Entradas con la etiqueta ‘estafa’
Tribunal priva de libertad a los tres directivos de DirecTV
El Juzgado XXI de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó medida privativa de libertad contra los tres directivos de DirecTV-Venezuela.
La medida recayó sobre los venezolanos Héctor Rivero Olivares, Carlos José Villamizar y Rodolfo Carrano Puglieses, imputados por los cargos de presunta comisión de los delitos de coautoría y estafa agravada en concurso real.
Así fue publicado en en la red social Facebook del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
A continuación el texto completo del documento: Leer el resto de esta entrada »
Diputado Valera: Modelo económico del gobierno es una gran estafa
La crisis agroalimentaria en el país, es producto de la mayor estafa política e intelectual que el gobierno ha cometido en contra de los venezolanos en los últimos 19 años, a través de un modelo económico que lo único que ha generado es pobreza. Leer el resto de esta entrada »
SENIAT alerta sobre estafas a través de correos electrónicos y mensajes de textos
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) difundió un comunicado donde exhorta a los contribuyentes a no hacer caso a mensajes con presuntas notificaciones de pago, pues se ha denunciado a personas inescrupulosas que intenta estafar a través de correos electrónicos y hasta mensajes de textos. Leer el resto de esta entrada »
Hackean tarjetas de crédito de Target
Un ataque cibernético a la base de datos de las tarjetas de crédito y de débito en la tienda minorista estadounidense Target podría haber afectado a unos 40 millones de personas. Leer el resto de esta entrada »
Condenados estafadores de 297 familias en adjudicación de viviendas
Dos hombres y una mujer recibieron condena privativa de libertad por haber participado en una estafa contra 297 familias, a quienes prometieron entregar viviendas que construye el Gobierno Nacional a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Leer el resto de esta entrada »
Estafados por Stanford reciben dinero
Inversionistas estafados por el otrora magnate texano R. Allen Stanford han comenzado a recibir algo del dinero perdido, en un proceso de recuperación que ha demorado más de cuatro años y medio.
Muchos de los estafados por la financiera Stanford, con oficinas en Houston, Texas, eran personas pudientes de centro y Sudamérica, pero otros tantos habían invertido nada más que los ahorros de su vida, los cuales perdieron. De igual manera había inversionistas estadounidenses y de otras nacionalidades.
Privan de libertad a dueño de concesionarios por estafar a más de 800 personas
Condena para empresario por estafa inmobiliaria en Miranda
Ante la contundencia de los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión el presidente de la empresa Venezolana de Bienes 2.000 CA., Rogelio Palacio Repilloza, quien admitió haber estafado a 650 familias por un monto de 1.609.000 bolívares, a través de los complejos habitacionales Villages Sprinfield y Condominio Las Villas, los cuales estarían ubicados en Santa Teresa del Tuy, estado Miranda.
Ministerio Público acusó a dos hermanos por estafa inmobiliaria en Bolívar
El Ministerio Público acusó a los hermanos Bernabé Guerrero y a Wilson Guerrero, por presuntamente estar relacionados con la estafa inmobiliaria a más de 20 familias del estado Bolívar, a quienes les solicitaban dinero para la construcción de viviendas en varias zonas de la jurisdicción, hecho denunciado en el 2010.
La fiscal 2º del segundo circuito de ese estado, Emily Hernández, acusó a los hermanos Guerrero por la presunta comisión del delito de estafa agravada continuada, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal.
MP logró pase a juicio para tres personas por estafa en venta de vehículos en Barinas
Ante la acusación del Ministerio Público (MP), se ordenó el enjuiciamiento de tres directivos de la empresa Virgen del Pilar, C.A., por presuntamente haber estafado a 121 personas con la venta programada de vehículos en el estado Barinas. Leer el resto de esta entrada »
BCV niega participación de uno de sus funcionarios en presunta estafa con bonos
El Banco Central de Venezuela negó de manera categórica que uno de sus funcionarios haya estado involucrado en un caso de presunta estafa con bonos venezolanos, tal como reseñaron el martes 04 de octubre algunos medios de comunicación nacionales e internacionales.
Las autoridades del BCV desmintieron las versiones periodísticas y recalcaron que no existe ningún funcionario, ni ex funcionario del Instituto Emisor que guarde alguna relación con el caso señalado.
Demandado Bank of América por estafa tipo Ponzi
Se ha nombrado al Bank of América como la parte acusada en una demanda colectiva entablada el 30 de junio de 2011 en el Tribunal Superior de Los Ángeles a favor de cientos de propietarios de vivienda de Los Ángeles y inversionistas quienes perdieron millones de dólares en una estafa Ponzi altamente compleja por medio de la empresa Financial Plus Investments y otras entidades dirigidas por Juan Rangel.
MP acusó a pareja por estafa en venta de vehículos
El Ministerio Público acusó al propietario del concesionario Autoenmano, Andrés Ayala, y a su cónyuge, Gabriela Pino, por presuntamente estafar a 160 personas, a quienes ofrecieron vehículos y no se los entregaron, hecho denunciado el 16 de marzo de 2011, en Caracas.
Los fiscales 25° y 26° del Área Metropolitana de Caracas-AMC, Alexander García y Carlos Medina, respectivamente, acusaron a la pareja por la presunta comisión de los delitos de estafa y asociación para delinquir, previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
Gobierno destituye a Eudomario Carruyo de la directiva de Pdvsa
TSJ admitió recurso en un caso de estafa y agavillamiento
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), admitió el recurso de casación interpuesto por la defensa de la ciudadana Teresa Pérez Campos y otros, al tiempo que ordenó la realización inmediata de los exámenes médicos pertinentes por parte de la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC.), a los fines de que la acusada de autos reciba asistencia médica inmediata.
Privan de libertad directiva de Asociación Civil por presunta estafa inmobiliaria
A solicitud del Ministerio Público, fue privada de libertad la presidenta de la Asociación Civil Villas de Leiva, Aída Martínez, por la presunta estafa a 180 familias, a través del complejo habitacional Villas de Leiva, en Maracay, estado Aragua, el cual nunca se construyó. Leer el resto de esta entrada »
Indepabis investiga casos de estafas en ventas de vehículos y compañías aseguradoras
Alrededor de 9 empresas dedicadas a la venta o ensamblaje de vehículos se encuentran involucradas en casos de estafas en la adjudicación de automóviles, razón por la cual el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios-Indepabis está organizando los casos para su debido procesamiento legal.
Fiscalía acusó a 12 personas por estafa inmobiliaria en Trujillo
El Ministerio Público acusó a Pedro González, Albertina Briceño, Eva Duarte, Natacha Echegaray, Yadira Santos, Yusneidi Plaza, Gredi Coronado y Omaira Artigas, integrantes de la junta directiva de la asociación civil Provivienda Esnogue, por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada continuada y asociación para delinquir.
Descubierta nueva estafa de Suplantación de Identidad por email en Colombia
World Financial Group, Inc. se enteró recientemente de una estafa por correo electrónico que circula en Colombia declarando de manera falsa que World Financial Group está contratando ciudadanos colombianos para trabajar en Canadá y que los ayudará en la obtención de visas a través de la Embajada de Canadá una vez que se produzca y envíe por correo la documentación personal.