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Entradas con la etiqueta ‘lavado’

Dos venezolanos dueños de una empresa de construcciones fueron arrestados el martes en Miami tras ser acusados haber transferido más de 100 millones de dólares desde Venezuela a Estados Unidos y cuentas bancarias, en el extranjero, pertenecientes a oficiales del gobierno venezolano.

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Así lo dio a conocer el abogado penalista Alejandro Rebolledo, organizador de esa actividad internacional y experto en materia de prevención de lavado de dinero,  quien junto a los  más de 16 conferencistas, y su equipo de trabajo, puntualizó que “esta iniciativa es solicitada por nosotros, tras las revisiones que hiciera a Venezuela el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el año 2013”. Leer el resto de esta entrada »

El Ministerio Público de Venezuela pidió la captura de venezolanos que estarían implicados en la legitimación de capitales a través de la Banca Privada de Andorra. Leer el resto de esta entrada »

El dirigente nacional de Voluntad Popular, alcalde David Smolansky, enfatizó el apoyo de la tolda naranja a los candidatos del circuito 4 (El Valle, Santa Rosalía y Coche) en Caracas, José Guerra e Ismael León, quienes afirmaron que su principal bandera de lucha será “enfrentar la corrupción que desangra al país e impulsar la repatriación de los miles de millones de dólares que se ha robado el régimen de Nicolás Maduro”.  Leer el resto de esta entrada »

Dos venezolanos identificados como “asesores” del exministro de Finanzas, Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central de Venezuela, participaron en la red de lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra, (BPA). Leer el resto de esta entrada »

En el Foro “Viabilidad y Alcances de la Ley de Repatriación de Capitales Forajidos y Lucha Contra el Saqueo Financiero a Venezuela”, organizado por el partido Copei,  el panel integrado por el abogado Alejandro Rebolledo, José Guerra; Jesús Rangel Rachadell y Roberto Enríquez, alertaron que si no se acelera el proceso de repatriación del dinero de venezolanos en la banca del exterior, esto supondría un daño “irreparable para el país”. Leer el resto de esta entrada »

por José Guerra

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El secretario general nacional de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, exigió que se investiguen los hechos de corrupción denunciados por medios internacionales, donde se evidencian exorbitantes sumas de dinero depositados en cuentas de altos funcionarios del Gobierno en bancos del exterior. Leer el resto de esta entrada »

por Charito Rojas

Nunca intentes enseñarle a cantar a un cerdo; perderías el tiempo y molestarías al cerdo.

Paul Dickson (1938-2011), escritor y articulista norteamericano, miembro del National Press Club.

La semana pasada finalizaba esta columna destacando la coincidencia de que al mismo tiempo que se producía el decreto sancionatorio de Barack Obama, el Banco de Andorra era intervenido por gestión de la Policía Financiera del Departamento del Tesoro norteamericano, en búsqueda de desvelar una red de altos funcionarios venezolanos y rusos que lavaban dineros públicos a través de compañías fantasmas.

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Un informe del Departamento de Estado de EE.UU. alerta sobre el uso que hacen organizaciones narcotraficantes del sistema de cambio venezolano para lavar dinero. Leer el resto de esta entrada »

Altos exfuncionarios y empresarios venezolanos estarían implicados en el lavado de dinero a través del Banco de Madrid, de acuerdo con un informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) española. Leer el resto de esta entrada »

Copei presentará en los próximos días un proyecto de Ley para la Repatriación de Capitales Forajidos saqueados al país, cuya suma oscila los 350.000 millones de dólares. Leer el resto de esta entrada »

Un banco privado de Andorra —un principado entre Francia y España, en la cordillera de los Pirineos— ha sido intervenido a raíz de una denuncia por presunto lavado de dinero y desviación de fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Leer el resto de esta entrada »

La oposición pedirá que se investigue el nuevo escándalo que afecta a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tras la denuncia del Tesoro estadounidense de lavado de dinero proveniente de PDVSA en la Banca Privada D´Andorra. Leer el resto de esta entrada »

El Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó hoy a la Banca Privada d’Andorra (BPA) de estar involucrada en el “lavado de dinero internacional” y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Leer el resto de esta entrada »

El presidente Obama emitió hoy una nueva Orden Ejecutiva se declara una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria que representa la situación de Venzuela a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Las sanciones específicas de esta EO apuntan a la Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela y la Ley de la Sociedad Civil de 2014, que el presidente firmó el 18 de diciembre de 2014, y también van más allá de los requisitos de esta legislación. Leer el resto de esta entrada »

El lavado de activos es una preocupación para la banca y los órganos reguladores, que parecen estar claros en que el sector inmobiliario es muy propenso, o susceptible, para lavar dinero. Leer el resto de esta entrada »