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Entradas con la etiqueta ‘investigación’

Según personas con conocimiento del tema, dijeron al Wall Street Journal que el FBI está investigando una posible participación de la empresa alemana en un fraude bancario millonario relacionada con la venta de marihuana por internet.

El Departamento de Justicia de EE.UU. investiga si la compañía de pagos alemana Wirecard AG desempeñó un papel fundamental en una supuesta conspiración de fraude bancario de $ 100 millones relacionada con un mercado de marihuana en línea, informó el miércoles el Wall Street Journal. Leer el resto de esta entrada »

Por Joaquín Chaffardet

I

Angustia, desesperación y exceso de velocidad

La detención de uno de los más importantes testaferros de Nicolás Maduro, y en su momento de Hugo Chávez, el delincuente internacional ALEX NAIN SAAB MORÁN, ha provocado una reacción histérica por parte del régimen. Leer el resto de esta entrada »

Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez han exhortado al gobierno del presidente Donald Trump a clarificar si está revisando la potencial adquisición de la estatal petrolera venezolana PDVSA y su subsidiaria en Estados Unidos, Citgo, por parte de la compañía petrolera rusa Rosneft, que podría constituir un riesgo a la seguridad nacional estadounidense.

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A través de audiencias públicas y bajo el asesoramiento de un ex fiscal de la Corte Penal Institucional, la OEA analizará la posibilidad de que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, dijo el secretario general, Luis Almagro, en una rueda de prensa.

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La Comisión de Energía y Petróleo investigará la creación de la empresa mixta Petro Sur,  que fue aprobada  el pasado 10 de julio por la Sala  Constitucional del TSJ, quedando conformada  por  PDVSA y  la empresa privada Inversiones Petroleras Iberoamericanas, violando la Constitución Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

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Venezuela causó una brecha de mil millones de dólares en el presupuesto de Rusia debido al incumplimiento por parte del país sudamericano de sus obligaciones con Moscú.

El default de Venezuela fue confirmado por el Comité de Auditoría de Rusia después de una investigación por parte de los periodistas,
del conglomerado de medios independiente más grande de Rusia RBC con la ayuda de reporteros del Latin American Herald Tribune, quienes ayudaron a descubrir e investigar el déficit.
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La Asamblea Nacional de Venezuela solicitará al Congreso de Estados Unidos que abra una investigación sobre la compra de bonos venezolanos que realizó el banco Goldman Sachs al Banco Central de Venezuela.

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La Oficina del Inspector General de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (OIG-USAID) investiga un programa que financió casi $1.000 millones de dólares para proyectos de energía renovables en Chile.

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El diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, Ismael León, consignó un documento ante la Fiscalía General de la República a través del cual exige investigar a Samark López por presunta corrupción en la reventa de los productos que vienen dentro de las bolsas distribuidas por los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

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Como consecuencia de la investigación que la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) realiza sobre los reportes financieros de Homex relativos a la venta de inmuebles durante el periodo de 2010-2013, la empresa decidió retirar durante los próximos 10 días hábiles, todos los instrumentos financieros y valores en el mercado de EEUU, incluyendo el ADR (American Depositary Receipts) que cotiza bajo el símbolo DHOXY.

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Millones de usuarios anónimos de la base de divisas virtuales Coinbase, pronto podrían enfrentar la justicia estadounidense, luego de que sus identidades reales sean entregadas al Departamento de Justicia por haber violado potencialmente las leyes tributarias de la nación.
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Por Gustavo Coronel

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La oposición venezolana salió al frente ante el escándalo de los dos familiares de Nicolás Maduro detenidos por narcotráfico y extraditados a Estados Unidos y exigieron una investigación exhaustiva de lo sucedido y hasta la renuncia del presidente venezolano. Leer el resto de esta entrada »

El director ejecutivo y presidente de United Airlines renunció el martes en medio de una investigación federal por corrupción y la aerolínea nombró a un hispano para que lo sustituya. Leer el resto de esta entrada »

El presidente de la República, Nicolás Maduro, planteó la realización de un proceso constituyente en la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), a raíz del caso de corrupción en el que se encuentra involucrado quien fuera el máximo dirigente del ente deportivo, Rafael Esquivel, y otros altos funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa), instancia a la cual propone someter a un proceso de revisión y refundación. Leer el resto de esta entrada »

El mayor banco en activos en EE.UU. JPMorgan Chase enfrenta investigaciones criminales y civiles por negociaciones con el mercado de divisas.

En un comunicado el banco anunció que la justicia estadounidense había emprendido una investigación criminal sobre operaciones con divisas extranjeras y que estaba colaborando con las investigaciones de las autoridades. Leer el resto de esta entrada »

Una verdadera joya editorial llega este mes de octubre a las librerías: IDENTIDAD Venezuela en 1000 Rostros, extraordinario trabajo concebido y editado por el periodista y productor audiovisual Gil Molina. Leer el resto de esta entrada »

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristine Lagarde, está siendo investigada por negligencia en un caso de corrupción que data del período en que ocupó el cargo de Ministra de Finanzas de Francia.

En una declaración, este miércoles, Lagarde calificó las acusaciones en su contra como infundadas y dijo que apelará la decisión de investigarla. Leer el resto de esta entrada »

El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) anunció una serie de medidas sancionatorias a 13 empresas que no acudieron a la convocatoria realizada por el organismo el 20 de julio pasado, y la cual estaba dirigida a 75 personas jurídicas para verificar el correcto uso de las divisas autorizadas por el Estado para importaciones. Leer el resto de esta entrada »

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, puntualizó que el Ministerio Público ha iniciado 2.272 investigaciones de personas naturales y jurídicas por el mal uso de divisas asignadas a través de la eliminada Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el actual Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

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