una preocupación para la banca y los órganos reguladores, que parecen estar claros en que el sector inmobiliario es muy propenso, o susceptible, para lavar dinero. Leer el resto de esta entrada »

Bancaribe gana reconocimiento de FELABAN

Bancaribe_Logo-300DPILa Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), reconoció el trabajo del equipo de  Prevención y Legitimación de Capitales de Bancaribe al otorgarle el primer lugar del III Concurso Latinoamericano de monografías en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo – COPLAFT, por el trabajo “Índice para la evaluación del riesgo país de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en América Latina (Índice RLC/FT-LA)”.

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Crean Unidad contra la Legitimación de Capitales

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia creó la Unidad de Prevención, Detección y Fiscalización contra la Legitimación de Capitales, mediante providencia administrativa Nº DE-11-006, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.615, de fecha 14 de febrero de 2011. El documento oficial indica que la referida unidad estará adscrita a la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.

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Bancos obligados a implementar sistema integral de administración de riesgos

Los Bancos que integran el sistema financiero venezolano deben implementar, a partir del 13 de septiembre, un sistema integral de administración de riesgos para evitar el delito de legitimación de capitales, así como para garantizar la transparencia de las transacciones electrónicas. Leer el resto de esta entrada »