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Intervienen banco que lavó dinero de PDVSA

bpa-lavado-andorraUn banco privado de Andorra —un principado entre Francia y España, en la cordillera de los Pirineos— ha sido intervenido a raíz de una denuncia por presunto lavado de dinero y desviación de fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Leer el resto de esta entrada »

EEUU acusa a Banca Privada d´Andorra de kavar dinero de Venezuela y Rusia

bpa-lavado-andorraEl Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó hoy a la Banca Privada d’Andorra (BPA) de estar involucrada en el “lavado de dinero internacional” y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Leer el resto de esta entrada »