Entradas con la etiqueta ‘lavado’
Arrestan a dos venezolanos en Miami por lavado de dinero
Proponen modificar Ley contra la delincuencia organizada”

HSBC despedirá hasta 50 mil empleados
Fiscalía venezolana pide capturas por lavado

Venezuela: Nuevas pruebas de lavado de dinero
Pedían pruebas y ahora las tienen asegura el diputado opositor venezolano, Julio Montoya, quien presentará ante la fiscalía y la Asamblea Nacional “nuevos hallazgos” sobre el blanqueo de dinero que involucra a altos funcionarios del país sudamericano con la Banca Privada de Andorra (BPA), actualmente intervenida por EE.UU. Leer el resto de esta entrada »
José Guerra: Tenemos que repatriar los millones que se ha robado el régimen de Maduro

Lavado en Andorra se hizo por valija diplomática

José Guerra: Los magnates de Andorra

Por investigaciones que lleva a cabo el servicio contra el blanqueo de capitales de Estados Unidos se supo que varios mafiosos rusos usaban a bancos de ese país para lavar sus capitales y cuando las investigaciones avanzaron se descubrió que un grupo de venezolanos tenían fortunas, cuentas de varios millones de dólares en el Banco Privado de Andorra, cuya sucursal de Madrid fue intervenida. Leer el resto de esta entrada »
Foro en Copei: Lavado de dinero supone un daño al país

José Guerra: El blanqueo de capitales rojos
Tomás Guanipa: Gobierno saquea arcas del país

Charito Rojas: Red de lavandería

Nunca intentes enseñarle a cantar a un cerdo; perderías el tiempo y molestarías al cerdo.
Paul Dickson (1938-2011), escritor y articulista norteamericano, miembro del National Press Club.
La semana pasada finalizaba esta columna destacando la coincidencia de que al mismo tiempo que se producía el decreto sancionatorio de Barack Obama, el Banco de Andorra era intervenido por gestión de la Policía Financiera del Departamento del Tesoro norteamericano, en búsqueda de desvelar una red de altos funcionarios venezolanos y rusos que lavaban dineros públicos a través de compañías fantasmas.
Venezuela: Sistema cambiario facilita lavado de dinero

Señalan a chavistas por lavado de dinero

Copei presentará proyecto de ley para repatriación de $350.000 millones

Intervienen banco que lavó dinero de PDVSA

Piden investigar lavado de dinero de PDVSA

EEUU acusa a Banca Privada d´Andorra de kavar dinero de Venezuela y Rusia

Orden Ejecutiva del presidente Barack Obama sancionando a siete altos funcionarios venezolanos

Cómo prevenir el lavado de dinero
