Entradas con la etiqueta ‘lavado’

Proponen modificar Ley contra la delincuencia organizada”

alejandro rebolledoAsí lo dio a conocer el abogado penalista Alejandro Rebolledo, organizador de esa actividad internacional y experto en materia de prevención de lavado de dinero,  quien junto a los  más de 16 conferencistas, y su equipo de trabajo, puntualizó que “esta iniciativa es solicitada por nosotros, tras las revisiones que hiciera a Venezuela el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el año 2013”. Leer el resto de esta entrada »

HSBC despedirá hasta 50 mil empleados

hsbc-despidosUno de los bancos más grandes del mundo, HSBC, planea despedir hasta 50.000 empleados, poner más atención en Asia, ajustar sus operaciones globales y quizás trasladar su sede fuera de Londres.

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Fiscalía venezolana pide capturas por lavado

lavado-venezuela-captura-andorraEl Ministerio Público de Venezuela pidió la captura de venezolanos que estarían implicados en la legitimación de capitales a través de la Banca Privada de Andorra. Leer el resto de esta entrada »

Venezuela: Nuevas pruebas de lavado de dinero

venezuela-lavado-dinero-andorra-julio montoyaPedían pruebas y ahora las tienen asegura el diputado opositor venezolano, Julio Montoya, quien presentará ante la fiscalía y la Asamblea Nacional “nuevos hallazgos” sobre el blanqueo de dinero que involucra a altos funcionarios del país sudamericano con la Banca Privada de Andorra (BPA), actualmente intervenida por EE.UU. Leer el resto de esta entrada »

José Guerra: Tenemos que repatriar los millones que se ha robado el régimen de Maduro

jose guerra-economiaEl dirigente nacional de Voluntad Popular, alcalde David Smolansky, enfatizó el apoyo de la tolda naranja a los candidatos del circuito 4 (El Valle, Santa Rosalía y Coche) en Caracas, José Guerra e Ismael León, quienes afirmaron que su principal bandera de lucha será “enfrentar la corrupción que desangra al país e impulsar la repatriación de los miles de millones de dólares que se ha robado el régimen de Nicolás Maduro”.  Leer el resto de esta entrada »

Lavado en Andorra se hizo por valija diplomática

venezuela-lavado-andorra-diplomaticos (1)Dos venezolanos identificados como “asesores” del exministro de Finanzas, Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central de Venezuela, participaron en la red de lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra, (BPA). Leer el resto de esta entrada »

José Guerra: Los magnates de Andorra

jose-guerraAndorra es un pequeño país situado entre Francia y España. Es un principado con un gobierno que tiene una estrecha relación con Francia y en menor medida con España y que vive básicamente del turismo y de la actividad financiera. Es un paraíso fiscal y prevalece en cierto modo el secreto bancario. Por estas razones traficantes, nuevos ricos, blanqueadores de capital y pillos de toda clase, escogen a Andorra para colocar sus fortunas allí.

Por investigaciones que lleva a cabo el servicio contra el blanqueo de capitales de Estados Unidos se supo que varios mafiosos rusos usaban a bancos de ese país para lavar sus capitales y cuando las investigaciones avanzaron se descubrió que un grupo de venezolanos tenían fortunas, cuentas de varios millones de dólares en el Banco Privado de Andorra, cuya sucursal de Madrid fue intervenida. Leer el resto de esta entrada »

Foro en Copei: Lavado de dinero supone un daño al país

foro-copei-lavado-dineroEn el Foro “Viabilidad y Alcances de la Ley de Repatriación de Capitales Forajidos y Lucha Contra el Saqueo Financiero a Venezuela”, organizado por el partido Copei,  el panel integrado por el abogado Alejandro Rebolledo, José Guerra; Jesús Rangel Rachadell y Roberto Enríquez, alertaron que si no se acelera el proceso de repatriación del dinero de venezolanos en la banca del exterior, esto supondría un daño “irreparable para el país”. Leer el resto de esta entrada »

José Guerra: El blanqueo de capitales rojos

jose-guerrapor José Guerra
Recientemente se ha develado un conjunto de cuentas en el exterior que involucran a altos ex funcionarios del gobierno del presidente Chávez y de Nicolás Maduro. Cualquier ciudadano venezolano tiene el derecho de mantener una cuenta en dólares o en otra moneda si los fondos tienen un origen lícito. Lo que no tiene justificación son los casos en los cuales un ex ministro o un empleado de rango medio aparezca ahora trocado en próspero empresario, sin que haya tenido medios de fortuna previamente o luego de haber devengado un sueldo modesto.

