Entradas con la etiqueta ‘investigación’

Senadores en EE.UU. temen compra de Citgo-PDVSA por petrolera rusa

Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez han exhortado al gobierno del presidente Donald Trump a clarificar si está revisando la potencial adquisición de la estatal petrolera venezolana PDVSA y su subsidiaria en Estados Unidos, Citgo, por parte de la compañía petrolera rusa Rosneft, que podría constituir un riesgo a la seguridad nacional estadounidense.

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Ex fiscal de CPI asesorará a OEA para investigar crímenes en Venezuela


A través de audiencias públicas y bajo el asesoramiento de un ex fiscal de la Corte Penal Institucional, la OEA analizará la posibilidad de que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, dijo el secretario general, Luis Almagro, en una rueda de prensa.

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Comisión de Energía y Petróleo investigará creación ilegal de la empresa Petrosur

La Comisión de Energía y Petróleo investigará la creación de la empresa mixta Petro Sur,  que fue aprobada  el pasado 10 de julio por la Sala  Constitucional del TSJ, quedando conformada  por  PDVSA y  la empresa privada Inversiones Petroleras Iberoamericanas, violando la Constitución Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

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Rusia confirma que Venezuela no pagó 1 billón de dólares

Venezuela causó una brecha de mil millones de dólares en el presupuesto de Rusia debido al incumplimiento por parte del país sudamericano de sus obligaciones con Moscú.

El default de Venezuela fue confirmado por el Comité de Auditoría de Rusia después de una investigación por parte de los periodistas,
del conglomerado de medios independiente más grande de Rusia RBC con la ayuda de reporteros del Latin American Herald Tribune, quienes ayudaron a descubrir e investigar el déficit.
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AN pedirá investigar compra de bonos de Goldman Sachs

La Asamblea Nacional de Venezuela solicitará al Congreso de Estados Unidos que abra una investigación sobre la compra de bonos venezolanos que realizó el banco Goldman Sachs al Banco Central de Venezuela.

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Estados Unidos investiga financiamiento a proyectos chilenos

La Oficina del Inspector General de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (OIG-USAID) investiga un programa que financió casi $1.000 millones de dólares para proyectos de energía renovables en Chile.

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Ismael León exige a la Contraloría investigar a Samark López

El diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, Ismael León, consignó un documento ante la Fiscalía General de la República a través del cual exige investigar a Samark López por presunta corrupción en la reventa de los productos que vienen dentro de las bolsas distribuidas por los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

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Homex se retira del mercado de valores de EEUU

homex-retiro-bolsa-nykComo consecuencia de la investigación que la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) realiza sobre los reportes financieros de Homex relativos a la venta de inmuebles durante el periodo de 2010-2013, la empresa decidió retirar durante los próximos 10 días hábiles, todos los instrumentos financieros y valores en el mercado de EEUU, incluyendo el ADR (American Depositary Receipts) que cotiza bajo el símbolo DHOXY.

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Servicio de Rentas acecha a usuarios de divisas virtuales

eeuu-irs-divisas-virtuales-investigacionMillones de usuarios anónimos de la base de divisas virtuales Coinbase, pronto podrían enfrentar la justicia estadounidense, luego de que sus identidades reales sean entregadas al Departamento de Justicia por haber violado potencialmente las leyes tributarias de la nación.
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Gustavo Coronel: La AN debe investigar el contrato PDVSA-Refinería de Aruba

Gustavo-Coronel (2)Por Gustavo Coronel

Un general indiciado por su actividad como narcotraficante se montó en un avión de un contratista de PDVSA, hoy preso por corrupto, y se fue a Aruba a hablar con el gobierno de la isla sobre la refinería abandonada. La refinería tiene cuatro años cerrada por no ser económica pero parecía ser un buen prospecto para un “negocio”. La detención del militar por la DEA estropeó la negociación pero el gobierno de Aruba no permitió que se llevaran preso a quien les venía a hablar de una posible salida para su refinería desahuciada.

