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Entradas con la etiqueta ‘estafa’

El Juzgado XXI de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó medida privativa de libertad contra los tres directivos de DirecTV-Venezuela.

La medida recayó sobre  los venezolanos  Héctor Rivero Olivares, Carlos José Villamizar y Rodolfo Carrano Puglieses, imputados por los cargos de  presunta comisión de los delitos de coautoría y estafa agravada en concurso real.

Así fue publicado en en la red social Facebook del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

A continuación el texto completo del documento: Leer el resto de esta entrada »

La crisis agroalimentaria en el país, es producto de la mayor estafa política e intelectual que el gobierno ha cometido en contra de los venezolanos en los últimos 19 años, a través de un modelo económico que lo único que ha generado es pobreza. Leer el resto de esta entrada »

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) difundió un comunicado donde exhorta a los contribuyentes a no hacer caso a mensajes con presuntas notificaciones de pago, pues se ha denunciado a personas inescrupulosas que intenta estafar a través de correos electrónicos y hasta mensajes de textos. Leer el resto de esta entrada »

Dos hombres y una mujer recibieron condena privativa de libertad por haber participado en una estafa contra 297 familias, a quienes prometieron entregar viviendas que construye el Gobierno Nacional a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Leer el resto de esta entrada »

El Ministerio Público logró privativa de libertad para el dueño de la empresa Sumiglov Cars, Adhemar Ramón Rangel Vitto, quien fue aprehendido el pasado 12 de diciembre, por su presunta responsabilidad en la estafa a más de 800 personas a través de la venta programada de vehículos.

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Ante la contundencia de los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión el presidente de la empresa Venezolana de Bienes 2.000 CA., Rogelio Palacio Repilloza, quien admitió haber estafado a 650 familias por un monto de 1.609.000 bolívares, a través de los complejos habitacionales Villages Sprinfield y Condominio Las Villas, los cuales estarían ubicados en Santa Teresa del Tuy, estado Miranda.

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El Ministerio Público acusó a los hermanos Bernabé Guerrero y a Wilson Guerrero, por presuntamente estar relacionados con la estafa inmobiliaria a más de 20 familias del estado Bolívar, a quienes les solicitaban dinero para la construcción de viviendas en varias zonas de la jurisdicción, hecho denunciado en el 2010.

Ante la acusación del Ministerio Público (MP), se ordenó el enjuiciamiento de tres directivos de la empresa Virgen del Pilar, C.A., por presuntamente haber estafado a 121 personas con la venta programada de vehículos en el estado Barinas. Leer el resto de esta entrada »

El Banco Central de Venezuela negó de manera categórica que uno de sus funcionarios haya estado involucrado en un caso de presunta estafa con bonos venezolanos, tal como reseñaron el martes 04 de octubre algunos medios de comunicación nacionales e internacionales.

Las autoridades del BCV desmintieron las versiones periodísticas y recalcaron que no existe ningún funcionario, ni ex funcionario del Instituto Emisor que guarde alguna relación con el caso señalado.

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Se ha nombrado al Bank of América como la parte acusada en una demanda colectiva entablada el 30 de junio de 2011 en el Tribunal Superior de Los Ángeles a favor de cientos de propietarios de vivienda de Los Ángeles y inversionistas quienes perdieron millones de dólares en una estafa Ponzi altamente compleja por medio de la empresa Financial Plus Investments y otras entidades dirigidas por Juan Rangel.

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El Ministerio Público acusó al propietario del concesionario Autoenmano, Andrés Ayala, y a su cónyuge, Gabriela Pino, por presuntamente estafar a 160 personas, a quienes ofrecieron vehículos y no se los entregaron, hecho denunciado el 16 de marzo de 2011, en Caracas.

Los fiscales 25° y 26° del Área Metropolitana de Caracas-AMC, Alexander García y Carlos Medina, respectivamente, acusaron a la pareja por la presunta comisión de los delitos de estafa y asociación para delinquir, previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

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El presidente de la República decidió la salida de Eudomario Carruyo de la directiva de PDVSA, de acuerdo al Decreto No. 8.237 del 24 de mayo del 2011, publicado en la Gaceta No. 39.681 del 26-05-2011.

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La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), admitió el recurso de casación interpuesto por la defensa de la ciudadana Teresa Pérez Campos y otros, al tiempo que ordenó la realización inmediata de los exámenes médicos pertinentes por parte de la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC.), a los fines de que la acusada de autos reciba asistencia médica inmediata.

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A solicitud del Ministerio Público, fue privada de libertad la presidenta de la Asociación Civil Villas de Leiva, Aída Martínez, por la presunta estafa a 180 familias, a través del complejo habitacional Villas de Leiva, en Maracay, estado Aragua, el cual nunca se construyó. Leer el resto de esta entrada »

Alrededor de 9 empresas dedicadas a la venta o ensamblaje de vehículos se encuentran involucradas en casos de estafas en la adjudicación de automóviles, razón por la cual el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios-Indepabis está organizando los casos para su debido procesamiento legal.

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El Ministerio Público acusó a Pedro González, Albertina Briceño, Eva Duarte, Natacha Echegaray, Yadira Santos, Yusneidi Plaza, Gredi Coronado y Omaira Artigas, integrantes de la junta directiva de la asociación civil Provivienda Esnogue, por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada continuada y asociación para delinquir.

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World Financial Group, Inc. se enteró recientemente de una estafa por correo electrónico que circula en Colombia declarando de manera falsa que World Financial Group está contratando ciudadanos colombianos para trabajar en Canadá y que los ayudará en la obtención de visas a través de la Embajada de Canadá una vez que se produzca y envíe por correo la documentación personal.

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El Ministerio Público acusó a Alejandro Tineo Salas, José Nicolás Tovar Jiménez y a Ramón Heraldo Paredes, por su presunta vinculación con el caso de la emisión de bonos falsos del Banco de Desarrollo Agropecuario-Bandagro, ocurrida en la década de 1980.

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