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Tomás Guanipa: Gobierno saquea arcas del país

PJ-guanipa-denuncia-corrupcionEl secretario general nacional de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, exigió que se investiguen los hechos de corrupción denunciados por medios internacionales, donde se evidencian exorbitantes sumas de dinero depositados en cuentas de altos funcionarios del Gobierno en bancos del exterior. Leer el resto de esta entrada »

Charito Rojas: Red de lavandería

charito-rojaspor Charito Rojas

Nunca intentes enseñarle a cantar a un cerdo; perderías el tiempo y molestarías al cerdo.

Paul Dickson (1938-2011), escritor y articulista norteamericano, miembro del National Press Club.

La semana pasada finalizaba esta columna destacando la coincidencia de que al mismo tiempo que se producía el decreto sancionatorio de Barack Obama, el Banco de Andorra era intervenido por gestión de la Policía Financiera del Departamento del Tesoro norteamericano, en búsqueda de desvelar una red de altos funcionarios venezolanos y rusos que lavaban dineros públicos a través de compañías fantasmas.

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Venezuela: Sistema cambiario facilita lavado de dinero

lavado-dinero-venezuelaUn informe del Departamento de Estado de EE.UU. alerta sobre el uso que hacen organizaciones narcotraficantes del sistema de cambio venezolano para lavar dinero. Leer el resto de esta entrada »

Señalan a chavistas por lavado de dinero

banco de madrid-lavado-dinero-venezuelaAltos exfuncionarios y empresarios venezolanos estarían implicados en el lavado de dinero a través del Banco de Madrid, de acuerdo con un informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) española. Leer el resto de esta entrada »

Copei presentará proyecto de ley para repatriación de $350.000 millones

copei-repatriacion-capitales-zambranoCopei presentará en los próximos días un proyecto de Ley para la Repatriación de Capitales Forajidos saqueados al país, cuya suma oscila los 350.000 millones de dólares. Leer el resto de esta entrada »

Intervienen banco que lavó dinero de PDVSA

bpa-lavado-andorraUn banco privado de Andorra —un principado entre Francia y España, en la cordillera de los Pirineos— ha sido intervenido a raíz de una denuncia por presunto lavado de dinero y desviación de fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Leer el resto de esta entrada »

Piden investigar lavado de dinero de PDVSA

pdvsa1-1La oposición pedirá que se investigue el nuevo escándalo que afecta a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tras la denuncia del Tesoro estadounidense de lavado de dinero proveniente de PDVSA en la Banca Privada D´Andorra. Leer el resto de esta entrada »

EEUU acusa a Banca Privada d´Andorra de kavar dinero de Venezuela y Rusia

bpa-lavado-andorraEl Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó hoy a la Banca Privada d’Andorra (BPA) de estar involucrada en el “lavado de dinero internacional” y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Leer el resto de esta entrada »

Orden Ejecutiva del presidente Barack Obama sancionando a siete altos funcionarios venezolanos

executive order-eeuu-obamaEl presidente Obama emitió hoy una nueva Orden Ejecutiva se declara una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria que representa la situación de Venzuela a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Las sanciones específicas de esta EO apuntan a la Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela y la Ley de la Sociedad Civil de 2014, que el presidente firmó el 18 de diciembre de 2014, y también van más allá de los requisitos de esta legislación. Leer el resto de esta entrada »

Cómo prevenir el lavado de dinero

lavado-dinero-conferenciaEl lavado de activos es una preocupación para la banca y los órganos reguladores, que parecen estar claros en que el sector inmobiliario es muy propenso, o susceptible, para lavar dinero. Leer el resto de esta entrada »

Lavado de dinero avanza en Latinoamérica

lavado-dineroInsuficiente legislación,  poca transparencia y hasta falta de armonía entre la banca  y los órganos reguladores son algunas de las razones por las que el lavado de dinero se está combatiendo, pero no se está venciendo. Leer el resto de esta entrada »

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