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Venezuela: Oposición pide investigación y renuncia de Maduro

maduro-oposicion-droga-renunciaLa oposición venezolana salió al frente ante el escándalo de los dos familiares de Nicolás Maduro detenidos por narcotráfico y extraditados a Estados Unidos y exigieron una investigación exhaustiva de lo sucedido y hasta la renuncia del presidente venezolano. Leer el resto de esta entrada »

CEO de United Airlines dimite en medio de investigación federal

united-ceo-Jeff SmisekEl director ejecutivo y presidente de United Airlines renunció el martes en medio de una investigación federal por corrupción y la aerolínea nombró a un hispano para que lo sustituya. Leer el resto de esta entrada »

Fiscalía investiga al  Fútbol organizado  tras detención de Esquivel en Suiza

futbol-veenzuela-investigacion-corrupcionEl presidente de la República, Nicolás Maduro, planteó la realización de un proceso constituyente en la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), a raíz del caso de corrupción en el que se encuentra involucrado quien fuera el máximo dirigente del ente deportivo, Rafael Esquivel, y otros altos funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa), instancia a la cual propone someter a un proceso de revisión y refundación. Leer el resto de esta entrada »

Justicia estadounidense investiga a JP Morgan

jp morgan chase-El mayor banco en activos en EE.UU. JPMorgan Chase enfrenta investigaciones criminales y civiles por negociaciones con el mercado de divisas.

En un comunicado el banco anunció que la justicia estadounidense había emprendido una investigación criminal sobre operaciones con divisas extranjeras y que estaba colaborando con las investigaciones de las autoridades. Leer el resto de esta entrada »

IDENTIDAD VENEZUELA en 1000 rostros: la diversidad del país a través de su gente

identidad venezuelaUna verdadera joya editorial llega este mes de octubre a las librerías: IDENTIDAD Venezuela en 1000 Rostros, extraordinario trabajo concebido y editado por el periodista y productor audiovisual Gil Molina. Leer el resto de esta entrada »

Investigan a jefa del FMI por corrupción

cristine lagarde-fmi-investigacionLa directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristine Lagarde, está siendo investigada por negligencia en un caso de corrupción que data del período en que ocupó el cargo de Ministra de Finanzas de Francia.

En una declaración, este miércoles, Lagarde calificó las acusaciones en su contra como infundadas y dijo que apelará la decisión de investigarla. Leer el resto de esta entrada »

Cencoex pasó al MP  investigación a 13 empresas por ilícitos cambiarios

dolares3El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) anunció una serie de medidas sancionatorias a 13 empresas que no acudieron a la convocatoria realizada por el organismo el 20 de julio pasado, y la cual estaba dirigida a 75 personas jurídicas para verificar el correcto uso de las divisas autorizadas por el Estado para importaciones. Leer el resto de esta entrada »

Ministerio Público ha iniciado 2.272 investigaciones por mal uso de divisas

cadivi-fiscalia-fraudeLa Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, puntualizó que el Ministerio Público ha iniciado 2.272 investigaciones de personas naturales y jurídicas por el mal uso de divisas asignadas a través de la eliminada Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el actual Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

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Jaua anunció investigación penal a empresarios incursos en presunta deuda fraudulenta con Panamá

Elias Jaua, vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela

Elias Jaua

El canciller de Venezuela, Elías Jaua, indicó que el Gobierno iniciará investigaciones penales a empresarios nacionales incursos en una deuda fradulenta en divisas con exportadores panameños y solicitarán a la autoridades de ese país que indaguen este caso.

Jaua ratificó que 90% de las liquidaciones pendientes de divisas en el país hacia empresarios panameños es fraudulenta, y que la revisión de esa supuesta deuda, que acordaron el año pasado ambos gobiernos, ha sido suspendida tras la ruptura de relaciones con la administración de Ricardo Martinelli. Leer el resto de esta entrada »

ONU exige aclaraciones a Venezuela

onu-venezuela-ddhhUn grupo de expertos independientes de la ONU pidieron, este jueves, al gobierno de Nicolás Maduro brindar aclaraciones sobre las denuncias de uso excesivo de fuerza y detenciones arbitrarias contra los manifestantes y periodistas en Venezuela durante las últimas protestas. Leer el resto de esta entrada »

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